Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Заполучив Браудера, фирма “Файерстоун Данкен” вышла на принципиально новый уровень. Ее доходы увеличились на порядок. Прибыль за 1996 год достигла 2 миллионов долларов. Это вскружило головы молодых бизнесменов и привело к драматическому концу ООО ...
Ближе к середине 1997 года с явной неохотой было возбуждено уголовное дело по статье “вымогательство в особо крупном размере организованной группой лиц”.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

202. "Family bank" = "Mafia bank".

По данным единого госреестра юридических лиц, владельцами банка являются страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%) и 11 физических лиц с долями от 25 до 0,01%. В помощь следственным органам РФ сайт ООО КБ «ФЕМИЛИ ...
Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

203. От Питера до Рейкьявика.

... лица—учредители зарегистрированной КВС Санкт-Петербурга фирмы стали директор Ремонтно-механического завода (РМЗ) Геннадий Хомский и тот самый ныне обанкротившийся банкир Бьёрголфур Гудмундссон. В марте 1995 года была учреждена еще одна компания — ООО ...
А исландские бизнесмены тем временем демонстрировали на российской земле все новые успехи.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

204. Гнутые спинки.

... руководителем фирмы ООО "Сэфтранс"), Андрея Латушкина (гендиректора ООО "Альянс-96"), а также Ирины Подсотской (главбуха московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Групп") и менеджера этой фирмы Павла Подсотского. *** © " Новая газета ...
С каким же выражением лица сейчас и.о. генпрокурора Юрий Бирюков подписывал ходатайство об аресте?
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

205. Цыганское счастье.

Подставное лицо, человек рейдеров Айвазян якобы держал ответ перед представителем истца, тоже, получается, что человеком рейдеров – Амиром Сетдиковым. В результате сыгранной пьесы на новых владельцев НИИШП и государство, которое ранее владело ФГУПом ...
21 июля 2004 года, юрист, представившийся сотрудником, ФГУП НИИШП, на основании доверенности якобы подписанной все тем же Цыганковым, заключает третейское соглашение с упомянутым ООО «Сервисный центр» (420111, Казань, ул. Саид-Галеева, 6), в ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

206. Черно-белый рейд.

... которое после нескольких переоформлений на подставные лица и в результате захваченный силами ЧОПа «Стелле», руководителем которого являлся Седов, все-таки перешло в руки Стародубцева сотоварищи. Разумеется, само предприятие рейдеров не интересует – задолго до захвата определяются заинтересованные граждане, желающие приобрести лакомый кусок. Еще один объект, видимо, показавшийся Стародубцеву перспективным вложением средств – ОАО «Покровское» и ООО «Импульс Юнайтед Дистрибьюшн» («ИЮД ...
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

207. Захват по-научному.

В феврале прошлого года главное здание института по адресу улица Ефремова, 10, было захвачено вооруженными людьми, действующими в интересах ООО "Бизнес-контракт". Новые хозяева в качестве доказательства легитимности своих действий предъявили милиции и дирекции института копию свидетельства о собственности на здание. В то же время к генеральному директору НИИЭМИ Сергею Резниченко обратились некие лица с предложением продать им за $10 млн здания института, которые стоят минимум $40 млн ...
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

208. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Вначале на подконтрольных Хорхе физических лиц были переведены 100% долей в уставных капиталах ЗАО «КСПЗ» и ЗАО «КТЭК». Затем 17 января 2002 года кредитор - ООО «Группа-МНГ.
Новая администрация начала расследование обстоятельств этой приватизации и нашла нарушения закона.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

209. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

26 января 2000 года состоялось учредительное собрание ООО "Славнефть-Трейд" (Республика Ингушетия, г. Назрань, железнодорожный вокзал, блок А). Учредители - юридические лица: ЗАО "Славнефть - Трейд" (95 % от уставного капитала Общества) и ЗАО ...
Новой редакцией Устава ОАО "НГК "Славнефть", зарегистрированной 18 февраля 1999 года, предусмотрено, что уставный капитал Общества разделен на 4754238000 акций.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

210. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.03.2007, Энциклопедия долбинов Долбин - должностное лицо с бизнес-интересами.
ООО “Парусный центр юга” Дочерняя структура “Крайинвестбанка”, банку принадлежит контрольный пакет — 51 процент акций компании. Членом совета директоров ООО “Парусный центр юга” является родившийся в одном из хуторов Краснодарского края сотрудник ... Копия в Google

211. "На хрена мне Пермь?"

