Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Кроме того, «дочка» «З-Сити», фирма «З-Сити техно», обещала вложить 40 млрд рублей в строительство жилья в «Иннополисе».
... раскрутке пирамиды, ее „разбуханию“ и, соответственно, появлению новых жертв», — добавил он. Представитель регулятора советует «не молчать, если вы сами или ваши друзья, знакомые столкнулись с мошенниками — говорите об этом, предупреждайте других ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

202. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Строительство этого дома пока не завершено.
В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

203. Богатый улов "сети ЭВМ".

Никаких дверей, как и программ для ЭВМ, утверждал арестованный Хрузин, для работы «Инари» не требовалось: компания была создана для инвестирования в строительство в Сыктывкаре и формально снимала рабочее место со столом и стулом в здании на ...
Жертвой мошенников стал и «Объединенный институт ядерных исследований» из подмосковной Дубны — межправительственная организация, в которую вместе с Россией входят еще 17 стран.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

204. Букмекер с двойным дном.

Софья Мачульская занимается строительством коммерческой недвижимости в Калифорнии Софья Мачульская владеет частью американского хэдж-фонда Софья Мачульская является участником судебных разбирательств на миллионы долларов Софья Мачульская является ...
Многие называют Буртакова мошенником, основная деятельность которого сводится к тому, чтобы находить людей, у которых возникают проблемы.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

205. Самый тайный из "масонов".

Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
... В.С. Горин брал у В.Б. Лалазарова деньги (поскольку они якобы обязались соединить вклады) на реконструкцию, строительство и эксплуатацию объектов по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, владение 43. Экспертизой установлено, что по имеющимся в ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

206. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В начале 90-х годов Герман Горбунцов занялся бизнесом и за 15 лет стал соучредителем около 40 различных компаний, занимавшихся охранной деятельностью, строительством, недвижимостью и финансами.
... в 2012 году правоохранительные органы Молдовы все-таки возбудили несколько уголовных дел в отношении гражданина Горбунцова, получившего убежище в Великобритании, по поводу хищений в особо крупных размерах, объявив мошенника в международный розыск ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

207. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

— Врезка К.ру obozrevatel.com, 26.06.2019,"Крупный мошенник": олигарх Фукс объявлен в розыск — что произошло": Как сообщил источник OBOZREVATEL, Павел Фукс был объявлен в розыск по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное ...
В 2006 или в 2007 году он вел переговоры с Трампом о лицензионном соглашении на строительство Trump Tower в столице России.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

208. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Давайте прямо детально и с выдержками из документов разберем, куда делись деньги, предназначенные для строительства гостиницы.
То есть это не мы, а московский суд постановил: главный единоросс Москвы — мошенник.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

209. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

Все, что нажил непосильным трудом ювелирных дел мастер Сергей Коломийцев, стало добычей мошенника.
Используя свои связи в правительстве региона, Чернозубов пытался выбить из бюджета деньги на строительство жилых домов в рамках нацпроекта "Доступное жилье".
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

210. От патриотизма до мошенничества.

Мошенники мелкие и крупные «Ночные волки» укрепляют свой бюджет не только махинациями с госконтрактами.
Строительство Еще одна брутальная сфера деловых интересов — строительный и девелоперский бизнес.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

211. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Также в схеме «Прачечной» фигурируют деловые партнеры Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку.
За этими статьями стоит финансист Джордж Сорос, утверждается в сообщении: "Нам известно, что за этим стоят Джордж Сорос и его подручные, имеющие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, лгунов против Азербайджана и его руководства.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

212. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

«Несмотря на то что Пробизнесбанк к началу 2015 года уже достаточно долго практически лежал, так как значительная часть его средств была инвестирована в строительство, Deloitte выдал ему чистое аудиторское заключение без оговорок и замечаний, что ...
Ни в документах банка, ни в Центральном банке найти это соглашение не удалось, и обыск в аудиторской компании оказался шансом пролить свет на секретные договоренности регулятора с мошенниками.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

213. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника.

Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника За аферу с грантами НКО на 650 тыс. руб. Максим Мищенко получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © NEWSru.com, 17.03.2017, Бывший депутат Госдумы и член "России молодой" Мищенко получил 2 ...
Стояло пару людей у входа со списками, и спрашивали по чьему приглашению пришел, отмечая цифры напротив фамилии члена РМ. Летом 2006 года Мищенко выцыганил денег под организацию студенческих стройотрядов и отправкой их на строительство участка ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

214. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Как сдают квартиры и людей «Так иногда бывает: начинаешь заниматься мелкими подмосковными мошенниками, а в итоге выходишь на сенаторов», — иронизирует в своем письме Виталий Чередниченко, бывший оперативник Управления «Б» ГУЭБиПК МВД, с февраля 2014 ...
Так стало известно об успешном включении в программу ООО «Фэйм», получившего значительный земельный участок для строительства туристической базы в столице Олимпиады.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

215. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Инцидент с пропажей денег и печати получил свое продолжение, тем более, благодаря «подарку судьбы», случай отомстить строптивому нотариусу с помощью пары мошенников Фролову неожиданно скоро представился.
С Манакиным Чернявский был знаком более 5 лет и знал его как человека, работающего помощником у предпринимателя Игоря Иглина, промышлявшего торговлей и строительством коттеджей в Подмосковье.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

216. Сектанты "Уралсиба".

Солнечный Свет — Сан Лайт — псевдоним некоего Сергея Неаполитанского, востоковеда, называвшего себя учеником индийского гуру Саи Бабы (одни считали его воплощением божества, другие — мошенником, вытянувшим миллиарды из адептов по всему миру).
Фонд же тратит деньги на строительство храмов, образовательные проекты вроде конкурса «Красота Божьего мира».
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

217. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

В день получения средств мошенники, «с целью создания видимости исполнения достигнутой договоренности представили руководству Proford изготовленные при неустановленных обстоятельствах поддельные векселя, а перечисленные денежные средства похитили».
Также Финстайн вкратце рассказала мне, что эта компания занимается инвестиционными проектами по строительству и продаже жилья, у нее как раз хочет уволиться генеральный директор, в связи с чем она предложила мне попробовать поработать генеральным ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

218. Украл, Ницца, в тюрьму.

В 2005 году Балаян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (строительство, оптовая и розничная торговля).
Сегодня, вполне серьезно говорят законники, в правовом поле России уже четко прослеживается традиция, как только истец обращается в суд с гражданским иском против мошенников в надежде восстановить свои права, то тут же не него заводят уголовное дело.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

219. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
Один источник в ЦБ подтвердил нам эту версию: по его словам, столь сильное увеличение объемов сомнительных финансовых операций могло быть связано с активной стадией завершения строительства объектов в Сочи.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

220. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

Следователь вынес незаконное решение, с помощью которого мошенники похитили здание площадью 708,5 кв. м в Люберцах стоимостью 21 млн рублей.
Заполучив таким образом госземлю, они продавали участки по рыночным ценам бизнесменам и богатым людям для строительства коттеджей.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google