Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Как показала недавняя утечка корпоративных документов с Кипра, это поразительное собрание за несколько лет составили российский миллиардер Роман Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова.
... долю бенефициара, который, скорее всего, подвергнется санкциям, кажется привлекательной», — сказал Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

202. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute. «Такой сбой (будь то системная ошибка, халатность или соучастие) почти наверняка должен обернуться какими-то санкциями или штрафом», — говорит он. Малофеев не ответил на запросы о комментариях. Тайный бенефициар MeritServus — семейная компания, которая оказывает корпоративные ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

203. Педофил и его жертва занялись младенцами.

До российского вторжения у украинских суррогатных матерей ежегодно рождалось порядка 2000 младенцев, страна была одним из мировых центров гестационного суррогатного материнства. Санчес публично заявлял, что владеет Subrogalia, но, судя по корпоративным документам, на самом деле контрольный пакет акций украинского предприятия принадлежит Иль Прадосу.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

204. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Первые предприятия этой корпоративной сети зарегистрировали в начале 2000-х годов.
Maqro принадлежит Green Budapest — жилой комплекс на 350 квартир средней ценовой категории недалеко от центра Тбилиси. Чуть дальше от центра города строится Green Diamond — более крупный проект стоимостью 120 миллионов долларов.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

205. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Общую сумму выведенных со счетов и из кассы денег в «Восток-Сервисе» оценили в тот самый 1 млрд тенге (сумма приводится по данным заключения специалиста №43 от 19 мая 2020 года и выводов судебно-экономической экспертизы филиала РГКП «Центр судебных ...
Шоканов, в свою очередь, отмечает, что депутатский мандат получил уже после того, как развернулся корпоративный конфликт, и отрицает, что прибегал к админресурсу в споре с партнерами.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

206. Однажды в "Газпроме".

Заместителем гендиректора «Межрегион­газа» Михайлова оставалась до 18 мая 2019 года, совмещая должность в дочерней компании с позицией члена правления ПАО «Газпром», и начальником Департамента 105 (управление имуществом и корпоративными отношениями).
Также это АО «Экспофорум» (крупнейший выставочный центр Санкт-Петербурга, выстроенный в том числе на «детские деньги») и собственно Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» (распорядитель средств программы «Газпром — детям»).
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

207. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом!
... банка (и тут уж не обошлись без ошибок: все заявления подали по команде в один день, а единый центр управления надо скрывать), дирижировать кредиторами (мол, был чудесный банк, а чиновники лицензию забрали), выводить из фирм-заемщиков последнее ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

208. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Но он никогда не использовал их в своих корпоративных вопросах».
Чем известен Артем Аветисян В середине 1990-х, еще студентом Финансовой академии, Артем Аветисян основал консалтинговую компанию «НЭО центр», которая к 2000-м стала крупнейшим в России оценщиком.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

209. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Как работала схема Сайты вроде Business Wire — это своего рода справочный центр корпоративной информации, в котором хранятся пресс-релизы, объявления регуляторов и другая важная для рынка информация — она никогда не должна раскрываться до официальной публикации.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

210. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым ...
Andrew Willins, Appleby, BVI: «Меня спросили, готовы ли мы предоставить корпоративные услуги для компаний, подконтрольных новому президенту Украины».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

211. Артема Николаева взяли за 10 млн руб. чужой зарплаты.

По данным источников “Ъ”, ими стали заместитель генерального директора ОПК Артем Николаев, являвшийся председателем совета директоров научно-исследовательского центра, и главный специалист департамента корпоративного управления ОПК Евгений Логачев.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

212. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева ...
Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

213. Мелодия рейдерского захвата.

В документе подробно и логично, с разбивкой на этапы и составляющие (корпоративную, судебную и уголовную линии) описан проект захвата ЯЗКМ.
Боевые действия развернулись вокруг двух только, что построенных 21-этажных высоток в центре Сочи, и в них принимали участие самый настоящий генерал Владимир Стратий и Евгения Голенкова.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

214. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Оригинал этого материала © igolkin, 15.09.2015, Фото: CNews.ru Команду Кузовкина вывели на чистую воду Как топ-менеджеры разбазарили активы холдинга "Армада" Иван Заверин Алексей Кузовкин Крупнейший в истории российской ИТ-индустрии корпоративный скандал вокруг обвинений бывшего руководства холдинга "Армада" в выводе активов и причинении ущерба акционерам продолжает активно развиваться.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

215. Триумвират из "Газпрома".

Начальник департамента по управлению корпоративными затратами Михаил Сироткин, его жена — начальник департамента по управлению имуществом Елена Михайлова, и своеобразный «глава» этого семейства, член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев правдами и неправдами расчистили себе место в «верхушке» газового монополиста.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

216. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

Но вот провокации и ложь, даже в благих целях, как-то не очень хорошо сочетаются с корпоративным этикетом. И зная, что Евсеенкова сама, судя по всему, нечиста на руку, интересно, какой процент лжи получили от ее «донесений в центр» правоохранительные органы?
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

217. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

... дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен принтер HPLaser Jet 1015, производство Китай с единым серийным номером — SCN61MO30C» (третий снизу ...
Для меня Хелемский олицетворяет собой корпоративный бизнес, который поглотил любые человеческие движения в мире книг.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

218. Совещание ценой в $1 млн.

Осеннее совещание в прошлом году обошлось уже в 32 млн руб., местом его проведения был выбран Центр международной торговли, в оформлении были использованы плазменные экраны, рассказал его участник, стало больше раздаточных материалов.
Она специально завышена, поскольку не все компании из-за корпоративных процедур могут быстро перевести деньги или переводят только часть, а организация подобных мероприятий требует значительного времени и чаще всего требуется полная предоплата.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

219. Генеральская уборка.

Как и в случае с Суходольским, сотрудники подразделений, которые курировал генерал Школов, неоднократно назывались в СМИ участниками ряда корпоративных конфликтов.
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД был фактически неподконтрольным подразделением в структуре Министерства внутренних дел. Именно он являлся одним из центров межведомственных групп влияния, в которые входили не только сотрудники ДЭБа ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

220. Им просто повезло.

К 25 годам Анастасия Мишарина окончила Московский университет путей сообщения и успела четыре года проработать в аудиторской компании Ernst & Young, а затем перешла на должность директора по корпоративным финансам в рекламное агентство Gallery, где и ...
За пять лет он успел поработать в «Максэт» (проектировал базы данных для УФНС Москвы), ФГУП «Центр регистра и кадастра» (участвовал в разработке геоинформационной системы гидрологических объектов России для Росводресурсов), конструкторском бюро ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google