Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

Владельцы: ООО «Интергазфинанс» — 82,76% и ОАО «Уренгоймонтажпромстрой» — 17,24%) Рустама Клеблеева.
Помимо рейдерства, которое фактически доказано, Клеблееву инкриминируются и другие действия противоправного характера: выдача необеспеченных кредитов, вывод активов, хищение, растрата и прочее.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

2042. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина.
Там сказано, что «13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра Юрия Лужкова (Елене Батуриной), неликвидного актива по цене намного выше рыночной».
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

2043. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Сумма сделки составила €291,9 млн. Однако этому первому промежуточному итогу предшествовали некоторые телодвижения топ-менеджеров ФЛК. В частности, на покупку активов были выданы займы «техническим» компаниям, заблаговременно созданным при непосредственном участии «МИРА-Банка». €50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания». И уже от этих заемщиков средства на приобретение 70% Aker Yards пришли в FLC West. Впрочем, на приобретение активов, сказано в материалах ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

2044. Цапки министра Левитина.

Ведь без буксиров она невозможна в принципе, и владелец подобного актива всегда может единолично диктовать гавани свои условия.
Одновременно к буксировочным операциям в Балтийском и Северном морях приступили суда ООО «НЕБ — Буксирный сервис».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

2045. Пивоварам предъявили марку.

... ЗАО "Тверь-пиво" Евгения Харитонкина продолжается уже восемь лет. Еще в 2002 году тогда еще московской прокуратурой в отношении них было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с якобы незаконным выводом за границу активов ЗАО "Тверь-пиво ...
А в 2002 году господин Ларин, как считает следствие, организовал еще одну сделку, согласно которой ЗАО "Тверь-пиво" продало принадлежащие ему 77% акций ОАО "Афанасий-пиво" некоему ООО "Брау сервис", учрежденному вышеупомянутой швейцарской компанией ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

2046. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Пока в активе у следователей, ведущих дело генерала-снабженца, только один эпизод, когда некий торговец мясом пожаловался в ДСБ, что его «кинули» при проведении тендера. По версии следствия, бизнесмен был готов выполнить заказ МВД на поставку мяса за 30 млн рублей. Помимо этого предпринимателя в тендере участвовали еще два поставщика, в том числе ООО «Хорци», учредителем которой является Тедо Сванидзе.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

2047. Директор навылет.

Однако встав у руля «Ленты», Сергей Ющенко фактически злоупотребил доверием ее основателя и «кинул» его, договорившись за спиной О.Жеребцова с А.Мейером о начале поиска претендента на активы ритейлера в интересах американского акционера.
В число подобных поставщиков в 2007 г. — начале 2008 г. вошли ряд ООО («Форест», «Аалсмеер», «Вита Пром» и др.), объемы поставок от которых в сумме превысили 1 млрд.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

2048. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

В итоге в активе “друзей” Магнитского оказались ряд интервью в российских и западных СМИ, несколько профессионально отснятых фильмов о якобы суперкоррумпированных следователях по делу Магнитского и даже запущенная в Конгресс США инициатива о лишении ...
— Л.П.) для формального замещения должностей в ООО “Дальняя степь” и “Сатурн инвестментс”, — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

2049. Прокурорских начальников знакомец.

По нашей информации, общая стоимость активов семьи Вачевских превышает 150 млн долларов США. Львиная доля денежных средств размещена на счетах зарубежных банков, выведенных за пределы России с использованием реквизитов фирм-однодневок, принадлежащих ...
На сегодняшний день от деятельности фирм, подконтрольных семье Вачевских, пострадали Сбербанк РФ, КБ «Новый Московский Банк», ОАО КБ «Мосводоканалбанк», ОАО «МДМ Банк», КБ «Межрегионбанк», КБ «Генбанк», ООО «Финстройлизинг», ОАО «НЛМК», ОАО ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

2050. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Алтушкин через посредников успешно сбывал лом на комбинат «Уралэлектромедь», а в начале 90-х организовал ООО «Производственно-коммерческая фирма «Аэрон», которое стало уже напрямую посылать лом предприятиям на переплавку.
Уже через год после освобождения из мест лишения свободы Терентьев начал помогать Алтушкину выводить активы из УГМК и создавать бизнес-империю, а подконтрольные ему фирмы стали неизменными участниками сомнительных махинаций, с которыми связано имя ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

2051. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

По данным правоохранителей, Виталий Меньчик, который помимо того, что был гендиректором ООО “Арсенал-Финанс”, является свояком Сапего, продал 16,45% акций МЗ “Арсенал” за 273 миллиона рублей по вексельной схеме со сроком погашения в 2014 году другому близкому человеку экс-гендиректора Сапего — Олегу Риферту (член совета директоров МЗ “Арсенал”). Этот пакет — единственно значимый актив, который был закреплен за ООО “Арсенал-Финанс”, перешел фирме Риферта — “Бизнес-Партнер”.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

2052. Недорослев высокого полета.

