Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... помощь" владельцу О1 Group Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2020, Экс-владельцев Бинбанка и "Открытия" обвинили в мошенничестве на $700 млн, Фото: РИА "Новости" Михаил Котляр, Павел Казарновский Евгений Данкевич Бывший владелец Рост-банка и ...
Что ответили "Открытие" и "Траст" В пресс-службах «Открытия» и «Траста» называли заявления Минцев «абсолютно надуманными».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

2042. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Ранее Апфельбаум обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Она подчеркнула, что свидетели давали их «без какого-либо принуждения», а заявления сотрудниц Минкультуры о давлении следователя во время допроса суд объявил голословными, указав, что они были введены в заблуждение и обмануты обвиняемыми.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

2043. Росгосужас из "Открытия".

В основе этого способа паразитирование на государственной организации и обман: врачи постоянно рассказывают о популярных видах мошенничества, когда злоумышленники то «ставят диагноз», то «назначают лечение» по телефону.
С 2018 года по заявлениям ЦБ вроде бы уже активно применяется кросс-секторальный подход для контроля за репутацией руководителей и владельцев финансовых некредитных организаций: менеджеры с подмоченной репутацией не должны возглавлять страховые и ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

2044. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

По их подсчётам, убытки страхового гиганта от мошенничества с ОСАГО не могли превышать 1% от общих выплат по договорам.
Потом пишет заявления в Следственный комитет РФ и прокуратуру.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

2045. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

Маска, бывший спецназовец и два черных ящика Побег из Японии обвиняемого в мошенничестве экс-главы Renault Карлоса Гона оценили в $20 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.01.2020, Маска, бывший спецназовец и два черных ящика: как экс-глава ...
Господин Гон, который в первом заявлении после прибытия в Ливан сказал, что бежал от «несправедливого и политического преследования» в Японии, говорил об этом и на пресс-конференции.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

2046. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

... Силовики добрались до короля компромата, Фото: "МК", URA.ru, РИА "Новости", expert.ru Арсений Ваганов Герман Горбунцов В середине декабря в Москве было возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве беглого банкира Германа Горбунцова ...
Например, в заявлении потерпевшего по другому делу против Шварева перечисляется около полутора десятков сайтов с компроматом, а также украинских новостных ресурсов, где он размещал компромат для вымогательства.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

2047. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Он был партнером Винника по бирже BTC-e, скрываясь за ником admin, следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье "мошенничество". Копия показаний есть в распоряжении редакции, ее подлинность Би-би-си подтвердили два собеседника, близких к следствию. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления "К" МВД России.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

2048. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

... им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Соответствующие постановления в главном военном следственном управлении Следственного комитета России (ГВСУ ...
По данным «Фонтанки», после финансовой проверки Минобороны, которая и выявила покупку тайваньских коммутаторов по заоблачным ценам, и заявления руководителя Главного военного следственного управления СКР Александра Сорочкина о проблемах у «Ниеншанца ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

2049. Регионы России поделили семьи и кланы.

В 2017 году врио главы Дагестана впервые стал варяг — Владимир Васильев, который начал с заявления о том, что работать в органах власти теперь будут чиновники, обладающие нужной квалификацией, а не влиятельной родней.
В 2015 году Даниял Шихсаидов, занимавший тогда должность главы Буйнакского района, был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении и взят под стражу.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

2050. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

Но позже стало известно, что Тимощук с юристами отправился в немецкий семейный суд с заявлением, что Надежда сама набросилась на него и душила…
Одно — за мошенничество": Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, что против ее экс-мужа открыты уголовные дела в Германии.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

2051. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

В собственности Саркисовых много заграничной недвижимости: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, особняк в Лондоне, замок во Франции и др. В 2018 году братья стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

2052. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Но в ответ на все проверки Игорь Юргенс заявил, что замечания носили технический характер, и в генпрокуратуре даже отметили работу РСА по противодействию мошенничеству.
При этом Юргенс в своих публичных заявлениях не стесняется и заявляет о намерениях освоить аж 7 млрд.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

2053. Кто владеет московскими кладбищами.

Подсудимые говорили, что выполняли поручение Валова, но никакого развития эти заявления не получили.
Анищенко посадили на полтора года за покушение на мошенничество.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

2054. Trump Tower от друзей Путина.

Спустя три года после выхода из тюрьмы он признал себя виновным в вымогательстве и мошенничестве с продажей акций.
Не существует абсолютно никаких свидетельств, подтверждающих голословные заявления господина Сейтера о ВТБ. Он просто лжец!
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

2055. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов.
В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2056. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... РФ — мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (от 12 млн руб.), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. Евгений Сивков, согласно заявлениям обвинения в суде, не проживал по адресу регистрации, на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты на вылет за пределы РФ. Пока неизвестно, какого именно рода деятельность структур Евгения Сивкова и в какой временной период квалифицируется следствием как мошенничество ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

2057. Кэш бери и беги.

Впрочем, пресс-служба Группы ВТБ уже в день опубликования заявления ЦБ выступила с официальным опровержением этой информации: "Данная информация абсолютно не соответствует действительности.
Пока кого-то из блогеров или «менеджеров бриллиантового уровня» не привлекут к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, это будет продолжаться в новых пирамидах, возникающих еженедельно.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

2058. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Им инкриминируют вымогательство, мошенничество, разбой и другие преступления.
В их числе вымогательство у владельца сети букмекерских контор Казани: после заявления потерпевшего полицейские задержали с поличным трех казанцев — по прозвищам Гитлер, Сафа и Архан.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

2059. "Его называли крестным отцом".

Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы — иначе говоря, отмывали деньги «таганских».
По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

2060. Елена Шишмарева нанесла себе 8 ударов кухонным ножом в шею.

Елена Шишмарева нанесла себе 8 ударов кухонным ножом в шею Самоубийство замглавы минздрава Татарстана, подозреваемой в мошенничестве на 5,1 млн руб., под воздействием фенобарбитала Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 19.03.2018, "Посторонние ...
«Они изучали те темы, которые не нужны в работе, — пишет в своем заявлении Сергеева.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google