Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Вилла Mas Du Gitan в Каннах Эта юрисдикция не раскрывает бенефициаров компаний.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

182. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

183. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Владимир Путин и Крешимир Филипович (крайний справа) на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2016 года В Asiaciti сказали, что компанию «регулируют соответствующие органы каждой юрисдикции, где она ведет деятельность».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

184. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Сами они, чтобы обойти законодательство, начали повально получать лицензии в юрисдикциях, где гемблинг был разрешен (например, в Кюрасао).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

185. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру Интересно, что в «российской» схеме Зарраба была задействована юрисдикция не только Турции, но и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

186. Ян Марсалек перевелся в Россию.

До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к Wirecard, а тот сам договаривался с банками, объясняет один из собеседников The Bell.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

187. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

В докладе ФБР говорится, что главные компании в империи Могилевича — Arigon Ltd (Нормандские острова, юрисдикция Великобритании) и YBM Magnex (Будапешт, Венгрия).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

188. "Гнездо" птенцов Собянина.

Все эти ЛСДУЗы, «физические лица» и «Российские Федерации» вместо фамилий Чемезова, Сечина и Рогозина — ее юрисдикция.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

189. Офшоры, деньги, три топора.

Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

190. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

по делу "Укртелекома", 5 января суд Амстердама принял решение о заморозке акций компаний предпринимателя, зарегистрированных в голландской юрисдикции.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

191. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

192. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с задействованием более чем сотни фирм с иностранной юрисдикцией, следователи "военки" умудрились за 13 суток уместить осуществление полного спектра досудебного расследования, процедуру ознакомления стороны защиты с материалами следствия, провести судебные прения, дебаты и слушания, и обеспечить на-гора руководству приговор для дальнейшей его пиар-раскрутки в СМИ!
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

193. На кого и под кем работал "Ландромат".

Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

194. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Назвать этот банк он отказался, ссылаясь на политику о конфиденциальности, но отмечает, что «доступ к кредитному ресурсу — единственное, что до сих пор держит в швейцарской юрисдикции».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

195. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

196. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Но когда по документам экспорт казахстанского газового конденсата в Европу осуществляет канадская компания, это позволяет де-юре исключить из цепочки добыча—транспортировка—переработка—транспортировка готовой продукции компании, зарегистрированные в российской юрисдикции.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

197. Как намывался гранит.

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

198. "ВКонтакте" под Сечиным и Усмановым.

Сам гендиректор ВК написал, что юрисдикция России не касается украинских пользователей соцсети.
Дата: 22.04.2014 Копия в Google

199. "Открытие" развели комплексно.

Среди возвращенных и замороженных активов семь объектов недвижимости, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Испании, Латвии, десяток автомобилей, включая несколько суперкаров Ferrari, ретро-спорткар Austin Healey, а также Bentley и ряд других автомобилей класса люкс, десятки счетов в различных юрисдикциях.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

200. "Любимый банк криминального мира".

На русскоязычном сайте Liberty Reservе объяснялись преимущества этой юрисдикции: «Коста-Рика не имеет взаимного договора правовой помощи с США, что позволяет Liberty Reserve позиционироваться в качестве удобного платежного инструмента в интернете.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google