05.11.1998, временно поделенные пополам между ООО «Эрбус» и юристом банка Менатеп В.А. Степановым акции вновь объединились, чтобы лечь в основу уставного капитала ЗАО «РД-Инвест».
Прибирать «Волгу-Днепр» к рукам «Каскол» начал, выкупив 10% акций компании у Фонда госимущества Украины и 6% у физических лиц. Впоследствии «Каскол» продолжил приобретение активов, и уже к середине 2004 г. довел свою долю до 40%.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

2053. Мухтара Аблязова оформили заочно.

... ему компаний — председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко (все они скрылись за границей), а также арестованных гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова и топ-менеджеров этой компании Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова. По версии следствия, эта группа вывела из БТА-банка на различные офшорные компании ликвидные залоги и активы на сумму около $5 млрд ...
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

2054. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

По версии следствия, Кузнецов с соратниками создал компанию «Росвеб», куда, благодаря административному ресурсу, была переведена часть активов МОИТК.
В феврале 2010 года против Кузнецова, его бывшего зама Валерия Носова, Жанны Буллок и директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

2055. Дети Москвы.

... в СМУ "Офисстрой" и ООО "Универсстройлюкс". В настоящее время является совладельцем ряда компаний, в том числе ООО "СтройБизнесХолдинг" и банка "Гарант-инвест". Младший сын Александр ранее работал в девелоперском ООО "Капитал груп". Старший сын Виктора Коробченко, руководителя аппарата мэра, Дмитрий начинал карьеру в негосударственном пенсионном фонде АФК "Система", сейчас — президент пенсионного фонда Банка Москвы, заместитель управляющего директора департамента управления активами банка ...
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

2056. После отставки. Бизнес Елены Батуриной.

Однако другие девелоперы не верят, что после отставки мужа ее бизнес уцелеет, и ждут распродажи московских активов "Интеко".
Летом 2009 г. компания продала 58 га земли на юго-западе Москвы (оформлены на ООО «ТД «Раменская»).
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

2057. Шкурный вопрос Грищенко.

Равно как и ООО «Парацельс», которое сдает городу в аренду за сумму около 50 млн. рублей в год имущественный комплекс городской клинической больницы № 12. Владелицей компании является Елена Анатольевна Грищенко.
Между тем, суды послушно обслуживают процесс разбазаривания городских активов в пользу Грищенко, даже не пытаясь всему этому противостоять.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

2058. Криминальные связи единоросса Сабурова.

Этот нефтегигант, в который в том числе вошел и «Ноябрьскнефтегаз» как основной добывающий актив, достался не ему, хотя он готов был выложить 200 млн. долларов, а команде Бориса Березовского.
... нефти занимались специалисты Минтранса РФ, ОАО «Мурманское морское пароходство», морской администрацией порта Мурманск, ЗАО «Морской порт Витино», Октябрьской железной дороги, Арктической специализированной морской инспекции и ООО «Тангра-Ойл ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

2059. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Вчера имущество его дочернего ООО "ВБД Ташкент" по решению Ташкентского городского суда было передано "в доход государства".
*** Как отнимали у "ВБД" приобретенный "очень дешево" актив После комплексной налоговой проверки Ташкентский хозяйственный суд приостановил работу предприятия по иску санэпиднадзора Оригинал этого материала © "РБК daily", 21.09.2010, Узбекское "Чудо ...
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

2060. Последний бой рейдера.

Нынешний демарш Аблязова — последний шанс извлечь хоть какую-то выгоду из актива, который уже в самое ближайшее время может быть возвращен БТА-банку.
При этом визитеры продемонстрировали менеджменту компании подложные документы от имени акционеров о снятии со своих должностей самого Александра Яшина, гендиректора ООО «МСП «Витино„» Владимира Чутченко и других руководителей компаний группы.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google