Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по республике Мордовия сообщили, что проректор по общим вопросам МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Гришин задержан 4 августа в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
А например, в еще одной «забугорной» фирме — «Suncosa Grup S.A» — Алексей Гришин также имеет долевую собственность вместе с другими компаньонами-соучредителями ООО «Инвест-Альянс», включая еще одного уроженца Саранска Евгения Шкляева.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

202. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... и его детей, а также ряда доверенных лиц. В том же пакете документов от 9 августа, представленном суду Алиевым и Назарбаевой, говорится в судебном решении, описано и «законное приобретение» данной недвижимости. Там, в частности, сообщается, что Нурали Алиев «поселился с семьей» по данному адресу после «ремонта». Свою покупку Алиев, указывается в документах, оплатил благодаря «займу» в «Нурбанке», который взяла «принадлежащая ему фирма», — некая Terra Holding — в размере 65 миллионов долларов ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

203. Старушка на миллиард.

... Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник", Иллюстрация: Russian Deadline Старушка на миллиард Дмитрий Никитин В начале августа СМИ сообщили об уборщице из Воскресенска, задолжавшей Агентству по страхованию вкладов 1,8 млрд рублей ...
Часть фирм, например та же «Реалити Плюс», тупиковые — среди руководства и учредителей только номинальщики, и выяснить, куда ведут следы, невозможно.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

204. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Вопреки многолетней практике тендер на содержание и ремонт дорог в регионе до 2021 года выиграла некая фирма «Ойкумена», зарегистрированная в Москве. Дальше выяснилась, что она никогда не занималась строительством дорог, и потому многомиллиардный контракт всё равно достался компании «Южуралмост». Сейчас в этой истории разбирается Федеральная антимонопольная служба. В августе прошлого года ФАС уже возбуждала дело о сговоре в отношении руководства «Южуралмоста» и губернатора Бориса Дубровского.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

205. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Компания даже умудряется получать загадочные платежи от иностранных фирм в обмен на полезные одолжения.
Но в августе 2009 года Рахмон отменил свое решение, представив систему квот на сбор асафетиды (хотя ее экспорт оставался по-прежнему запрещенным).
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

206. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В конце августа 2017 года суд наложил арест на его счета и недвижимость в качестве обеспечительных мер по взысканию налоговой задолженности.
Его прежняя головная фирма, Промышленная Группа «Ладога», некогда один из лидеров российского алкогольного рынка – в 2015 году неожиданно для участников рынка стала банкротом.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

207. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Позже, в августе 2014г, юристы из «Avellum» обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта «Панама пейперз».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

208. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Ранее эту фирму возглавлял Дмитрий Поляков — родной брат Олега Полякова.
... Газпрома" 20 августа Поляков отправляется на отдых в Италию на Cessna Citation XLS+ (Air Pink). 23 августа у топ-менеджера возникает необходимость слетать в Санкт-Петербург, для чего он садится в частный самолет от Air Pink. Уже 24 августа Поляков ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

209. Связанные одним портом.

«Феникс» принадлежит фирме «Центрфинанс», у которой, в свою очередь, три владельца: 34% владеет «Сторент» Дмитрия Михальченко, 33% — у Негодова, а оставшиеся 33% — у компании «Инвест-Капитал».
... 2 августа 2017 года Киндзерский был приговорен к пяти годам условно и штрафу в размере 1,6 млн рублей. Примерно такой же срок — 4,5 года условно и 800 тысяч рублей штрафа — получил и гендиректор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев. Двадцать восьмого августа ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

210. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

Фирма, отдавшая крупный задаток, стала требовать либо закончить сделку, либо вернуть $1,2 млн. Однако свидетели на суде, в том числе Чекменева, заявили, что Мадлена и Карен категорически отказались это делать.
Эдуард Асатрян был задержан в одном из московских ресторанов в августе 2014 года с несколькими граммами кокаина.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

211. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... млн приобрела у Tounder Holdings Limited с Британских Виргинских островов по 100% долей в компаниях Ergon Incorporate Ltd, Tigerim Holdings Limited и Tounderwide Holdings Ltd (все зарегистрированы в августе 2013 г. на Британских Виргинских островах ...
Долг перед БМ-банком — 17,4 млрд руб., а перед офшором Янчукова — 10,4 млрд руб. Неожиданно крупнейшим кредитором Исмаилова оказалась кипрская фирма Akyla Trading Limited — она требовала с бизнесмена 48 млрд руб. Еще 31,57 млрд руб. потребовали ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

212. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Ранее, 3 августа Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным иск «Альфа-банка» о банкротстве АО «Фирма «Анта» (по данным «Ведомостей», она выступает основным заемщиком по всем обязательствам Carlo Pazolini перед банком), ввел процедуру наблюдения и внешнее управление.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

213. Кулинар Москвы Пригожин.

Больше всего контрактов — на 7 млрд руб. — досталось Комбинату дошкольного питания, «Школьник — ЮЗ» получил контракт на 6,8 млрд руб., контракты еще на 6,7 млрд руб. получила фирма «Московский школьник».
По данным СПАРК, Панфилов до сих пор владеет 99% КДП через компанию «Трудовые резервы», а «Школьником — ЮЗ» с июля 2008-го по август 2015 года владел через ЗАО «БПМ».
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

214. "Деньги переданы судье".

Фирма появилась в мае 2011 года и занималась посредничеством при продаже квартир.
18 августа 2011 года по делу А76-14502 апелляционной инстанцией принято решение об отказе в удовлетворении жалобы ОАО «УТСК».
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

215. Виктор Палий навел на след следователя.

История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал мошеннику в истребовании от Александра Галциди (тестя Сергея Зиринова) «движимого ...
В августе 2013-го он снял судимость по амнистии, объявленной летом. И тогда же, в середине августа 2013-го (следствие по «делу Зиринова» было в самом разгаре), к проходной аквапарка в Анапе подъехали несколько иномарок с вооруженными людьми, которые ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

216. Коммерческая вертикаль ФСО.

Коммерческая вертикаль ФСО Под патронажем Евгения Мурова бизнес-интересы ФГУП "Атэкс" и близких частных фирм срослись в единое целое Оригинал этого материала © The New Times, 14.12.2015, Федеральная охрана госзаказов, Фото: ТАСС, portnews.ru ...
В августе 2011 года «Атэкс», где Кюнер уже трудился заместителем директора, получил контракт на объекте ФСО РФ «Бочаров Ручей» в Сочи — на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

217. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Куда шли деньги Когда речь не шла о наличных, Микерин, договариваясь об откатах, давал указания другим подозреваемым перечислять деньги в адрес трех фирм, по версии следствия. С апреля 2009 г. по апрель 2011 г. проводки шли в адрес Wiser Trading, зарегистрированной на Сейшельских островах. С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке. И с августа 2013 г. по май 2014 г. — в адрес Ollins Development на британских Виргинских островах.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

218. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Между тем в 1993 году в отношении Kunkel Wagner была начата процедура банкротства, а в 2001 году фирму ликвидировали.
Ее, как установили следствие и суд, в августе 2004 года учредил Станислав Рогожин.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

219. Золото ЮКОСа.

23 августа у Kirwan Offices появился новый владелец — кипрская фирма Mascini Holdings Limited. Согласно данным кипрского регистра, Mascini Holdings Limited на тот момент принадлежала фирме Renaissance Direct Investment Ltd (RDIL), зарегистрированной на Бермудах и входившей в группу «Ренессанс Капитал». 29 и 30 августа, то есть за два дня и за день до покупки Линчем «Промнефтьстроя», в структуре капитала Kirwan Offices произошли изменения.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

220. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Доля «Роснефть-финанс» в «РН-трасте» упала до 19,5%, и уже к июлю владельцем 80,5% «РН-траста» стала московская фирма ООО «Геотех-3», принадлежавшая Лазареву.
Сделка была закрыта в августе 2011 г., по ее итогам крупнейшими владельцами «Региона» стали Король и Судариков, поделив примерно поровну 90%.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google