Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

В воскресенье представитель испанской полиции заявил, что через подставные фирмы этой группы перекачивались также средства российской нефтяной компании «ЮКОС».
В минувшую субботу испанская полиция арестовала 41 человека и объявила о разоблачении операции по отмыванию денег на сумму, превышающую 600 млн евро.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

2002. "Прачечная" для иммигрантов.

Косвенным подтверждением того, насколько серьезно отрабатывается данная версия, стал арест директора филиала Hapoalim во Франции Карен Лалум. Второй схемой предполагаемого отмывания было кредитование. Клиенты брали сумму в кредит в отделении Hapoalim ...
Таких клиентов насчитывается порядка 200 человек, причем в их числе называют имена медиамагната Владимира Гусинского и владельца контрольного пакета акций группы "МЕНАТЕП" Леонида Невзлина.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

2003. Приватизация загранбанков.

Когда российский ЦБ выдал Eurobank $1 млрд, а затем учрежденная этим загранбанком Financial Management Company (Fimaco) вложила сопоставимую сумму в ГКО, кредиторам из МВФ впору было возмутиться.
По версии самого Пономарева, зарегистрированная на острове Джерси Fimaco была предложена для того, чтобы помочь защитить «$3,5 млрд российских денег от арестов».
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

2004. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

Чтобы освоить выделенные три миллиона долларов, пришлось создавать целую экспертную комиссию при группе помощников президента.
27 февраля 1996 года прокуратура Москвы выдала санкцию на арест С. Станкевича.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

2005. Церетели - злостный неплательщик налогов.

И даже если стройка века начнется, судебные приставы вправе наложить арест на ее объекты.
В надежде найти людей мы обошли ангары и увидели группу кавказцев, гревшихся возле костра.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

2006. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

... в Дели обсуждалась возможность подписания в рамках визита президента соглашения о выверке долга Индии России на сумму около $2 млрд. Но, как утверждают источники в межправительственной российско-индийской комиссии, неожиданно для руководителя делегации вице-премьера Александра Жукова индийская сторона отказалась вести переговоры с Денисом Михайловым. Индийцам не понравилось, что господин Михайлов за последние два года работы с индийским долгом ни разу не провел заседания своей рабочей группы ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

2007. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

К руководству партии "Единая Россия" и в правоохранительные органы "Факты противоправной деятельности архангельского предпринимателя, депутата Госдумы Крупчака" © "Независимая газета", 26.11.2004 Инициативная группа По отзыву депутата Государственной ...
6 июля 2004 года Тверской районный суд города Москвы по ходатайству следствия, поддержанному заместителем Генерального прокурора по следствию Бирюковым Ю.С,, вынес постановление об аресте 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

2008. Глава Карачаево-Черкесии Батдыев сдал свой кабинет без боя.

... пообещавшего, что преступление будет раскрыто, и ареста в общей сложности 15 подозреваемых, включая самого Каитова, обстановка на некоторое время стабилизировалась, хотя митинги родственников продолжались. Тем более что Каитов (уже разведенный с дочерью Батдыева) признательных показаний так и не дал. Вчера утром в Черкесске родственники убитых численностью около 500 человек собрались на очередной митинг. Перед митингующими выступал руководитель следственной группы Генпрокуратуры Борис Карнаухов ...
Дата: 10.11.2004 Копия в Google

2009. "Упаковать" Иванькова.

Иваньков был судим за использование заведомо подложного документа; грабеж, соединенный с насилием; посягательство на жизнь сотрудника милиции; разбой с применением оружия, совершенный по предварительному сговору с группой лиц; незаконное ношение ...
Иваньков сказал Алику и Еве, чтобы они не волновались: им нужен только я. После чего Иваньков подошел ко мне и сказал: «Я тебя давно ищу. Я Япончик…» Он начал угрожать мне убийством и потребовал деньги в сумме 60 000 рублей.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

2010. Фамильярные ценности.

Один из полицейских, производивших арест господина Гранта за непристойное поведение в общественном месте, недавно подробно рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 5 о том, как он взял актера с поличным.
Хет-трик за пределами поля Ребекка Луз не могла жить во лжи и потому публично поведала о своей любовной связи с Дэвидом Бекхемом Супружеский союз бывшей солистки группы Spice Girls Виктории Адамс и "золотого мальчика" английского футбола Дэвида ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

2011. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее влиятельных членов ...
В 2000 г. Allianz AG в числе нескольких других немецких компаний внесла 5 миллиардов марок (3 миллиарда долл.) в фонд жертв Холокоста; в эту сумму вошли и 300 миллионов марок невыплаченных страховых сбережений.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

2012. Маменькин лоббист Марк Тэтчер: тупица, невежа и заговорщик.

