Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Комментируя уголовные дела, инициированные госкорпорацией, источник, близкий к руководству «Ростеха», заявил авторам расследования, что компания хочет «оказать противодействие шантажу и мошенничеству, которое процветало на рынке телеграма».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

202. Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

Раулю Арашукову дополнительно вменяли хищение газа на сумму в 32 млрд руб. В финальной версии обвинения, которую фигурантам дела предъявили весной 2020 года, нет эпизода о многомиллиардных хищениях сырья, зато есть множество относительно мелких по сумме эпизодов мошенничества и растраты. Например, это эпизод, связанный с фиктивным трудоустройством дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой в структуру «Газпрома» с ущербом в 12 млн руб. Кроме того, к концу следствия СКР пришел к выводу, что к двум ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

203. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн Как бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019 ...
Последняя в те годы была вторым после «Газпрома» производителем газа в стране, а также поставляла топливо из Средней Азии на Украину и в другие бывшие советские республики.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

204. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Владельца НПФ "Благовест" Сергея Шахмана обвинили в хищении пенсионных накоплений "дочки" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2018 "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей Олег Рубникович Бывший владелец негосударственного ...
Отметим, что сейчас Александр Блинов и Сергей Шахман, а также совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков являются обвиняемыми по делу, которое рассматривается в Савеловском райсуде Москвы — о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1,3 млрд ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

205. Владимира Артамонова испытают условным сроком.

Два генерала и юрист изначально являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое главное следственное управление СКР возбудило по результатам проверок, проведенных год назад контрольными ...
До последнего времени он являлся также членом научных советов Совета безопасности РФ, ВПК при правительстве РФ, ОАО «Газпром» и МЧС, заместителем председателя экспертного совета МЧС. Как сообщили “Ъ” в Хамовническом райсуде, все трое обвиняемых ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

206. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

207. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики Экс-глава "МРСК Северного Кавказа" задержан по делу о мошенничестве на 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2013, Энергетику выводят из-под семьи, Фото: "Севкавказэнерго" Николай ...
Среди энергопроектов ЭМК — строительство Амсарской, Аракульской и Шиназской ГЭС в Дагестане, Аушигерской ГЭС в Кабардино-Балкарии, газотурбинной станции для «Газпрома» на Ставрополье, восстановление энергообъектов Южной Осетии, а также строительство ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

208. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Матвею Урину предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

209. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

Следствие обвиняет господина Хорошилова в крупном мошенничестве с кредитными средствами ВТБ. Обвиняемый уже объявлен в международный розыск.
Хорошилов почти всю жизнь проработал в нефтяной отрасли: в конце 1990-х гг. был заместителем гендиректора «Тюменнефти», в 1998-2002 гг. возглавлял тюменский филиал «Сибнефти», а прославился, помогая «Газпрому» вернуть контроль над «Запсибгазпромом» и ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

210. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал ...
Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями "Газпрома", Сбербанка и "Роснефти", выручила 27 млрд рублей, из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами, в ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

211. Как банки рисуют отчетность.

Нечто подобное было реализовано во Внешагробанке в 2004 году, когда тот вывел акции «Газпрома», заменив их на неликвидные векселя. Такие случаи встречаются. Но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, организаторам подобных схем «светит» вполне реальное наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»).
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

212. Борьба за прозрачность в темном лесу.

Сфера интересов Навального поистине безгранична — в нее, помимо ВТБ, входят компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз».
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

213. Зонтик для "Уралхима".

Имеющейся информации достаточно для подозрений в коррупции и мошенничестве.
Таким образом, можно предположить, что довольно рискованный бизнес Дмитрия Мазепина страхуют, как он сам часто любит намекать, весьма влиятельные фигуры в правительстве, «Газпроме» и «Ростехнологиях».
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

214. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

Считается, что четыре инвест-структуры были учреждены в интересах западных клиентов "Ренессанс Капитала", чтобы обойти ограничения российского законодательства, до 2006 года запрещавшего иностранцам владеть крупными пакетами акций "Газпрома". Четыре неназванные директора УСБ на самом деле являлись пассивными компаньонами. Говоря о предполагаемом мошенничестве в отношении Hermitage и российского государства, директор по связям с общественностью "Ренессанс Капитала" Алексей Карахан сказал ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

215. Миллиардер средней руки.

В 1973 г. впервые попал в тюрьму (три года за валютные операции), в 1977 г. опять сел (четыре — за мошенничество).
Еще в конце 1990-х Могилевич пытался продать партию среднеазиатского газа на Украину с помощью «Газпрома» и «Итеры», вспоминает один из бывших газовых трейдеров.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

216. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

На людях сотрудники конкурирующих СБ уже научились улыбаться друг другу, а если дело заходит об общей беде, как, к примеру, мошенничество с кредитками, то СБ банков даже начинают сотрудничество.
... службе безопасности такой гигантской компании, как «Газпром», то счет сотрудников ее СБ идет никак не на тысячи, а на сотни. («Ко» 1997) «По количеству людей, задействованных в специальных предприятиях, с «Мостом» может сравниться только РАО «Газпром ...
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

217. Опять взятка.

Любопытно, что действия всех троих были квалифицированы именно как мошенничество, а не как получение взятки, из чего следует, что по первоначальной версии следствия деньги аудитору Панскову никто передавать не собирался.
В 1996 году предоставил "Газпрому" налоговое освобождение на $300 млн в рамках его соглашения с "ЕЭС Украины", предполагавшего поставки Украиной товаров и стройматериалов для нужд Минобороны России.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

218. Газпром и сицилийская мафия.

Газпром и сицилийская мафия "Бред сивой кобылы, не в обиду кобыле будет сказано" © "Новая газета", 03.04.2006, В уголовное дело о деньгах сицилийской мафии попал проект контракта с российской монополией Газо-ностра Роман Шлейнов Прокуратура ...
В середине восьмидесятых его арестовали и осудили за сговор с мафией, ненадлежащее использование 400 миллионов долларов, мошенничество и растрату.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

219. Вторая попытка встать на грабли.

По мнению юристов, такое «совпадение», когда истец выступает и одним из ответчиков, явно свидетельствует о мошенничестве и является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Большое сомнение вызывает и сам факт наличия у «Белуса» акций «Газпрома». В Ростове случился скандал, когда представители Газпромбанка заявили, что местный «Белус» никогда не открывал в их банке счет, а значит, никаких акций «Газпрома» у «Белуса» нет и быть не может.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

220. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

Судебный процесс по делу Евгения Янковского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, начался в Пресненском суде Москвы в марте этого года. По версии Генпрокуратуры, предметом хищения являлись пять векселей Газпромбанка по 200 млн. рублей каждый, которые в 1999 году 'Газпром' передал ОАО 'Сити' на финансирование строительства ММДЦ.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google