Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Самой распространенной техникой увода денег от налогов стал вклад их в покупку специальной страховки жизни на Бермудских островах.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

2002. Бизнес, на котором поставлен крест.

По словам Аверюшкина, среди уже переданных и подлежащих передаче объектов — такие обладающие туристическим потенциалом объекты, как кремли некоторых древних городов, монастыри на Соловецких островах, на Валааме, в Верхотурье на Урале.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

2003. Пусти трасти в огород.

Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

2004. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Напомним, что Раиль Сарбаев, возглавлявший правительство республики с 2008 по 2010 год, обвиняется в оплате из бюджета личной, как считает обвинение, поездки в Вену, для которой был зафрахтован чартерный рейс авиакомпании ArtJet Ltd (Багамские острова).
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

2005. Антигерой нашего времени.

В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

2006. Владимир Курбатов поглощает гелий.

А ЗАО "Эверест инвестментс корп.", зарегистрированная на Сейшельских Островах структура "Магмы", владеет контрольными пакетами акций в трех фирмах, владеющих контрольным пакетом "Гелиймаша".
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

2007. "No, skolko deneg spizdili".

При этом 95% иностранных воздушных судов имеют иностранную регистрацию, преимущественно в Ирландии и на Бермудских островах.
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

2008. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Видно, инспектор, внесшие эти изменения в ЕГРЮЛ, уже отдыхает на островах...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

2009. "Золотой дождь" для Никаса Сафронова.

Я что, жил на необитаемом острове и десять лет не видел женщин?!
Дата: 12.03.2012 Копия в Google

2010. Увидеть Лондон и прогореть,

Роман Лохов 22 октября 2010 получил от Джорджа Урумова электронное сообщение с данными сотрудников и реквизитами компании Tenway Int., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) для перечисления средств.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

2011. Дело — керосин.

Например, менее чем за один месяц — с августа по сентябрь 2006 года — ООО «Уником» перечислило около 300 млн рублей в адрес компании Iduna Commerce с Британских Виргинских островов.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

2012. ФСБ видит тебя.

Офис Абашина расположен в старинном особнячке посреди царской усадьбы Измайлово на острове, куда можно попасть, переехав речку Серебрянку.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

2013. "Медведь" с большой дороги.

Для друзей не секрет, что Максим давно обитает в съёмных апартаментах на 2-й Берёзовой Аллее, 13-15 — то есть, в самом элитном квартале Питера, на Каменном острове, по соседству с управляющим делами президента РФ Владимиром Кожиным, председателем совета директоров банка «Россия» Юрием Ковальчуком и другими не менее влиятельными людьми.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

2014. Инцидент со стрельбой сына Эмомали Рахмонова из пистолета в родного дядю в Таджикистане "замяли".

Кроме того, заявил генпрокурор, будучи зарегистрированы в фирме Rolkan Investmens Ltd в офшорной зоне на Виргинских островах с 2008-го по февраль 2011 года, находясь в Афганистане, эти самолеты незаконно использовались для перевозки невоенных грузов коалиционных сил НАТО.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

2015. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Первые переговоры прошли в пляжном баре отеля Hilton на острове Кюрасао 10 января 2008 года.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

2016. Последняя миля Полонского.

По данным СМИ, он владеет рядом проектов в Лондоне, Черногории, США, Швейцарии, на Украине и островом в Камбодже.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

2017. Андрей Илларионов: от ГКО до ВВП.

— В начале августа в Москву примчался Стэнли Фишер, вызванный Джорджем Соросом с одного из Карибских островов.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

2018. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

И, что немаловажно, даже если топ-менеджерам "АБ Финанса" и удастся обойти нормативы ЦБ, вложения в провальные проекты режиссера "Обитаемого острова" (убытки от проката составили 10,8 млн рублей) могут выйти им боком.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

2019. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Среди них оказались директор российского представительства зарегистрированной на острове Мэн управляющей аэропортом офшорной компании Airport Management Company Limited (AMCL) Игорь Борисов и его зам Вячеслав Некрасов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

2020. Из песни фонда не выкинешь.

Учредителем продюсерского центра, по сведениям СПАРК, выступает компания «Вералтон Холдингс ЛТД», находящаяся на Британских Виргинских островах.
Дата: 07.07.2011 Копия в Google