Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Александр Орджоникидзе (в центре, с телефоном в руке) Супруга Орджоникидзе владеет в России ветеринарной клиникой «Комондор» (в поселке «Горки-2» на Рублевке).
Следует отметить, что в 2011 году в фирме DZINTARU 28 среди учредителей значился член правления компании «Российские железные дороги», начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Сергей Михайлов (Sergey Mikhaylov).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

242. Флот Романа Абрамовича.

... Джакомо Тоньини Роман Абрамович Российский миллиардер Роман Абрамович имеет несколько ранее не задекларированных активов, сообщил Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), учредитель которого в России был внесен в реестр ...
Документы оформлены в MeritServus, кипрской компании, оказывающей корпоративные услуги российским бизнесменам, и изначально были отправлены в The Guardian — редакция газеты получила их из анонимного стороннего источника.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

243. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
Однако австрийские и кипрские корпоративные отчеты рассказывают, что в период с 2010 года по 2015 год отель Tannenhof принадлежал кипрской структуре, которую держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента — не раскрывалось.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

244. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Следователи выяснили, что часть переводов на счета Фейзиева сопровождали счета-фактуры и договоры, которые якобы служили подтверждением настоящей и масштабной корпоративной деятельности.
Однако Томпсон отмечает, что в тот день, когда якобы был подписан договор, Орхан находился в Лондоне и делал покупки в торговых центрах Co-op Group и Whole Foods Market.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

245. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 ...
Как указывает Петр Кондрашев, он не имел каких-то прав оказывать влияние на решение корпоративных вопросов, которые были связаны с кредитной организацией.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

246. Богатый улов "сети ЭВМ".

Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.
По словам Валерия Зинченко, есть вполне понятные способы реагирования на такого рода действия — от обжалования корпоративных решений, заявления в налоговую инспекцию, подачи иска и ходатайства в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер до ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

247. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

Она обратилась ко мне, сказала, что у нее корпоративный спор с партнером.
... инстанциях Барщевским Михаилом Юрьевичем, который под предлогом обсудить мое дело, заманил меня на одну из своих квартир в центре Москвы, где изнасиловал и сделал мерзкие компрометирующие фото и, путем шантажа и угроз заставил меня с ним встречаться ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

248. "Три кита" снова всплыли.

... протяжении как минимум семи лет. В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли крупнейший на тот момент в Москве и в стране мебельный центр «Три кита», арестовали партию мебели и обвинили поставщиков в контрабанде ...
... российские суды становятся вполне способны разобраться во всех хитросплетениях структур владения собственностью, переплетениях бизнес-интересов и корпоративных конфликтов и могут вынести вполне себе объективное решение, которое не вызывает ни у кого ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

249. Букмекер с двойным дном.

Александр Буртаков (в центре) Александру Буртакову принадлежит множество компаний в Монако, США, Панаме, Мальте и Великобритании.
... корпоративного управления. Секретарём и президентом в запрещённом в России «fonbet.com» является дизайнер ювелирных украшений Anita Sondore, она же директор компании LEONUM LIMITED, которой принадлежали сайты запрещенные в России. Корпоративные связи ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

250. "К таким людям с пустыми руками не ходят".

... Олимпиады в Токио спустя сутки после того, как были объявлены новые сроки проведения крупнейшего спортивного события, перенесенного из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на лето 2021 года, оказался в центре скандала с коррупционным оттенком ...
Работавший генеральным секретарем заявочного комитета Нобумото Хигути, говоря о роли Харуюки Такахаси, заявил, что тот получал комиссионные за привлечение корпоративных спонсоров и за то, что «обладал связями».
Дата: 01.04.2020 Копия в Google

251. Культ дилдо Андрея Андреева.

«Это достаточно распространенная структура оптимизации налогообложения, — говорит Томмазо Фаччо, налоговый эксперт из аналитического центра «Независимая комиссия по реформе международного корпоративного налогообложения».
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

252. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

Речь идет о тянущемся с 2015 года процессе по обвинению в хищении из МРСК» крупной суммы денег в пользу ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис»).
Когда-то «ТМ-Дефенс» заключило контракт с «МРСК Центр» для оказания юридических услуг в рамках этого дела белгородских энергетиков.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

253. Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина.

В результате этих действий столица могла лишиться исторических зданий, а московские ученые-физики - жилья и двух ядерных реакторов, располагающихся в центре Москвы, на месте которых и планировалась современная офисная застройка.
Задержанный при попытке копирования бухгалтерской и корпоративной информации компании, относящейся к коммерческой и государственной тайне, юрист "Станкофлота" Михаил Дементьев работал и получал информацию по прямому указанию Андрея Силкина и Дмитрия ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

254. Николай Королев и его "токсичные медали".

Более того, вы можете и удивиться, но в корпоративной газете "ТопПрома" сообщается, что ЦОФ "Щедрухинская" приняла участие в конкурсе "Зеленая лига" и уже получила благодарственное письмо за "значительный вклад в формирование современной системы управление отходами и сохранение чистоты". И никакой это не ужас, как могут подумать ранимые люди. Инициатор награждения — ООО "Экологический региональный центр", а среди экспертов — Ассоциация переработчиков отходов, Комитет охраны окружающей среды и ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

255. Олег Дерипаска купил паспорт.

Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.
Именно поэтому господин Дерипаска и настаивает на том, чтобы в этом корпоративном конфликте с господином Потаниным «Норильский никель» максимизировал выплату дивидендных доходов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

256. Герман Греф отклонился от рейдерства.

— Врезка К.ру] Помимо Грефа и Сбербанка ответчиками по иску были заявлены компания «Сбербанк Капитал» и ее генеральный директор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф, а также совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков.
... деловых партнеров либо, допустим, миноритарных акционеров, злоупотребляющих своими правами, в России достаточно широко распространена, хотя далеко не всегда успешна для инициаторов таких корпоративных скандалов» — продолжает Мильчакова ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

257. Дело "Хохтиф" пропало из суда.

По версии следствия, проектная документация не соответствовала техзаданию и корпоративным стандартам конкурирующих компаний — в частности, Mercedes-Benz и Porsche располагались в одном здании.
Сотрудники ХДР, согласно условиям контракта, разработали проектную документацию и получили положительное заключение центра госэкспертизы. Оба дилерских центра были построены ИКП, хотя и с другими партнерами, но ХДР заказчик выполненные работы не ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

258. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Сами себя бизнесмены позиционируют как «шагающую в ногу со временем и самую либеральную компанию по работе с корпоративными клиентами».
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

259. Темная сторона Appleby.

Appleby специализируется на корпоративном праве, разрешении споров, частном консультировании, регулировании собственности и трастов.
По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

260. Печатный орган зампреда ПФР Сергея Афанасьева.

Социальная защита издателей обеспечена с 90-х годов По данным электронных каталогов РГБ ("Ленинка"), первоначальным издателем этого журнала был "Научно-методический центр "Социальные и пенсионные технологии".
Дайджесты юридических новостей и корпоративные сводки от собственных пресс-служб внебюджетных фондов и профильных министерств.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google