Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

... Франция стала первой в мире страной, признавшей группу повстанцев. Пять дней спустя сын Каддафи Сайф Аль-Ислам рассказал, что Ливия финансировала избирательную кампанию Саркози и потребовал вернуть деньги. «Первое, что мы потребуем от этого клоуна — пусть вернёт деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу, но он разочаровал нас. Тогда пусть отдаёт наши деньги! У нас есть все доказательства — банковские счета, документы, банковские переводы – и всё это мы скоро ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

2002. Суд оценил смету строительства Восточного.

Тогда 30 октября Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
В частности, по данным следствия, в сентябре-декабре 2014 года Гельман подписал дополнительные соглашения об исключении из договоров с ЗАО "Аэродромы Мосты Дороги" требований о предоставлении банковской гарантии.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

2003. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Сначала он уверял общественность, что у него нет зарубежных счетов, потом, когда выяснилось, что они есть, объяснял это "банковской ошибкой".
Дома там построены небольшими группами.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

2004. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах.
«Решение в пользу АСВ означает, что Пугачев в итоге лишится активов, переданных в траст», — говорит руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

2005. Крах банкира Хотина.

Это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.
... недвижимости" Алексей и Юрий Хотины в прошлом году стали владельцами гостиничного комплекса «Москва» (находится рядом с Красной площадью) за счет кредита, который они взяли в группе ВТБ. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к ВТБ и Хотиным ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

2006. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Чех, он же полковник Чеховский Наконец, третьим направлением работы следственно-оперативных групп стала Московская область.
Наконец, и сам подполковник, годовой доход которого, согласно документам, составлял около 1,5 млн руб., так и не смог объяснить суду, откуда в его банковской ячейке появились €400 тыс. «Основной организатор и куратор преступной деятельности отделался ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

2007. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

В свою очередь, c банковской гарантией, имевшейся у "Мехстройтранса", могут возникнуть проблемы, так как выдававшее ее кредитное учреждение было лишено лицензии.
Вряд ли Михаил Новиков, при его-то опыте, мог не знать, что МСТ аффилирован с группой «Савва» и холдингом «Роспан», конечным бенефициаром которых является бизнесмен Никита Колесников.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

2008. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

По его словам, план привлечения денег вкладчиков для одного консультанта-преподавателя в "Биржевом университете" составлял $30 тыс. в месяц, а вся группа консультантов приносила в месяц не меньше $200 тыс. В случае с "Биржевым университетом" редакции ...
... инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

2009. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

... 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), стало известно в феврале этого года ...
У него были два банковских кредита, один — под залог здания на ул. Чернышевского, другой — под залог нежилого помещения на ул. Касаткина.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

2010. "База негодяев".

Продаются данные 20 млн россиян — должников и банковских отказников: наркоманы и ВИЧ-инфицированные, чиновники, депутаты, "воры в законе", силовики Оригинал этого материала © The Insider, 05.10.2016, Иллюстрации: via The Insider "База негодяев ...
Следом идут ближайшие подручные Шакро и Деда Хасана: скрывающийся в ОАЭ Владислав Леонтьев (Вадик Белый), включенный Минфином США в так называемый «Братский круг», Владимир Вагин (Вагон), осужденный в 2016 году на 7,5 лет, и целая группа уголовных ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

2011. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Еще одна интересующая ФСБ тема, по его словам, касается института уполномоченных экономических операторов (УЭО): «Компаниям, включенным в реестр УЭО, были созданы уникальные условия: предоставляя банковскую гарантию на сумму 1 млн евро, они ...
«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

2012. Ограбление по-швейцарски.

Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств. Помимо Франции в расследовании участвуют Швейцария, Люксембург, Сан-Марино и Багамы. По всем вопросам Credit Suisse ограничился официальным комментарием, приведенным выше. По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2013. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Между тем история человека, единолично контролирующего пятую часть банковских активов в стране, не может не вызывать интереса у прессы.
В декабре он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

2014. Как Ренат Халилов взял город в оборот.

Чаще всего речь шла о мошенничествах с банковскими картами и избиениях неустановленной группой лиц. Это те самые «висяки», от которых в любом полицейском участке стараются избавляться, но в Пушкино это делали поистине виртуозно.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

2015. Байкало-Виргинская магистраль.

Что уже известно про бизнес Крапивиных В 2014 году агентство Reuters получило информацию о банковских счетах нескольких сотен компаний, которые с 2007 по 2010 год получали миллиарды рублей от «РЖД» по государственным контрактам.
Он утверждал, что за всеми этими компаниями стояла одна группа людей во главе с Андреем Крапивиным.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2016. Главные по "стройке века".

Длинный перечень работ на Восточном полигоне выставили единым лотом со стартовой ценой 131 млрд руб. На подряд нашлись три претендента, но конкурс по формальным причинам не состоялся: один участник неправильно оформил банковскую гарантию, другой ...
Горбунцов говорит, что уже в 2006 году в СТБ якобы обслуживалось несколько сотен компаний, за которыми стояла одна группа лиц с условным названием «клиент Токио».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

2017. Коммерческая вертикаль ФСО.

Все документы, подтверждающие это, в том числе и детализированные выписки с банковских счетов, есть в распоряжении The New Times.
Вот лишь краткий перечень известных фактов, которые свойственны всем строительно-реставрационным работам, с которыми связана группа компаний Сергеева — Михальченко.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

2018. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

«В следственной группе был разброд и шатание», — говорит адвокат Бадамшин.
— Врезка К.ру] Как рассказал РБК адвокат Бадамшин, следователи изымали всю электронику, записные книжки, банковские карты, распечатки статей из интернет-изданий, ежедневники и квитанции на оплату ЖКХ. Оперативников также заинтересовали агитационные ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

2019. "Армада" нашла "героев".

В апреле 2011 года группа "Армада" провела SPO — вторичное размещение акций на россий¬ских биржах.
Процентная ставка по ним не превышала 0,5% годовых, хотя ставка рефинансирования ЦБ в тот период была 8–8,25%, а при размещении средств на банковских депозитах можно было заработать 7,4–9,4%, отмечал истец.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

2020. FIFA поймали на игре рукой.

На рассвете в гостиницу Baur au Lac в Цюрихе, где остановились делегаты очередного конгресса FIFA, вошла группа сотрудников силовых швейцарских структур.
Он подтвердил, что с согласия и при сотрудничестве с FIFA произвел выемку данных и документов, хранившихся в компьютерах в штаб-квартире федерации, и санкционировал аналогичные процедуры, касающиеся банковских документов, в "различных финансовых ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google