Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как съесть чужой бизнес.

«Обиженные» сразу указывают слабые места в обороне «врага» - например, налоговая задолженность или просроченные кредиты.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

202. Игра на раздевание.

- Непрозрачные кредиты, неисполненные обязательства перед ныне обанкротившимися банками и фермами-однодневками.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

203. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

204. Абрамович - справка ФСБ

Собственных запасов "черного золота" у компании почти 814 млн. т. плюс запасы "ВСНК" - почти 703 млн. т. Справка об истории приватизации "Сибнефти": В декабре 1995 года был проведен аукцион на право предоставления кредита правительству РФ под залог 51% акций "Сибнефти". Победителем стал АКБ "СБС" (кредитор) и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (НФК) (залогодержатель), гарант - банк "МЕНАТЕП". Размер кредита - $100,3 млн. ЗАО "НФК" учреждено с равными долями 7 декабря 1995 г. АКБ "Объединенный ... Копия в Google

205. Поставщик "Илед М"

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, руководитель "Илед М" Сидоров, "используя реквизиты фирм-'однодневок', осуществлял якобы приобретение" у четырех фиктивных поставщиков крупных партий техники "для последующей перепродажи ...
По словам господина Левина, отношения с поставщиками у "Евросети" строятся на основании товарного кредита, то есть товар сдается в холдинг на реализацию, после которой происходит безналичный расчет с поставщиком. Копия в Google

206. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

207. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Воспользовавшись этим, говорится в материалах расследования, фигуранты переоформили выплаченные учредителю деньги не как погашение займа, а как кредит, якобы полученный им от ООО «Сенеж-Дистрибуция».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

208. Марат и его "казанская команда".

Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

209. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

В трудное положение банк попал вследствие мошенничества собственников: один из совладельцев АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в Лондонграде (Вдовин обчистил не только АТБ).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

210. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

После появления "Закона об образовании" Правительство РФ дало "Норбанку" целевой кредит на демонополизацию рынка и вскоре появилось десятки игроков и тысячи учебников.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

211. Дело "Мастера" боится.

Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

212. Шаман на высшем уровне.

[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

213. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

214. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

И сам же выдал ей кредит.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

215. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

И для оценки эффекта от кредитов, а также эффективности менеджмента группы понадобится непубличная информация.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

216. Без лоха – плохо.

Импортные буровые установки, алмазные буровые коронки, специальное оборудование, стоят очень дорого, но это можно взять в лизинг, купить в кредит.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

217. Что движет "Рос(отк)атом".

Алексей Буканов был уволен из «РБК» после того, как они с Виталием Теном взяли на компанию кредит на сумму 350 млн руб., которые затем были перечислены на счет никому не известной компании-однодневки «МК-бурение» под руководством гражданина Узбекистана Гиясходжаева.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

218. Месть обиженного.

Например, договорился о получении кредита от Банка Москвы в размере 5 млрд.
В рапорте руководству писалось об обнаружении признаков состава преступления в действиях руководства «Кварца», при этом субподрядные организации назывались «однодневками».
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

219. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

В реальности дорогие ценные бумаги ни "однодневкам", ни банкам Урина никогда не принадлежали. Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

220. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Следствие выяснило, что эти фирмы («Сага» и «Бримстоун») — обычные однодневки, учрежденные Натальей Ермаковой для проведения избирательной кампании в Государственную Думу. Кроме того, в 2006 году Ермакова получила от компании «Инвестэнерго», которая занималась реализацией угля «Заречной» в дальнем зарубежье, более 30 млн рублей. — При этом менеджмент «Заречной» предоставлял Ермаковой «благотворительные» средства на условиях кредита.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google