Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы. Ведь экс-президент Банка Москвы фигурирует и в других делах, связанных с выводом активов ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

182. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

... недавно предпринял замечательный шаг. В азарте борьбы со своим прежним партнером по бизнесу и в ажиотаже вывода активов из страны, а также боязни налоговых преследований, Андреев передал право управления крупнейшей в Петербурге строительной компанией ...
Рассказывают, что Халадус уже давно фактически управляет ЛЭК. Именно она была инициатором многих хитроумных схем, которые реализовались в подконтрольных Андрееву компаниях.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

183. Специалист по выводу активов.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.10.2008, Фото: "Коммерсант" Специалист по выводу активов Владелец холдинга "Уралхим" Дмитрий Мазепин продолжает свою бурную деятельность Сергей Воронов Дмитрий Мазепин Сегодня холдинг «Уралхим ...
Хотя, что же здесь удивительного, если денег у Мазепина нет. Это не означает, что была применена новаторская схема покупки.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

184. "Сибнефть" отказалась от налогов.

... Александр Корсик вчера в ходе телефонной конференции с инвесторами отказался обсуждать схемы оптимизации налогообложения "Сибнефти", сказав, что "они всем известны и с начала этого года уже не применяются". Он также заявил, что реально эффективная ставка по налогу на прибыль у "Сибнефти" в прошлом году составила 15%. Пресс-секретарь компании Алексей Фирсов пояснил, что эта цифра не учитывает доход от продажи оренбургских активов и от "Славнефти" и включают выплаты в бюджет Чукотки по социальным ...
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

185. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
... по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет апелляцию, дело станет прецедентным и подстегнет других российских олигархов к попыткам оспорить санкции и разморозить многомиллиардные активы ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

186. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Безупречная коррупционная схема, гарантированное обогащение, идеальное преступление, которое годами прямо у нас под носом совершает наша сегодняшняя героиня.
Через два года, в 26 лет, он возглавил компанию, которая владела нефтесервисными активами Челябинского трубопрокатного завода.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

187. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... функции управления фирмой за деньги, а настоящие организаторы схемы остались в тени. Для настоящих бенефициаров «калининградского канала» всё сложилось как нельзя лучше: наказание понес обычный номинал, а почти 6 млн евро были выведены за границу. И это лишь малая часть тех денег, что утекли из России через фиктивные сделки по покупке термопластавтоматов. «Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

188. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это не добавило, потому что собственницей «Регионфинансресурса», согласно документам, значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

189. Офшорный сотник Герман Каплун.

... о том, что при выходе на IPO на Лондонской Фондовой бирже эти бизнесмены могли использовать офшорные схемы для создания видимости увеличения активов своего офшора TMT Investments PLC. Напомним, что ТMT Investments PLC была создана в сентябре 2010 года и уже в декабре того же года провела IPO на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

190. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Согласно данным МВД РФ, он, помимо российского гражданства, также имеет и гражданство Испании, скрытая от налогообложения выручка «Ладоги» выведена Грабаром за рубеж и потрачена на приобретение в личную собственность земель, недвижимости и активов в Европе: прежде всего, в Испании, Франции и Чехии. Протоптанной налоговой дорожкой Налоговики опасаются, что экс-чиновник может повторить уже опробованную им схему ухода от налогов с помощью банкротства своих компаний.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

191. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

... в полный размер [...] Схема обширна и для её разъяснения нужно писать отдельный пост. Я очень рассчитываю на то, что когда буду писать пост с объяснениями, то мне не придётся называть Ликсутова "заммэром" и "госслужащим". Нарушение закона очевидно, серьёзно и непровержимо. Фонд борьбы с коррупцией требует от мэра Москвы Собянина немедленной отставки г-на Ликсутова в связи с грубым и преднамеренным нарушением закона, запрещающего супругам госслужащим иметь иностранные финансовые активы ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

192. Путин не помог Мастер-банку.

... большой разрыв между срочностью активов и пассивов",— отмечает глава управления аналитических исследований УК "Уралсиб" Александр Головцов. Подозрение, по его мнению, вызывает и значительный объем ценных бумаг на забалансовых счетах банка — на 246 млрд руб. "Сомневаюсь, что какие-либо клиенты банка реально держали в банке ценные бумаги на такую сумму. Нельзя исключать, что этот инструмент мог использоваться для обналичивания средств, в частности путем вексельных схем",— отметил он. По сведениям ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

193. Уклонение по-американски.

Трансферт активов может осуществляться несколькими способами, отмечается в докладе подкомитета, и наиболее популярные, но при этом неоднозначные — лицензирование и соглашение о разделе затрат.
... из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

194. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ему и не снились финансовые схемы, по которым некоторые аферисты обещают «доход инвестору в процентах за 300 суток оборота 1500 %…».
Мариам Зарубинская Не беда, что «великая» корпорация N.J. Intercredit Inc., якобы имеющая активы в миллионы долларов США, на практике оказывается фирмой-однодневкой, существующей только на бумаге, показывающей нулевой доход и платящей в бюджет США ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

195. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В частности, три займа на 1,5 млрд руб. со сроком погашения в 2013-2014 гг. были «нарисованы» с помощью классической кредитно-депозитной схемы, а один — на $160 млн сроком до 2020 г. — через те же технические компании, причем в обоих случаях для этого использовались средства самого Связь-банка, признался его бывший менеджер. Другими словами, больше трети капитала банка было сформировано за счет ненадлежащих активов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

196. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

... на пост председателя Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти, имеет особый интерес к профсоюзным активам Виталий Анитин Станислав Еремеев Накануне конференции региональных профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти открылась настоящая ...
Этот покивал головой, подписал схему. Они наслали еще кучу схем.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

197. Алюминиевый котел.

Благодаря толинговым схемам и низким энерготарифам алюминиевые заводы были настоящим клондайком для предприимчивых людей.
По словам Михаила Черного, он тоже до последнего рассчитывал купить активы акционеров КрАЗа: «У нас все было готово для сделки, я вел переговоры с “Российским кредитом” и [совладельцем МДМ-банка] Андреем Мельниченко о привлечении $600 млн. Как только ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

198. Замкнулся на черных схемах.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.07.2008 Замкнулся на черных схемах Бывший мэр Волгограда Ищенко ведет бизнес так, будто на дворе все еще девяностые Мария Соколова Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко Прогресс, не спрашивая нас, чуть не ...
Бывалые следователи были поражены: компания продана в сто раз дешевле залоговой оценки актива.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

199. "Тропа войны" ведет Юрия Качмазова в тупик.

Поэтому и схема давления срабатывала во многих случаях безотказно.
Неправильный чеболь Верным решением для Качмазова было бы избавиться от излишней диверсификации группы, продать часть непрофильных активов.
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

200. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
... Лондон, вчера отказался комментировать Ъ иск ФТС к BoNY – об иске он узнал от Ъ. Иск ФТС к BoNY ставит под угрозу стабильность финансовой системы в первую очередь России: он может привести к замораживанию всех счетов и активов, которыми владеет BoNY ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google