Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... в присвоении акций ВНК на сумму 8 млрд. рублей. В отношении Гололобова ЮКОС выдвинул иски в английских судах по обвинению в хищении денежных средств с баланса компании с последующим их отмыванием в составе группы «Трушин – Гололобов – Курцин» в период 2004 – 2005 гг. Гололобов обкрадывал ЮКОС (команду Стивена Тиди) под видом «защиты», привлекаемых к уголовной и иной ответственности сотрудников ЮКОСа. В России 30 ноября 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Гололобова по обвинению в ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... с журналом РБК подчеркнул, что уже не имеет отношения к NBM, но заверил, что сумма долга структур Бабеля «гораздо меньше 12 млрд руб.». Именно «потерянные» группой NBM и ее менеджерами миллиарды могли стать причиной осеннего краха банка «Пересвет ...
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

3. Лернер: жизнь и тюрьма

сумма долга... не будет выплачена, я намерен при Вашем участии возбудить в международном арбитраже против г-на Ахмеда-паши Алиева, являющегося гражданином России, уголовное дело по обвинению в преднамеренном мошенничестве с требованием наложения ареста с целью выплаты долга на принадлежащую ему – как в России, так и за ее пределами – собственность”. Копия в Google

4. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае — пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США. В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

5. Депутат Михеев накануне сдачи.

... ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма ...
При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

6. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего ...
Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

7. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности группы перед кредиторами. Конфликт Абызова с Альфа-банком в окружении экс-министра называли одной из вероятных причин его ареста.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

8. Лубянская ОПГ.

Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность.
В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

9. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

... суду ограничиться залогом на сумму от 1 млн до 5 млн руб. или избрать для него запрет определенных действий. При этом отмечалось, что вина топ-менеджера не доказана, а доводы следствия о необходимости домашнего ареста носят лишь предположительный ...
Компания была основана в 2012 году на базе сервисного подразделения крупного системного интегратора «Ай-Теко», оборот группы компаний которого по итогам 2019 года составил 36,34 млрд руб. "Известия", 16.07.2020, "IT и обезвредить: что стоит за ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

10. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

11. Who is мистер Двоскин?

... канадского паспорта в 2001 году, если 5 февраля 2000 года (видимо, по делу о мошенничестве с акциями в 1997-м) там был выписан ордер на его арест? Внятного ответа на этот вопрос Двоскин не дает, ссылаясь на то, что документ «подделала группа Шантина ...
Несколько лет назад в рамках скандала с банком «Дисконт», через который качались серьезные суммы серьезных людей (скандал заглох, а единственным его последствием стало выдворение из страны журналистки Морарь, опубликовавшей журналистское ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

12. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

... в офис одного из крупнейших операторов на рынке ценных бумаг – группу Вэб-инвест - стал продолжением арбитражного спора, который выиграла у своего платежного агента фирма «РусЛАД». Арест, наложенный на счета ООО «Вэб-инвест.ру» не повлиял на ситуацию ...
Если же банку все-таки придется платить, продолжал Бараусов, то указанная сумма не станет для него проблемой.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

13. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Он был признан виновным в получении в 2019-2020 годах взяток на сумму более 30 млн рублей от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов.
Три года под арестом Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был арестован в марте 2021 года и снят с должности в связи с утратой доверия по подозрению в коррупции.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

14. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Здесь как раз уместно напомнить, что сумма ущерба, причиненного Кузнецовым-Булах, составляет 27 млрд рублей. Или 470 с лишним миллионов долларов. Как арестовывают зарубежное имущество граждан России Оксана Михалкина, юрист: «Арест налагается на ...
... Федерацией»,— отметили в СКР. «Следствием и судом установлено, что Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов правительства Московской области ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

15. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... в состав малых, средних и крупных преступных групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру. Совокупный ущерб от их деятельности превышает 790 миллионов долларов. (Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

16. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

При этом следует отметить, что заочно осужденный по нескольким уголовным делам в России Борис Березовский остался должен "Аэрофлоту", АвтоВАЗу и правительству Самарской области, которые были признаны потерпевшими по этим делам, 3,275 млрд руб. На такую же сумму служба судебных приставов возбудила пять исполнительных производств, рассчитывая взыскать деньги с господина Березовского даже за границей. [ТК "Дождь", 20.08.2013, "Арест сербских активов Березовского ударил по наследникам Бадри ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

17. Путешествие Назарбаева.

Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские, и мы располагаем совершенно конкретными доказательствами, то "вариант Бородина" не пройдет.
В Казахстане группа оппозиционных политических деятелей и представителей интеллигенции направила открытое письмо министру иностранных дел Кальми-Рей, призвав швейцарское правительство пересмотреть свое решение и не принимать Назарбаева.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

18. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

... группы компаний «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывшего генерального директора ГК, сына ректора Университета ИТМО Арсения Васильева. Их обвиняют в мошенническом хищении не менее 2,7 млрд рублей при строительстве ЖК «Тридевяткино царство». Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года. По уголовному делу под арест попало имущество группы на сумму 1,8 млрд рублей Всеволожский горсуд Ленобласти со второй попытки принял решение о заочном аресте ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

19. "Мечелу" долили долгов.

... взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по ...
... арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

20. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

"Мы удовлетворены решением суда Кипра о наложении ареста на активы Сергея Худякова и его жены. Банк примет все меры для взыскания задолженности ЗАО "Инвестстрой-15", в том числе с его бенефициаров, являющихся личными поручителями по кредиту компании. Мы будем добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Отметим, что причинами возникновения огромных сумм задолженности у бывших руководителей компании ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google