Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Ростовщики.

С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного дела многое зависит от качества материалов налоговой проверки.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

202. Ходорковского помиловали через Берлин.

Как ни странно, дело Ходорковского не особенно волновало инвесторов, уверяет и чиновник финансово-экономического блока: «Эту тему я обсуждал с ними и недавно, когда был риск третьего дела, и сразу после ареста бизнесмена — и всегда они говорили, что это не главный фактор риска, что уголовной срок за налоговые преступления — обычное дело и в западных странах, просто вы сделали это некрасиво и грубо».
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

203. Как МТС выставили из Узбекистана.

К этому времени проверяющие органы насчитали налоговых претензий уже на $900 млн (впоследствии сумма была снижена до $771 млн). К середине августа компания «Уздунробита» была фактически уничтожена. Бизнес на прокладках Что же инкриминирует узбекская Генпрокуратура компании «Уздунробита» и ее руководителям? Состав преступлений стандартен для классической атаки на бизнес в Узбекистане: уклонение от уплаты налогов через покупку оборудования по завышенным ценам и занижение численности сотрудников ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

204. Хоть стреляйся!

... по откровенно липовым документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные преступления ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

205. "Удушить в прямом смысле слова…".

Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Сколько уже раз им сошло с рук подобное преступление?
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

206. Шлейф близнецов.

В фильме «Преступление без наказания» был показан сюжет о бывших владельцах авиакомпании «КрасЭйр» (KrasAir) и топ-менеджерах альянса «ЭйрЮнион», братьях Борисе и Александре Абрамовичах.
Надо признать, что краевые власти в течение длительного времени, пока дела у «КрасЭйр» внешне шли хорошо, не особенно вникали в ее работу и даже предоставляли авиакомпании различные налоговые льготы.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

207. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей “Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”. Выяснилось, что в налоговые декларации обеих калмыцких компаний за 2001 год были включены заведомо ложные сведения о праве на налоговые льготы в связи с тем, что в их штате трудится не менее 50% инвалидов.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

208. ФНС и НДС.

Это, безусловно, не доказывает, что Михаил Мишустин — соорганизатор этого преступления или просто пообещал за вознаграждение содействовать хищению, но подозрения уж больно серьезные. А почему ФНС России решило разобраться с недобросовестными налогоплательщиками только лишь после скандальных публикаций в прессе и зачем аврально менять уже подготовленные заключения по ним, объяснить вообще невозможно. Но все удается удачливому главе налоговой службы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

209. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

В мае 2007 года Московская инспекция Федеральной налоговой службы пересчитывает заводу уже начисленные налоги, в 20 раз увеличив их сумму! Только в конце 2008 года после 18 заседаний Арбитражный суд Москвы признал незаконность этих претензий. Налоговыми претензиями дело не ограничилось. В июле 2007 года против Еганяна и гендиректора завода Николая Евсеева возбуждают уголовное дело по обвинению в похищении человека, но через несколько месяцев прекращают его за отсутствием события преступления.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

210. Неслужебное поведение.

... Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

211. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

В «гости» к бизнесменам пришли сотрудники управления по налоговым преступлениями (УНП) ГУВД Санкт-Петербурга.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

212. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

По данным следствия, общая сумма занижения налогов этими структурами составила свыше 600 млн руб. Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период "в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую ...
Буквально за день до предъявления обвинения в совершении этого преступления он уехал в Лондон, где сейчас и скрывается.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

213. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
... что недвижимость перешла из рук в руки незаконно (преступным путем), но развитие уголовного дела и прочие события вокруг Лифанова и его собственности красноречиво свидетельствуют о том, что не всегда в наши дни для наказания нужно преступление ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

214. Все смешалось в универмаге "Москва".

В результате рассмотрения наших обращений следственной группой 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы 06.02.2008 г. было возбуждено уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 ...
ОАО "Универмаг "Москва" неоднократно информировало правоохранительные и налоговые органы о ситуации, сложившейся вокруг имущественного комплекса ОАО "Универмаг "Москва" и о связанных с этим внесений изменений в ЕГРЮЛ на основании подачи на ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

215. Гуцериев не сможет отделаться условным сроком.

"Но преступления экономической направленности, как правило, оканчиваются условным сроком. Поскольку в отношении Гуцериева речь идет и о других преступлениях, я думаю, и наказание будет иным", - добавил он. Отвечая на вопрос о том, почему с акций "Русснефти" был снят арест, от сказал, что "это произошло, поскольку налоговые органы сняли свои претензии, проиграв дело в Высшем Арбитражном суде".
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

216. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Сергей Мещеряков работал в правоохранительных органах с 24 лет. Долгое время служил в налоговой полиции, а в июне 2003 года назначен начальником Главного управления по налоговым преступлениям МВД России.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

217. Справка о результатах проверки

... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
Согласно письму прокуратуры Республики Башкортостан от 15.07.2008 № 7/3-11-2008 прокуратурой республики получены достаточные данные, свидетельствующие о совершении должностными лицами Администрации Президента Республики Башкортостан преступления ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

218. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Нехорошие статьи Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества. Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

219. Волгоградский губернатор "нахимичил" по-крупному.

На каждом митинге партии в Волгограде он выступает с лозунгами: «Путина в отставку», «реформы Путина антинародны», «власть прикрывает свои преступления»; «Федеральные органы власти грабят нас».
... и неожиданно начальник налоговой службы был смещен, а на его место встал друг и товарищ Максюты по коммунистической партии. Евгений Ищенко, в то время депутат Госдумы, пытавшийся хоть чем-то помочь городу, поддержать усилия налоговой, получил бутылку ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

220. ЛДПР просит администрацию президента, Генпрокуратуру и МВД проверить деятельность топ-менеджмента "Татнефти"

... ЗАО «Укртатнафта» Сергеем Глушко, само ОАО «Татнефть» не только недополучало прибыль от продажи своей нефти, но и недоплачивало налоговые отчисления с этой прибыли в бюджеты разных уровней Российской Федерации». «Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса РФ», — пишет в ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google