Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2141. Теневые валютные доходы КНДР.

Так, в общем за рубежом находятся более 65 000 северокорейцев, в основном в России, Китае, Монголии и на Ближнем Востоке. — Врезка К.ру] «Большинство северокорейских компаний находятся под санкциями ООН, США или ЕС. Они постоянно меняют названия, а ...
Кроме того, северокорейские власти, по сведениям FT, сотрудничают с Queensway Group, гонконгской инвестиционной группой, известной своими связями со странами-изгоями.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

2142. Сколько стоит влияние Тони Блэра.

Компания миссис Блэр Omnia Strategy имеет с Министерством юстиции Казахстана договоренность провести обзор «двусторонних инвестиционных договоров» страны.
Во время встречи политики обсудили ситуацию на Украине, а также «агрессию со стороны России».
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

2143. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Павел Левин С 2008-го по 2014 год Левин трудился в немецком концерне RWE. А до этого он 5 лет руководил трейдингом австрийской компании CE Gas Marketing & Trading GmbH. Последняя принадлежит частной инвестиционной группе Vienna Capital Partners (VCP ...
После прихода теперешней власти и начала вооруженных конфликтов с Россией (официально — АТО) вовсю зазвучало новое для украинского обывателя слово "диверсификация".
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

2144. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

2145. Как "стирает" "Вятка-банк".

В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до ...
По мнению Шапурова, Гусельников, владелец Лондонского инвестиционного фонда G2Capital и председатель совета директоров российского АКБ «Вятка-банк», должен был снять подозрения латвийского регулятора и успокоить как его, так и акционеров.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

2146. Миллионы из дерьма.

... 5 млн, касается инвестиционного проекта «Создание и эксплуатация межрайонного центра амбулаторного гемодиализа в Казани» в рамках государственно-частного партнерства. При этом два года назад у КСМ HD родилась «дочка» — компания «Диалам», которая тоже ...
Хотя по образованию Земфира Морозова — историк, но по духу — откровенная бизнес-леди: в коммерцию пришла в 16 лет. А в 28 заглянула еще и в политику, в 2003 году возглавила Менделеевское отделение «Единой России» и на выборах в Госдуму продвигала ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

2147. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы. Адвокаты Икрамова уже заявили, что арест обоих фигурантов уголовного дела будет обжалован. Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы. Икрамов обвиняется в посредничестве при получении взятки. По версии следствия, губернатор получил откат в $5,6 млн от Николая Крана за преференции для его компании ООО ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

2148. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", "Независимое коллекторское бюро", ЗАО "ПТФ Авторус-94", "Республиканская коммунальная компания", "Частная поликлиника "Медпротекция"", "Вольное потребительское общество" и т ...
"В ходе проведенного Банком России анализа финансового состояния Мособлбанка установлено, что величина собственных средств банка имеет отрицательное значение в размере более 100 млрд руб. Принимая во внимание, что в целях реализации плана санации и ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

2149. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай. В Испании были арестованы и впоследствии выданы США глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и ...
Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

2150. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

... компаний для маскировки и сокрытия импорта европейских стройматериалов в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин. В Российскую Федерацию деньги попадали посредством нескольких офшорных счетов". Вайс выяснил, что "одной из этих офшорных компаний ...
Оценка Лукаса подтверждается другими источниками, которым "хорошо известно о богатстве Шувалова и о его инвестиционном портфеле", пишет Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

2151. Геометрия вывода активов Городнова.

... принадлежавшие ЗАО «Алтэкс — группа компаний», расположенные по адресам: Звездинка, д.3а; ул. Пискунова, д. 20а; ул. Шекспира, д. 10в, в 2010 г. были отчуждены в пользу Юрия Грошева, ныне министра инвестиционной политики Нижегородской области, однако ...
... не обманывали, долговой спор по займам носит гражданско-правовой характер, а их уголовное преследование обусловлено «административным влиянием» Сбербанка (известно, что с заявлением на «Алтэкс» к министру МВД России обратился глава банка Герман Греф ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

2152. Связанная с замглавы "Роскосмоса" Ивановым фирма пыталась "кинуть" МИФИ.

