Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Ситуация с введением «искусственных» ответчиков для изменения подсудности спора была распространённой практикой и ранее, но последние 5-7 лет Верховный суд с успехом борется с этим явлением, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий ...
Аналогичные объекты на Лазурном берегу суммарно могут стоить около 300 млн евро, говорит директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

202. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... Фирма принадлежит корейцу Риму Хосупу (Rim Hosup). Он же одновременно руководит сингапурской Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева. Amereus Group владеет разветвленной сетью компаний на Сингапуре. И через них Максим Воробьев занимается инвестициями ...
Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк «Международный ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

203. Непоправимый имидж Александра Лукашенко.

Например, в ноябре 2008 года газета Financial Times выпустила специальное приложение, посвященное Беларуси как привлекательному направлению для зарубежных инвестиций (оно было приурочено к Белорусскому инвестиционному форуму, который проходил в ...
За миллион фунтов стерлингов в год Bell Pottinger готовы были, например, сделать так, чтобы по запросу типа «нарушения прав человека в Узбекистане» гугл первыми выдавал ссылки на хвалебные статьи, написанные сотрудниками фирмы.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

204. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского. По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции ...
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

205. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Проблемы у Столичной финансовой группы и в «Анкор Инвесте» возникли в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

206. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Но в основном это была чистая прибыль семьи, которую он сохранял на зарубежных счетах и вкладывал в недвижимость.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

207. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Бизнес банка пошел в гору, но для дальнейшего развития нужны были инвестиции в капитал.
Возможно, акции «Согаза» были куплены фирмой Шеломова на заемные деньги — согласно бухгалтерской отчетности «Акцепта», в 2004-2005 годах сумма полученных кредитов выросла с 9 до 535 млн рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

208. Деньги Каддафи.

В прошлом году газета The Times опубликовала результаты расследования, показавшего, что одна из его фирм с Британских Виргинских островов владеет 14 квартирами в Эдинбурге и окрестностях общей стоимостью ?3,2 млн и сдает их внаем. Сотни миллионов в железных ящиках Суверенный фонд под названием Ливийский африканский инвестиционный портфель (Libyan Africa Investment Portfolio) занимался инвестициями в основном в странах Африки к югу от Сахары и считался одним из крупнейших инвесторов на континенте.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

209. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Согласно новым данным, полученным Центром «Досье», о непрозрачных инвестициях Навки позаботился помощник и деловой партнер Усманова Леон Семененко. Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно ...
Манипуляции с декларациями и невыплаченная ипотека в США, зарубежные счета жены пресс-секретаря президента Пескова Оригинал этого материала © dossier.center, 11.02.2019, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via dossier.center Налоговое управление США vs Татьяна ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

210. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Программа получения вида на жительство в Венгрии за инвестиции началась в 2013 году. Для покупки «золотой визы» нужно было инвестировать 300 тысяч евро в венгерские облигации через уполномоченную венгерскими властями фирму.
Его знакомый этот факт подтвердил и рассказал о том, что поиск зарубежного вида на жительство в этом случае был абсолютно законным и вынужденным.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

211. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Что касается покупки особняка, то, по словам Цветкова, он давно интересовался инвестициями в загородную недвижимость Великобритании.
... не только в Великобритании) является исключительно моя коммерческая деятельность», — сообщил Цветков, пояснив, что занимается в том числе консалтинговым бизнесом, среди клиентов фирмы крупнейшие международные компании и известные физические лица ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

212. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации. Кроме того, он часто и с разной степенью успешности играл на бирже через брокерскую фирму "World Derivatives trade ...
Общий объем инвестиций в строительство печи, утилизационной ТЭЦ и их инфраструктуры составил 43 млрд рублей.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

213. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В целом, сумма открытых зарубежных инвестиций Рустэма Магдеева превысила в 2011-2015 годах $150 млн. Но есть и закрытая часть, связанная с колумбийскими изумрудами и... кокаином.
... недвижимости в столице, один из которых он сдал в аренду структурам «Росатома» (это незначительный, но важный факт, дальше мы расскажем, почему), а другой — исторический особняк на Пречистенке — разным фирмам в краткосрочную и долгосрочную аренду ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

214. Офшорный сотник Герман Каплун.

Президент страны три года назад подписал закон, предусматривающий внесение в налоговый кодекс положений, согласно которому доходы владельцев зарубежных фирм теперь будут облагаться налогами.
В настоящее время, как стало известно из сообщений СМИ, основатели РБК Герман Каплун и Артем Инютин совместно с партнерами запускают криптофонд TMT Crypto Fund для инвестиций в блокчейн-проекты.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

215. Налоговые фокусы Nike.

... мы ведем бизнес, инвестициям, которые мы делаем, и рабочим местам, которые мы создаем». С момента перехода прав собственности на «свуш» и другие товарные знаки от бермудской дочерней компании к голландскому партнерству в 2014 году зарубежная прибыль ...
... безналоговых Бермудах, где, как показывают просочившиеся документы, у Nike нет ни штатных сотрудников, ни офисов, а имеются лишь несколько документов в архиве реестра юридических лиц Бермудских островов и Appleby, фирмы по оказанию юридических услуг ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

216. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Медузе» он сообщил, что Юрова не знает и никогда не вел бизнес с «Трастом», а его доля в «Открытии» была «ситуативной финансовой инвестицией» и инвестировать в банки бизнесмен не собирался.
"Щит" и нефть История «Открытия» началась с брокерской фирмы, которую 35-летний московский финансист и владелец Вадим Беляев, заработавший первый капитал на торговле акциями и консалтинге, купил в 2001 году.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

217. Офшорный лоббизм Порошенко.

Правда, на вопрос "Страны" о том, почему его оффшорная фирма обратилась именно к Ben Barnes Group для того, чтобы привлечь в Украину инвестиции и распиарить ее на мировой арене, он так и не ответил.
Хейли Барбур "Будь вы американским или зарубежным клиентом, вы зависите от информации о том, как Вашингтон воздействует на вас", — говорится на сайте компании. "Ни одна фирма лучше не понимает устройство Вашингтона, чем BGR. Мы даем вам точные данные ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

218. Мединский и партнеры.

По телефонам, указанным при регистрации фирм, связаться с Луговитиным не удалось.
Глеб Давыдов Сам Глеб Давыдов тоже знаком с Мединским не первый год. До назначения в «Союзмультфильм» он был советником министра культуры и владельцем компании «Акцент Групп», которая обеспечивала пиар-поддержку зарубежных гастролей «Росгосцирка ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

219. Ограбление по-швейцарски.

Постепенно миллиардер вошел во вкус и с гордостью рассказывал знакомым о своих успехах на зарубежных биржах.
Новый директор открыл первый офис французского бренда в России — до этого здесь существовало только юридическое лицо с небольшим количеством сотрудников, которые изредка встречались на собраниях во флагманском магазине на Тверской, 4. Делами фирмы ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

220. Золото партитуры.

Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google