Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как падал "Траст".

В мае 2015 г. на Кипре состоялась встреча представителей «Траста» и «Открытия» с одной стороны и Юрова и Бена Уорсли — с другой.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

202. Пермского банкира нашли на острове.

Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные ...
Кроме того, 25 июня 2015 года Туев предоставил в Росреестр заведомо ложное заявление о снятии залога на 32 квартиры, купленные ООО «Магнит-Инвест» на заемные средства «Экопромбанка».
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

203. Прожить на пенсию.

... находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения». Филипп Габуния из Банка России признает, что такая проблема существует. Средства из фондов Бориса Минца и «Открытия» привлекает еще один акционер «Открытие Холдинга» — группа ИСТ Александра Несиса. Группе ИСТ принадлежат также доли в O1 Properties и НПФ электроэнергетики. На конец 2015 года НПФ Минца и «Открытия» приобрели облигации «ОВК-Финанс» на 27 млрд рублей ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

204. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

"У нас были дружеские отношения" По словам Дмитрия Минца, SFO Concept просрочила выплаты по векселю на $0,9 млн, срок погашения которого наступил в 2013 году, но серьезные вопросы к Сучкову появились только в декабре 2015 года.
Он также считает, что выдача Минцем необеспеченных займов на десять лет может быть просто переводом принадлежащих Чубайсу денежных средств для легализации части доходов, и, чтобы проверить это, направил запрос в правоохранительные органы Кипра.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

205. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Сам Герасименко с конца 2015 года находится в Швейцарии.
Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

206. Бизнес на таможне.

Но пока ответа не получил»,— говорил он осенью 2015 года в комментарии молдавскому ресурсу NewsMaker. На вопрос, как тогда можно объяснить выдвижение в административный совет Victoriabank людей, работающих в «Арсенале», он тогда ответил: «Наверное, они им понравились». Сейчас выходит, что именно господин Лобанов стоит за Insidown. Вопрос в том, так ли это на самом деле. Insidown — компания с крайне запутанной историей. Образована 6 декабря 2010 года. Учредители — два других резидента Кипра ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

207. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в ...
Данила, сын от первого брака Елены, учился в Leysin American School — одной из частных школ Швейцарии, стоимость обучения в которой на 2015–2016 годы составила около $80 тыс. Напомним, как уже сообщали «Вести», Черновецкий собирался баллотироваться в ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

208. Подмосковье растащили по офшорам.

В мае 2015 года на американца будто бы вышли некие таинственные россияне и попросили в обход санкций вывести $2 млрд.
Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

209. Декларации депутатов Госдумы — 2015.

Декларации депутатов Госдумы — 2015 Леонид Симановский заработал за прошлый год 907,6 млн руб., Николай Борцов — 799,1 млн руб., Александр Скоробогатько — 745,2 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.04.2016, Богатейший депутат увеличил ...
... Гартунга владеют квартирами в Швейцарии, а супруга справоросса Сергея Петрова — земельным участком в США. Единоросс Михаил Слипенчук задекларировал квартиру во Франции и дом с участком в Конго; у супруги единоросса Леонида Симановского — дом на Кипре ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

210. Офшорный внук Нурали Алиев.

В своем отчете за июль 2015 года Mystery on Baker Street лондонский наблюдательный орган Global Witness описал Рахата Алиева как человека, который, предположительно, “использовал свою должность экс-замначальника службы разведки для воздвижения ...
Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

211. Золото партитуры.

Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты).
Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

212. Ольга Миримская залетела на фальшивке.

Газета отмечает, что Светлана не могла присутствовать на рассмотрении дела в Пресненском суде, так как находилась в это время на Кипре. Как поясняет издание, кипрский суд запретил ей с ребенком выезд из страны на основании иска Миримской. Миримская занимает 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. По данным на 2015 год, состояние 51-летней предпринимательницы оценивается в $100 млн.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

213. Клуб бывших жен:

Со своей стороны Наталия Потанина подала иски в суды России, США и Кипра, а также добилась отмены решения мирового участка Пресненского района, постановившего, что брак фактически распался еще в 2007 году. В результате этого Потанина не могла претендовать на часть активов семьи, нажитых позднее этого года. В апреле 2015 года Потанина подала в Пресненский суд Москвы новый иск, в котором потребовала 50% пакета бывшего мужа в ГМК «Норильский никель» и 50% в компании «Интеррос Интернешнл», сообщили ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

214. Сын главы МИД Франции доигрался.

Сын главы МИД Франции доигрался Тома Фабиус подлежит аресту в США за оплату в казино Лас-Вегаса $3,4 млн фальшивыми чеками Оригинал этого материала © NEWSru.com, 30.10.2015, Сына главы министерства иностранных дел Франции арестуют, если он явится в ...
Тома Фабиус известен своей слабостью к азартным играм, на которые сын главы МИД Франции тратил круглые суммы в Монако, США и на Кипре.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

215. Агенты влияния Фирташа.

Агенты влияния Фирташа Кто помогает украинскому миллиардеру отмывать репутацию и отбиваться от уголовных дел на Западе Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.09.2015, Спрут Дмитрия Фирташа.
Также прокуратура Украина пытается получить у Кипра информацию, входил ли Фирташ в число бенефициаров безконкурсной приватизации "Укртелекома", что может сделать его обвиняемым по еще одному уголовному делу.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

216. 17 лет спустя 17 лет.

Глущенко обвиняют в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году. Тогда жертвами стали Вячеслав Шевченко (брат Сергея Шевченко), его деловой партнер и их переводчица. Дело расследует Второе следственное управление Следственного Комитета СКР (расположено в Санкт-Петербурге). Свою вину Глущенко отрицает. — Врезка К.ру] *** Как Глущенко "задним числом" накинули 4 года Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 27.08.2015, Аудио: Фонтанка.Ру Коллективная галлюцинация, или Прокурорская надбавка в ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

217. Аферы войны.

Взяточничество, воровство и подлоги американских военных в Ираке и Афганистане Оригинал этого материала © Slate, США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани ...
... подозрение, что многие из этих людей с радостью отправлялись в тюрьму на несколько лет», потому что у них были спрятаны большие деньги за рубежом в таких местах, где банковский контроль налажен слабо, скажем, на Кипре или в Иордании, сказал Боуэн ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

218. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

Декларации депутатов Госдумы — 2014 Григорий Аникеев заработал за год 995 млн руб., Михаил Слипенчук — 868,2 млн, Борис Зубицкий — 635,9 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 17.04.2015, Сколько депутаты Госдумы заработали в 2014 году, Фото ...
Белан Хамчиев владеет квартирой и двумя машино-местами в ОАЭ. У Леонида Симановского есть дом на Кипре, у Михаила Слипенчука участок и дом в Конго и квартира во Франции, у Отари Аршбы квартира в Грузии.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

219. Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны.

не обеспечивается" Оригинал этого материала © The Insider, 12.01.2015, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via The Insider Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны Владимир Дмитриев В распоряжение The Insider попал ответ аудитора Счетной ...
... 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

220. "Миллер для него был никто".

Это $1 млрд годового оборота до 2015 г. Трейдер Tancredo, который продает газ «Газпрому», перешел под контроль структур, связанных с Макаровым, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к «Газпрому» и Газпромбанку.
... председателем правления «Русского поля» он больше не является, «Русское поле» никак не связано с «Итерой», а его паспортные данные были в распоряжении человека по фамилии Ральченко, который сейчас проживает на Кипре и с «Итерой» тоже никак не связан ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google