... Роман Бершицкий В соответствии с федеральной инвестиционной программой Ядерному институту МИФИ были выделены средства на строительство научно-лабораторного корпуса, контракт на возведение которого в 2010 году выиграла компания «Выбор-Строймонтаж ...
Однако, после задержания в феврале 2014 года руководителя управления «Б» ГУЭБиПК Салавата Муллаярова по делу своего шефа Дениса Сугробова, сотрудники ФСБ России изъяли большое количество оперативных материалов и решили проверить причины прекращения ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

2153. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Он работал в инвестиционной компании Altpoint (по словам Наталии, принадлежит Потанину.
Старшие увлеклись аквабайком настолько серьезно, что смогли составить конкуренцию ведущим мировым спортсменам: дочка стала чемпионкой мира трижды, сын — многократный чемпион России и чемпион мира.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

2154. Банковский могильщик.

Сбой в ЕИБ близок по времени с обысками и выемками документов в нескольких инвестиционных компаниях. ЕИБ был в числе трех банков, операциями с которыми интересовались следователи, подтвердил менеджер одной из компаний, которую посетили следователи.
Его собственниками изначально были семь частных лиц — граждан России.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

2155. Мобильные дочки Алиева.

Также этот факт может объяснить недовольство населения высокими тарифами на мобильную связь (которые в три раза выше, чем в России. — РП)», — пишут авторы расследования. Что касается третьей компании — Bakcell — авторам расследования не удалось ни ...
Банки Алиевых Растущие инвестиционные возможности женской половины семьи Алиевых являются серьезным подспорьем инициативам властей превратить Баку в региональный финансовый центр.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

2156. Дачи класса "премьер".

... инвестором группы компаний «ГЛАВКИНО», одного из крупнейших киноконцернов России с комплексом павильонов на Новорижском шоссе (где, в частности, снимался фильм «Сталинград»). По данным официального сайта «ГЛАВКИНО», компания была основана в 2008 году ...
Это название, кстати, созвучно слову «собес», что, по совпадению, отражает перемены в инвестиционной стратегии и целевых установках.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

2157. Google в Европе удаляет из результатов поиска публикации СМИ о жуликах.

... статью об инвестиционном банке Merrill Lynch, написанную ещё в 2007 году. В статье Пестон рассказывал о бывшем главе банка Стэне О’ниле (Stan O’Neal), который был вынужден уйти в отставку после того, как его действия нанесли ущерб компании в размере ...
[TJournal, 08.06.2014, "Создатель "Википедии" раскритиковал введённое в Европе "право быть забытым": Как рассказала «Би-Би-Си» представитель российского отделения Google Наталья Меркушова, схожая форма может в будущем появиться и в России.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

2158. "Открытие" развели комплексно.

Еще не случалось, чтобы российская компания судилась с руководителем собственного отдела по поводу мошенничеств такого масштаба, рассуждает председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков: «В инвестиционном бизнесе сотрудник, увидевший дыру в рисках, испытывает большое искушение этим воспользоваться, потому что он сможет за один день получить доход, который в других условиях не заработает и за 10 лет». *** Все свои Джордж Урумов, гражданин России и Великобритании, родился в Северной Осетии ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

2159. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

... Александр Жеглов Дмитрий Захаров Московская полиция обыскала квартиру Дмитрия Захарова — члена наблюдательного совета АЛРОСА и генерального директора крупной инвестиционной компании "РИК Финанс", принадлежащей правительству Республики Саха (Якутия ...
А Дьулустан Борисов сейчас в России?
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

2160. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от его предшественника Рашида Нургалиева досталось тяжелое наследство — погрязшее в коррупции и ...
Впрочем, доходов с этого вида «бизнеса» С.Ченчику мало — он также является «крышей» ряда компаний, работающих на высокодоходном рынке стройматериалов.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google