Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сергей Воронов отсидит без Александра Бочкарева.

На воспроизведенных в суде аудиофайлах речь шла о гарантиях возврата средств и об отказе потерпевшего финансировать предвыборную кампанию.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

202. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

«Он выдавал кредиты управляющей компании Интерпромбанка — «Интерпром Капиталу», а затем в судебном порядке требовал их немедленного возврата.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

203. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Затем на основании фальшивых документов фигуранты дела обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. При этом злоумышленники уходили от ответственности даже во время выездных проверок ФНС, демонстрируя проверяющим офисы компаний, в которых «работали» специально нанятые люди, выдававшие себя за реальных сотрудников.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

204. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

... рассмотренного 25 сентября 2017 года в Гагаринском районном суде Москвы, Русский трастовый банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной МФО кредитной линии на 10 млн руб., в рамках которой поручителем был господин Бернштам. Также в обеспечение по кредиту банку был предоставлен в залог портфель займов стоимостью 12,5 млн руб. В августе 2016 года у Русского трастового банка была отозвана лицензия. А в 2017 году АСВ потребовало возврата кредита в связи с неплатежами ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

205. Льва Львова заочно освободили в зале суда.

Таким образом, все последовавшие за этим судебные инициативы, связанные с возвратом «взяточной» темы, назначенными штрафами и реальными сроками, по мнению защитника, «необоснованно ухудшили положение подсудимых», а следовательно, подлежат отмене.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

206. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

207. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна”»,— сообщили в СУ СКР. Следствие уверено, что действиями Роберта Мусина кредитно-финансовой системе РФ был причинен «существенный ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

208. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Сейчас, учитывая штрафы и пени, господин Исмаилов должен кредитору более 19 млрд руб. Не дождавшись возврата средств, банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и связанных с ними структур.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

209. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

210. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

"Вынесенное сегодня решение суда, по сути, является начальным этапом на пути к восстановлению справедливости и возврату активов, утраченных в результате действий бывших акционеров и менеджеров "Траста",— прокомментировал "Ъ" судебное решение член правления АО "Открытие холдинг" Дмитрий Попков.— В то же время это важный прецедент, имеющий большое значение с точки зрения дальнейшего хода судебных процессов против бывших акционеров и руководителей "Траста", которые банк ведет в разных юрисдикциях.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

211. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Кроме того, Банк Москвы предоставил ГУОВ банковские гарантии в размере 10 млрд руб. исполнения должником строительных контрактов и возврата полученных авансов.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

212. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Интересно, что до ВС спор АСВ с Александром Гладышевым доходит уже второй раз. В декабре 2013 года, после проигрыша заемщика в апелляции, ВС возвратил дело в апелляционную коллегию Мосгорсуда на новое рассмотрение с поручением суду посодействовать ответчику в сборе доказательств возврата кредита.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

213. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Причем, как отмечают полицейские, организаторами хищения первоначально была выстроена замысловатая схема, которая затрудняла дольщикам возврат средств в случае обращения в суд. Так, квартиры продавало подконтрольное Сергею Жидаеву Московское агентство недвижимости, а деньги при этом за них перечислялись уже в ООО "Капитал-строй". Непосредственно же строительством занималось ЗАО "СФК "Реутово"". Банкротство любой компании в этой цепочке делало возврат денег практически невозможным, что и ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

214. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Якобы вывод этих денег был оформлен как возврат депозита, некогда размещенного в МПБ компанией "ОПК Девелопмент" под руководством господина Амунца.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

215. Слив активов.

А суть исковых требований заключалась в признании недействительными торгов и договора купли-продажи объекта недвижимости и возврате отчужденного имущества в собственность АО. Проблема с новым офисом Мособлдумы, возникшая с выездом депутатов из старого здания на Старой площади, должна была полностью закрыться еще при прежнем губернаторе Громове.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

216. Сизифов труд Станислава Голотвина.

Инициатором стал Сбербанк, отчаявшийся дождаться возврата кредита в размере 1,2 млрд рублей: С. Голотвин, бывший в то время руководителем этой компании,упорно игнорировал все законные требования расплатиться по долгам.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

217. Ответ Группы компаний "Альтаир".

Наш сервисный сбор на бронирование, оформление и доставку авиабилетов на рейсы российских авиакомпаний по России и СНГ, международные авиакомпании, за возвраты авиабилетов, за переоформление с выдачей нового авиабилета составляет 0 рублей, т.е. все эти услуги по условиям контракта для работников госорганов оказываются совершенно бесплатно.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

218. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

При этом, как отмечают в прокуратуре, акционерное соглашение «Бимоком» было заключено между Forntek Enterprises и Penwell Business и не ограничивало прав третьих лиц — владельцев ETH. В июне 2009 г. Елисеев перерегистрировал все 100% акций «Бимоком» на компании «Алькантра Трейдинг» и «Эрмен-Тоо Ресурсы» и гражданина Х.Маянху, чтобы, как считают в прокуратуре, не допустить возврата акций оператора прежним владельцам.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

219. Рустама Тарико могут лишить трети доходов.

Кроме того, он вывез дочерей за границу, и Осипова подала иск о возврате детей.
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

220. Православный банкрот.

В августе 2007 года перевод денег был прекращен, и Епархия предложила оформить возврат продукции. При этом, как отмечает г-жа Болдова, выяснилось, что продукции «Адаманта» у Епархии уже нет. «Куда она делась — нам непонятно. А для возврата нам предлагали продукцию таганрогского завода.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google