Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

Именно он курировал поставки электричества на территорию Украины в 2015–2018 годах и вел совещания на эту тему, участники которых «предупреждались о необходимости сохранять в тайне обсуждаемую информацию». В этих совещаниях принимала участие Цуркан, которая «владела полной информацией о международной торговле РФ электроэнергией». «По результатам таких совещаний иногда составлялись документы, содержавшие составляющие государственную тайну сведения, но о том, что допуска к таким сведениям у Цуркан ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

202. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... и ПО для них. После введения в России запрета на игорный бизнес в 2009 году KSI некоторое время продолжала работу за рубежом, в частности, поставляла автоматы в Колумбию, писала «Новая газета» со ссылкой на таможенный документ о транспортировке ...
Учредителем или руководителем каких-либо еще компаний кроме «Ф.О.Н.» в России он не был. Зато известным предпринимателем в 2000-е был брат Сергея, Давид Тетруашвили — основатель сетей парфюмерных магазинов Brocard, работавших в России и на Украине.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

203. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

В ближайшее время Россия передаст ОАЭ документы на экстрадицию Хамидова. СКР обвиняет его в организации убийства во Франции бизнесмена Михаила Ланина; расстрела предпринимателя Максима Озирного; покушения на Украине на бизнесвумен Татьяну Бальзамову. Недавно стало известно, что Хамидов и его супруга Милена Гордеева скрываются в ОАЭ. При этом у него был целый набор документов — со своим подельником Михаилом Коряком он купил его на «черным рынке» Судана.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

204. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

После разоблачения и этого обмана адвокат Тотурбиева наконец предоставил белорусскому следствию, возбудившему дело о подделке документов, подлинный паспорт клиента. По результатам запроса в Россию белорусские следователи узнали, что задержанный с 2013 года числится в межгосударственном розыске. Как выяснилось, сбежавший из больницы Тотурбиев уехал в Москву, откуда направился в Белоруссию. Потом он намеревался выехать на такси на Украину, а уже оттуда — в Болгарию.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

205. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

... а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб., следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РБК. В конце 2016 года Вороненков уехал на Украину, дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича и рассказал о получении украинского гражданства из-за «несправедливого уголовного преследования». 3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

206. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке нефтепродуктов с фирмами, которые никогда не существовали…». 25 марта 2003 года уголовное дело по истечении срока давности было прекращено. Что же касается упоминаемого в интервью первого вице-премьера Олега Сосковца, будто бы подписывающего документы, то 20 июня 1996 года Борис Ельцин отстранил его ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

207. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева Как был устроен бизнес главы Нацбанка Украины и вице-президента ВТБ Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 04.04.2016, Гонтарева засветилась в документах панамских оффшоров — СМИ, Фото: president.gov.ua, via bihus.info, Иллюстрации: via bihus.info Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

208. МТС запеленговали в Крыму.

... в одном из внутренних документов компании, попавшем в распоряжение The Insider. В процессе подготовки материала The Insider опросил несколько десятков жителей российского Крыма — никто из них не слышал о «К-телеком», зато все в открытую говорят о мобильной связи МТС. Первые sim-карты этой компании, вспоминают крымчане, появились вскоре после «вежливых людей», уже в апреле 2014 года — они были просто белыми, без опознавательных логотипов. «Уже давно мобильные операторы Украины не работают ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

209. Николай Азаров осваивает Австрию.

В распоряжении автора оказалось письмо Министерства внутренних дел Австрии в земельный суд Мария-Целль о том, что активы лихтенштейнской фирмы L.A.D.A. Holding контролируются сыном сбежавшего премьер-министра Украины. L.A.D.A. Holding напрямую на 100% принадлежат Алексею Азарову. Министерство требовало заморозить эти активы согласно решению о введении санкций Евросоюза против Азарова-младшего. Кликните на изображение для просмотра документа в полном размере Но это не все. Есть еще один венский ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

210. Беглого экс-владелеца БТА-банка прикрывал брат бывшего президента Бакиева.

... изготовление, сбыт или использование поддельных документов". Как отметили сыщики, уже установлен круг подозреваемых, у одного из которых при обыске "обнаружены и изъяты 122 поддельных штампа и печати различных госучреждений Киргизии, Казахстана и России". К расследованию подключился Госкомитет национальной безопасности страны. Напомним, что бывший председатель совета директоров и владелец БТА-банка является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных в Казахстане, России и на Украине ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

211. Жертва порнухи Безпалько в Кремле неуловим.

