Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Отдавая их в банковский залог, компания покупала другие элеваторные комплексы.
За раскрутку дела такого масштаба не один прокурор может орден получить, а целая следовательская группа.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

2122. Гнутые спинки.

Президент Путин взял расследование под свой контроль, и руководителем следственной группы был назначен Владимир Лоскутов - первый замначальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области.
"..." FBI (ФБР США. - Р.Ш.) начало расследование незаконных банковских операций в особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

2123. "Березовский замочил Фридмана в королевском суде."

Основное внимание в допросе свидетеля Томас Шилдс отчего-то уделил посвященной банковскому кризису публикации в "Коммерсанте" (см. Ъ от 7 июля 2004 года), которая и привела господина Фридмана в телешоу на НТВ. В ходе телешоу им и были произнесены слова, которые Борис Березовский считает порочащими его честь.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

2124. Загадки бизнеса и правосудия-2.

В свое время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян со страниц одной из влиятельных российских газет так и заявил, что “господин Слесарев, пользовавшийся в банковском сообществе очень негативной репутацией, избегал контактов как со ...
Однако суд установил, что именно этот криминальный квартет виновен в том, что совершил “уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о расходах в крупном размере группой лиц по ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

2125. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Да и сделки с его имуществом или банковским счетом чрезвычайно затруднены. Стоит оговориться: вышесказанное имеет смысл только в том случае, если наезд осуществляет группа нечистоплотных чиновников.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

2126. Top-20 ("Финанс").

Проблему репутации удалось решить в 2004 году простой ликвидацией брэнда «Группа МДМ». Теперь сколоченные холдинги уже готовятся разместить свои акции на фондовом рынке. Вереница IPO промышленных активов партнеров ожидается в 2007-2008 годах, давно готов выйти на биржу МДМ-банк. Бизнесмены удачно дополняют друг друга: Андрей Мельниченко традиционно занимается банковской деятельностью и финансами, а Сергей Попов отвечает за развитие производственного направления.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

2127. Героин: таджикский завоз.

Помимо этого, в минувшее воскресенье в двух автомобилях, принадлежащих послу и торгпреду Таджикистана в Казахстане, было обнаружено 62 килограмма героина, 54 тысячи долларов и банковский чек на сумму 1 миллион 261 тысяч фунтов стерлингов .
Эхо Москвы, 24.05.2004 Производство наркотиков опийной группы составляет основу экономики Афганистана и является единственной конкурентоспособной статьей экспорта этой бедной (!!!) страны.
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

2128. Жителей Подмосковья превращают в индейцев.

Следственной частью Главного следственного управления при ГУВД Московской области 31 августа 2004 года возбуждается уголовное дело № 99545 по ч. 2 ст. 159. По факту приобретения группой неустановленных (?) лиц путем обмана права на чужое имущество…
В большинстве случаев в сделках с землей участвовал крупный банковский капитал, естественно, заинтересованный в сверхприбыли.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

2129. Выемки в "Нефтяном".

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов.
Разбираться в операциях банка следователям Генпрокуратуры помогает группа “2К Аудит — Деловые консультации”, сообщил осведомленный источник.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

2130. Сказки дядюшки Биткова.

Строители пирамиды СЗЛК пытаются получить очередной многомиллионный банковский займ Светлана Соколова «Газета 35» уже писала о лихих ребятах из Северо-Западной Лесопромышленной Компании, деятельность которых, на наш взгляд, наносит серьезный ущерб ...
Но в данном случае в роли заемщика выступает небольшая промышленная группа - декларируемый объем суммарной годовой выручки Немана, Каменногорска и СЗЛК составляет всего лишь около 150 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей за 2004 год).
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

2131. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

К примеру, 11 октября 1999 года начальник Главного управления Центробанка РФ по Москве получил от следственных органов запрос (№ 17/сч-8005) по уголовному делу № 144128 о проверке личных счетов и арендованных банковских ячеек Кудрина А.Л. и Кудриной ...
Вот что по этому поводу говорит Андрей Зыков — бывший старший следователь Следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга, руководитель одной из групп в расследовании уголовного дела корпорации «Двадцатый трест», впоследствии — старший следователь по ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

2132. Бермудский треугольник.

И в случае выявления фактов мошенничества при использовании банковского кредита руководителям СЗЛК вполне могут быть предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая статью 159 «Мошенничество», статью 160 «Присвоение или растрата» и статью 176 «Незаконное получение кредита».
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

2133. Звезда и смерть Игоря Плужникова.

Приход в Верховную Раду позволил бизнесмену развернуться на банковской ниве.
К слову, ранее Александр Роднянский опровергал слух, что его пакет акций "Студии 1+1" купила днепропетровская группа "Приват".
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

2134. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

В приватизационных скандалах будущий глава "Северсталь-групп" замешан не был. Прежний "красный директор" комбината Юрий Липухин лишь в прошлом году рассказал, как, с его точки зрения, формировался капитал одной из крупнейших металлургических групп.
Окончил Московский государственный институт международных отношений (международное право), Финансовую академию при правительстве РФ (банковское дело).
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

2135. Отчет Счетной Палаты

Министром культуры Российской Федерации на момент ликвидации Министерства являлся М.Е. Швыдкой, назначенный на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2000 года № 320. Лицом, обладавшим правом первой подписи банковских ...
Протокол оценки состояния ведомственного архива от 20 декабря 2004 года, подписанный рабочей группой, созданной распоряжением Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № Р-14 от 14 декабря 2004 года, прилагается (приложение к ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

2136. 2. Первая война национальностей

Скажем так.(cмеется.) В результате вы хотели, чтобы этот начальник не только подчинился, но и что-то вашей группе отстегивал?
Правда, теперь Сильвестр занимался не только рэкетом, но и банковским бизнесом, экспортом нефти и металлов, а также внедрился в автомобильный рынок, где соперничал с чеченскими группировками.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

2137. Золотые яйца Когана.

... таможенного управления Корчажкин П. В. и начальник Санкт-Петербургской таможни Мушкет И.И. Детали своей «таможенной» службы и возникающие проблемы Ю. Свердлов частенько откровенно обсуждает со своими банковскими коллегами и партнерами ...
Геннадий Корабельщиков и Михаил Быстров Непонятно только о каком порядке на таможне можно вести речь, если контрабандой занимаются организованная преступная группа, имеющая разветвленную сеть контактов с руководством таможни, в МВД, и в самых высших ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

2138. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

В конечном счете деньги поступили на секретные банковские счета Хусейна и впоследствии пошли на закупку вооружений для иракской армии и прочие цели.
... 2002 года журнал "Нефтекомпас" опубликовал материал, в котором сообщалось, что лояльность продолжает приносить дивиденды группе российских компаний, сотрудничество которых вознаграждается контрактами на получение иракской нефти-сырца по программе ООН ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

2139. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Комментарий к обвинению Оригинал этого материала © "Русский журнал", 14.05.2005, Иллюстрация: обложка еженедельника "Столица", 1992 год Организованная предпринимательская группа Лев Сигал Судебный процесс по объединенному уголовному делу Михаила ...
И даже находясь на скамье подсудимых, Ходорковский предпочел сохранить банковскую тайну.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

2140. Российского экс-министра ждут американские нары.

Ему неизвестно также, связано ли блокирование банковских счетов дочери Евгения Адамова с обвинениями в отношении ее отца.
... газета" написала, что Евгений Адамов сознательно усугубляет экономическую ситуацию на Томском нефтехимическом комбинате (подведомственное предприятие Минатома), чтобы облегчить продажу контрольного пакета ТНХК группе "Альянс" во главе с Зией Бажаевым ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google