Сумма комиссионных, полученных Марком, нигде никогда не обнародовалась, однако предполагается, что он получил минимум 1% от сделки и в мгновение ока превратился в миллионера.
За попытку свергнуть дружественное ЮАР правительство он может получить до 15 лет. Арест сэр Марк Тэтчер называет провокацией и твердит о своей невиновности.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

2013. В ЮАР арестован и отпущен под залог сын Маргарет Тэтчер.

До этого времени он не может покидать ЮАР. [...] Ранее в среду Сипхо Нгвема, возглавляющий группу спецопераций элитного полицейского подразделения "Скорпионы", заявил, что имеются "надежные доказательства" того, что Марк Тэтчер финансировал планируемый в Экваториальной Гвинее переворот. "Мы против того, чтобы ЮАР превращали в трамплин для переворотов в Африке и где бы то ни было", - добавил он в интервью Би-би-си. Именно "Скорпионы" и осуществили арест сэра Марка.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

2014. Металлургия-2004.

Анатолий Быков Красноярский предприниматель Анатолий Быков был лишь одним из группы бизнесменов, выкинутых из бизнеса создателями "Русского алюминия", но он оказался наиболее уязвимым и наиболее упертым из них. Аресты Быкова, суд над ним, обвинение ...
... но достаточно крупную сумму, по неофициальным сведениям превышающую $120 млн. Сергей Попов О том, чего топ-менеджер группы МДМ Сергей Попов хотел в чернометаллургической отрасли, ходило много слухов. На практике группа под его руководством совершила ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

2015. Нефтегазовая промышленность-2004.

Royal Dutch Shell вообще не дождалась СРП по проекту разработки Салымской группы нефтяных месторождений (Ханты-Мансийский АО), лицензии на которую имеют компания Salym Petroleum Development, СП Shell и компания "Эвихон".
Большую часть этой суммы ($6 млрд) в виде льготных кредитов обещает предоставить Япония.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

2016. Оффшорный бизнесмен Кантор.

... арестом, все сделки с ней запрещены. Но это все цветочки, ерунда по сравнению с главным делом жизни. Точнее, главным оно стало недавно, а поначалу казалось лишь еще одной ступенькой к вершине финансового могущества и власти. Ступенька обернулась вертикальной стеной - ни залезть, ни обойти. Кировский «Апатит». Поставщик сырья на «Акрон», он, по замыслу нашего героя, должен был стать краеугольным камнем в здании создаваемой промышленной империи. Да вот поди ж ты - у «Апатита» уже был хозяин. Группа ...
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

2017. Дерипаску – в президенты Чечни!

Группа Черного и Олега открыла в Израиле благотворительный фонд (The Mikhail Chernoy Foundation/www.chernoyfund.org), где Миша Черный с товарищами выделяет многомиллионные суммы, за ваши деньги печатает книги, строит школы и университеты для таких же ...
... иск на инициативную группу, например, в Басманный суд г. Москвы. В счет обеспечения ваших претензий по возможному «конкретному» иску рекомендуем ходатайствовать перед судом (желательно опять же Басманным) о наложении ареста на акции «Русского ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

2018. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Арест Иванькова в США 8 июня 1995 года. AP Еще пример: арест на территории Болгарии участников международной организованной группы, занимавшейся фальшивомонетничеством, изготовлением документов, удостоверяющих личность, с использованием ...
... заняли ведущую роль: они инсценируют автомобильные аварии, в своих же медицинских учреждениях оформляют счета за якобы оказанные медицинские услуги, через страховые фирмы «пострадавшие» получают миллионные суммы, то есть делают деньги из «воздуха ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

2019. Пиар на яйцах.

Группа товарищей - руководство Первого городского банка, которое сейчас в бегах, - создала однодневную финансовую помойку, которая выпустила векселей на 180 миллионов рублей и продала их Первому городскому. Тот в тот же день выпустил на ту же сумму ...
Пиар на яйцах У Вексельбера их хотят отнять Оригинал этого материала © "Газета", 26.05.2004, Фото: "Время новостей", "Удар ниже пояса" Олег Рубникович Наложить арест на коллекцию пасхальных яиц известного ювелира Карла Фаберже, выставленную в ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

2020. Бандитский "спецназ".

предполагалось создать информационно-аналитический центр, под «крышей» которого будет работать группа профессионалов для физического устранения людей».
А это означало, что при аресте они легко могут выдать всех за порцию «дури».
Дата: 06.04.2004 Копия в Google