«Когда это все уже произошло, ему было уже вынесено предупреждение за то, что он задержался в отпуске на 4 месяца без оправдательных документов.
«Да, я там был, как представитель национально-культурной автономии Украины.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

212. Ровт на рейде.

Тогда же, в ноябре, захватчики активизировали попытки получить доступ к корпоративным документам химкомбината — в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора предприятия Евгения Королева.
Считается, что Eurotoaz Limited, которую учредил уроженец украинского Ужгорода, гражданин Венгрии Дьорд Галантаи, контролирует американский бизнесмен, также родом с Украины, Алекс Ровт.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

213. "В нашей семье ежедневно пили хороший кофе, к которому папа пристрастился в плену."

Кроме того, в архивах спецслужб России находятся копии документов из переписки, которая осуществлялась в рамках фильтрационных дел, Часть архивов находится в Германии и США. И целенаправленная работа в этих архивах также может способствовать расследованию "дела Ющенко" при условии, что власти Германии и США не будут засекречивать обстоятельства подлинной биографии отца нынешнего президента Украины".
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

214. Экс-министр внутренних дел Украины Луценко слил компромат на дочь Ющенко.

Пришел господин Луценко, принес пачку документов о том, что обучение Виталины было оплачено банком "Украина", их потом кто-то озвучил во время предвыборной кампании. Была эта встреча в декабре 2001 года... Цена сделки 8 тысяч долларов». Справка газеты «Сегодня»: Игорь Шувалов - российский политтехнолог. С 1998 года практически постоянно работающий в Украине.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

215. Только дайте срок!

Воспользовавшись личным контактом с премьером Лазаренко, вчерашняя «королева видеосалонов» стала «газовой принцессой», основав корпорацию «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). По сути, она имела статус придворной. Так, согласно официальным документам (дело№ l:04-cv-00798-PLF), в декабре 1996 года «Лазаренко инициировал выдачу государственной гарантии на сумму 200 млн. долларов США на поставку природного газа в адрес ЕЭСУ, вынудив, таким образом, украинское правительство взять на себя ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

216. Rosukrenergo переоформили.

Другой источник, близкий к Фирташу, отмечает, что документы в торговый реестр в Цуге подал и второй акционер трейдера — Raiffesen Investment, который намерен выйти из числа акционеров Rosukrenergo. Его акции напрямую должны получить Дмитрий Фирташ и его партнер. “Возможно, эта сделка немного охладит пыл критиков, недовольных тем, что "Газпром" не получает столько доходов от продажи газа на Украину, сколько мог бы, — полагает аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

217. Литвиненко не переварил информацию об убийцах Политковской.

По словам экс-полковника ФСБ, информатор передал ему документы, в которых содержатся сведения об убийцах журналистки Анны Политковской.
Через какое-то время генпрокурор Украины Александр Медведько заявил, что этот диоксин произвели в России, США или Великобритании.
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

218. Отчет Счетной палаты

В ходе проверки использованы законодательные, нормативно-правовые акты и иные документы.
... находилось 8 зданий, являющиеся памятниками истории и культуры: Малый Эрмитаж, Зимний Дворец, Эрмитажный театр, Большой Эрмитаж, дом в г. Ростове и дом в г. Санкт-Петербурге (ул. Милионная,31), Александровский дворец (г. Ялта, Республика Украина ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

219. Человек Могилевича финасировал чартер для членов семьи Ющенко.

Кроме аудиозаписи, О.Ляшко не продемонстрировал на пресс-конференции документов, подтверждающих его слова, отметив, что все они переданы им сегодня, 7 октября, в Генеральную прокуратуру, а также в комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. По словам О.Ляшко, информацию и документы относительно этого чартерного рейса ему передали высокопоставленные чиновники из СБУ, которые после смены руководства СБУ (отставки в сентябре с поста главы СБУ ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

220. Доклад Волкера (избранное).

Компенсационные взятки Согласно документам ООН, поставками гуманитарных товаров в Ирак занимались 3614 компаний.
... и должность не называются) Неизвестная компания 10 Сергей Рудасев, президент Ассоциации солидарности с народом Ирака "Гиперборей" (Украина) 2 Consult And Trade (Австрия) 1,5 Неизвестная компания 3 Администрация Республики Чечня Неизвестная компания 2 ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google