Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Причем в права единственного акционера компании, владеющего 100-процентным пакетом, он вступил в 2016 году — сразу после того, как в СМИ появились первые сведения о серьезных проблемах банка «Югра». Эксперты предположил, что Алексей Хотин, до этого владевший «Русь-Ойлом», таким способом решил увести свою «нефтянку» от консолидированной ответственности перед кредиторами банка. И, разумеется, единственно возможным «преемником» был Сергей Подлисецкий.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

202. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Проектировать и строить его должна была компания «Терра Аури», получившая на конкурсе, в котором она была единственным участником, контракт в размере 6,7 миллиарда рублей; впрочем, поскольку своих строительных мощностей у компании нет, сами работы в ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

203. Лицо пансионного возраста.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректор и единственный владелец «Дельфина»?— Татьяна Александровна Дурицкая, в 2008–2012 годах возглавлявшая структуры банка «Россия»?— ООО «Медиалайн» и ООО «Медиасет».
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

204. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

[…] Впрочем, срыв сроков — не единственная проблема.
При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

205. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

206. Дача с видом на президента.

По данным на сайте холдинга, в его состав входят восемь компаний, часть которых, по информации «СПАРК-Интерфакс», получала кредиты в банке «Россия». Девиз компании Кузнецова — цитата из Карамзина: «Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

207. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Да. Я признал в нем старшего [...] Это единственный человек, в ком я признал старшего.
На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

208. От лесопилки до офшоров.

Показателен и тот факт, что Зарубин — единственный член этого так называемого преступного сообщества, который пребывает на свободе.
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

209. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Потому что он единственный человек, который может дать вменяемые показания и сказать, что я к этому банку никакого отношения не имел.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

210. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Юсуф Алекперов Место работы и должность единственного сына президента «Лукойла» 6 в компании тщательно скрывают.
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

211. Щедр до убытков.

... прошло уже в 2015 г. По его словам, основные расходы банка составили Третьяковская галерея, московский театр «Мастерская П. Фоменко», спортивные команды «Камаз-мастер» и ФК «Динамо-Москва». В 2014 г. банк расширил корпоративную программу «Мир без слез», продолжает он: ВТБ покупал оборудование для 26 детских больниц в регионах. Подробную структуру благотворительных трат банк не раскрывает. Единственный крупный проект, расходы на который известны, — спонсорство футбольного клуба «Динамо-Москва», в ...
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

212. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Есть лишь директор, и она же единственный сотрудник компании — Татьяна Тюлень (это если попытаться прочитать по-русски Tatyana Thulien).
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

213. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Черняк также подчеркнула, что банк «Балтика» или его клиенты не проводили операций с молдавскими судебными приставами. В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России. Сейчас в ЦБ проводится внутреннее расследование, также ЦБ взаимодействует с правоохранительными органами России и Молдовы. По словам наших источников в ЦБ, эта схема далеко не единственная, хотя и достаточно масштабная, но к ней приковано избыточное внимание.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

214. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Степан Кубив – глава Национального банка (52 года) Степан Кубив (в центре) во время выступления на Майдане Появился во власти из администрации Евромайдана, где был «главным по коробочке», в которую киевляне приносили деньги на содержание Майдана.
Юрий Продан – министр энергетики и угольной промышленности (55 лет) Продан – единственный в правительстве Украины, кто ранее хотя бы занимался своим же делом.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

215. Панама Хачатурова.

Эти панамцы, например, оказались формальными владельцами финансового холдинга «Росгосстрах» (несколько страховых компаний и банк).
Данил Хачатуров, судя по данным регистрационной палаты Панамы, — не единственный российский бизнесмен, пользующийся услугами Mossack Fonseca.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

216. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Жарким июльским днем он единственный клиент в ресторане.
Тридцатого марта 1995 года Потанин совместно с Ходорковским и еще одни банкиром, главой банка «Столичный» Александром Смоленским официально предложил правительству план «займа в обмен на акции».
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

217. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В частности, ссылался на то, что он единственный кормилец в семье из двух несовершеннолетних детей и беременной жены. На суде обвиняемый заявил и о том, что следователь устно санкционировал его поездки за рубеж. [Фонтанка.Ру, 13.08.2013, "В Петербурге арестован фигурант дела банка "ВЕФК": В судебном заседании фигурант дела утверждал, что все поездки за границу согласовывал со следователем, однако пояснил, что, не дождавшись ответа на последнее свое ходатайство о выезде за границу, самовольно ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

218. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".

Мы готовы были перечислять в банк, но Бортовой настаивал на наличных деньгах…
Единственная цель которого — не выборы (да и не было их в Качканаре), а любым путем всучить полмиллиона Дмитрию Быкову, включив предварительно камеру.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

219. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Вы, помнится, единственный из команды реформаторов публично заявили тогда о грядущей неминуемой катастрофе.
Но результатом стало то, что совершенно случайно на одной из встреч знакомый банкир, в банке которого руководство администрации президента и правительства Российской Федерации держало свои депозиты, спросил меня: вы не знаете, что происходит?
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

220. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Для этого TeliaSonera перевела денежные средства и акции Coscom на общую сумму $320 млн гибралтарскому офшору Takilant, единственным владельцем которого является Гаяне Авакян. По требованию шведской прокуратуры суд санкционировал арест 200 млн крон ($30 млн) на счетах Takilant в банке Nordea. Кроме того, Авакян и Эргашеву теперь еще и в Швеции предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. Но основные средства Takilant находились в Швейцарии. Причем местный банк Lombard Odier первоначально ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google