Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Алчный Альфред Кох.

С точки зрения технологии, полагает он, трудно пока оценить, насколько будет эффективен Кох, который никогда не занимался избирательными кампаниями, но зато известен как организатор финансовых потоков.
Последний аукцион прошел 28 декабря того же года, когда ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (гарант - Столичный банк сбережений) заплатила за контрольный пакет акций НК "Сибнефть" 100 млн. 300 тыс. долларов.
Дата: 06.05.2003 Копия в Google

182. Большая стирка.

Полиция начала следить за Ризнером и быстро выяснила, что главное его занятие - отправлять и получать деньги в разных итальянских банках.
Кроме того, имя Лучанского и название его компании с пугающей регулярностью всплывало в СМИ в связи с поставками оружия и стратегических материалов в самые что ни на есть горячие точки начала 90-х годов - Ирак и Югославию.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

183. Наказание в 335 тыс. швейцарских франка.

Вчера это сделали и представители обвинительной палаты, секретарь которой направила в банк соответствующее распоряжение. Фактически это означает, что в так называемом деле «Бородин и другие» поставлена точка.
Дата: 07.04.2002 Копия в Google

184. Олигарх, пришедший с холода.

В то время как другие российские нефтяные гиганты, такие, как "Лукойл", высказались в пользу удовлетворения требований ОПЕК, пока что в Кремле побеждает точка зрения г-на Ходорковского.
Предложения трех крупных конкурирующих банков, которые предложили более крупные суммы, чем компания г-на Ходорковского, были сняты по техническим основаниям.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

185. Большая стирка.

Точка пересечения Когда Следственное управление ГУВД Московской области возбуждало в прошлом году уголовное дело по факту контрабанды мебели, следователи даже не подозревали, в какие сферы они вторгаются.
А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

186. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... ский рынки ярко выраженного лидера нет бойцы группировки - отличные спортсмены и стрелки не имеет Долго- прудненская 80-е годы около 50 автоугоны, контроль над проститутками торговые точки на севере и северо -востоке Москвы ярко выраженного лидера нет отмечены контакты с известными представителями шоу-бизнеса не имеет Измайловская 80-е годы около 100 отмывание денег, контроль над банками, экспорт сырья и металлов вся территория Москвы Антон Малевский, разбился при прыжке с парашютом в 2001 году ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

187. Дело Дервоеда.

В общем, кинул он на весьма солидную сумму клиента банка, а тот оказался, как на грех, весьма авторитетным товарищем.
Но в кремлевских разборках полтора года назад верх взяла точка зрения заместителя руководителя Администрации Президента Владислава Суркова.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

188. Обогащенные ураном

Однако есть одна точка, которую им волей-неволей приходится проходить. Это Конверсбанк — корпоративный отраслевой банк системы Минатома. Теперь этот банк фактически поглощен МДМ-банком — структурой империи Мамута и Абрамовича. Копия в Google

189. О времени и о себе

- Вы можете, если хотите, рассматривать это как анализ жизненного опыта: что такое создать банк, например, в условиях 1995 года.
- Пока я могу вам только сказать, что в книге изложена моя точка зрения: ничего общего с выборами президента Ельцина там даже близко нет. Или я претендую на оригинальный (в нынешних политических условиях) взгляд на Скуратова. Копия в Google

190. Солнцевская ОПГ-2

... банками в Москве, Самаре, Тюмени и в Крыму. Некоторые считают, что после смерти Тимофеева, Михайлов, с разрешения Иванькова, прибрал к рукам и его коммерческие структуры. Территориально солнцевские контролируют Юго-Западный и Западный округа Москвы, хотя и имеют интересы в других районах Москвы и Московской области. В частности - в Пушкинском, Вядновском и Одинцовском районах Подмосковья. По оперативным данным, радиорынок на "Горбушке" делят солнцевская и Измайловская ОПГ, каждая торговая точка ... Копия в Google

191. Подстава Дмитрия Панькова.

... за бесценок, создаёт "пустые" компании, лоббирует строительство активов с избыточными мощностями, потребности в которых нет. Во-вторых, подозревают, что он привлекает в банках кредиты, "надувая мыльный пузырь", а затем просит помощи у государства ...
Скажем, полагают, что Дмитрий Паньков лично модерировал историю сомнительного с точки зрения законности приобретения акций FESKO группой лиц во главе с Михаилом Рабиновичем, но был фактически пойман за руку.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

192. "Иносхемы" иноагента.

Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций. Формально присутствие в этом списке не даёт особых льгот, но для многих вкладчиков принадлежность к СЗКО является преимуществом при выборе финансовой организации для хранения сбережений. Другой банк, «Точка» со штаб-квартирой в Екатеринбурге, профинансировал «Медузу»* девятью платежами за 2019–2021 годы на 4,5 млн рублей. Замыкает список банк «Зенит», подкинувший ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

193. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Её по праву нужно считать точкой бифуркации.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

194. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Вроде бы точка по делу, которая длилась около 10 лет, была поставлена в 2015 году Высшим хозяйственным судом, который принял сторону Ferrexpo.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

195. Активы жены Арсена Авакова.

Лайф выяснил, что его жену зовут Инна Дмитриевна Авакова, сейчас ей 57 лет, она на год младше своего супруга и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор".
Переход в команду Юлии Тимошенко, проигравшей президентские выборы Виктору Януковичу, — точка отсчета для будущих проблем бизнесмена.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

196. Миллионы шпионского происхождения.

У агентов спецслужб также есть технические проблемы, с которыми помогают швейцарские банки. «Шпионские агентства и террористические организации иногда работают по одному принципу, — говорит Авнер Авраам, бывший офицер Моссада. — У них похожие проблемы. Они должны перевести деньги из точки А в точку Б, чтобы кому-то заплатить, и они не хотят, чтобы кто-либо узнал, кому они платят и как будет происходить трансфер или каков источник средств».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

197. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
2. Все торговые точки, реализующие музейную и полиграфическую продукцию, существуют на территории музея на основании договоров аренды, которые заключены в установленном законом порядке, с прохождением всех необходимых процедур и согласований, в том ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

198. Как убивали Бориса Немцова.

Слежка за Немцовым велась как минимум с октября 2014 года, но мы выбрали стартовой точкой утро 26 февраля: в этот день из Грозного прилетел последний соучастник убийства.
В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

199. Николай Королев взял и вывел.

Если «Евраз» разрешит ш. «Юбилейной»продолжить работу, то это будет самая нижняя точка по добыче угля в Кузбассе.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

200. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
"Мистер Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google