Переехал он, так как получил приглашение на новую работу.
«Пролетарская семья» включает в себя буквально не больше 10 ключевых лиц: трое Дёмкиных, двое Черепановых, Шептунов, Спиридонов, до недавнего времени Южаков.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

212. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинения один из результатов такого взаимодействия», – сообщил «Ведомостям» представитель «Роснано». По его словам, одной из ключевых задач компании на сегодняшний день является возврат инвестиций за период инвестирования 2010-2020 гг., в ряде случаев эта работа приобретает форму возмещения ущерба. В материалах дела также проходит «неустановленное лицо из числа руководителей “Роснано”».
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

213. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

После задержания в 2022 году Клок заключил сделку со следствием и дал показания об обстоятельствах передачи ООО «База на Комсомольской» третьим лицам.
Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока Как связанный с ОПС "Уралмаш" бизнесмен отнял у сидящего лидера ОПГ торговую базу в Екатеринбурге стоимостью 300 млн руб. Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 11.04.2023, Конфликт из-за торговой базы ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

214. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

... FX": У проекта Frendex есть лицо — управляющий партнер в лице Руслана Пичугина — на деле это давний уже засвеченный дроп, который втянул всю семью в махинации различной степени тяжести. [...] Занятная история связана с ООО САНД, которое до сих пор ...
Если экстрадиция Чечулина в Россию все же произойдет, это станет первой победой силовиков, которые расследуют массовые дела о новых финансовых пирамидах.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

215. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

... ru, Иллюстрации: via The Insider Сергей Ежов Дмитрий и Илья Медведевы The Insider нашел новые доказательства коррупционных связей Дмитрия Медведева и бизнесмена Игоря Юсуфова (который, как мы ранее уже сообщали, приобретал активы в России и на Западе в интересах и по поручению экс-президента России): сын Медведева оказался трудоустроен в компанию Юсуфова-младшего. Юсуфовы не просто вели бизнес от лица Медведева, но и были при этом деловыми партнерами лидеров российской мафии — «Тамбовской» ОПГ и ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

216. Николай Мягких блудил в гараже ФЭСКО.

Правда, сведения о необходимости ремонта или списания машины составлялись только в одном месте — столичном автосервисе ООО «Праймавто-М». Впрочем, представителей самарской «Оценки» это обстоятельство не смущало, и они снижали стоимость автомобилей на 90%. Уже по новой цене машины ФГУП его руководством продавались «неопределенному кругу лиц», а деньги, по версии сыщиков, шли в карман аферистов из ФЭСКО.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

217. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Письмо Павла Кузнецова доверенному лицу главы Администрации г.Обнинска Александру Шахловичу В своем письме Павел Кузнецов фактически просит наделить его полномочиями эксклюзивного и единоличного застройщика Обнинска. Получив утвердительный ответ на свое обращение, Павел Кузнецов фактически превратил профильный департамент администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства в лице Андрея Козлова в один из отделов его ООО СЗ «Новый город».
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

218. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

... на подконтрольные лица. В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ...
... властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком. [...] «Следствие, очевидно, дожидалось экстрадиции Туева, так как Петр Кондрашев долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас по мере появления новых эпизодов дела ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

219. Николай Копытов любил кофе и нал.

Для этого он сообщил Игорю Шальнову об освободившихся средствах, попросив того «лично и через иных должностных лиц Росгвардии» поскорее заключить контракты с поставщиками сырья, чтобы быть готовыми выполнить новые срочные контракты.
... в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

220. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... к губернатору — Znak.com) было одно лицо — некто Круглов Александр Юрьевич, который в период с мая 2015 года по декабрь 2016 года являлся действительным директором службы заказчика ООО „Уралэнергостройкомплекс“ и председателем кооператива „ЖСК на ...
Кроме того, в период с сентября 2013 года по январь 2018 года Игорь Плаксин похитил более 2,3 млрд руб. Это были привлеченные от дольщиков и пайщиков средства на строительство ЖК «Новый Уктус» (194 пайщика) и в ЖК «Первый Николаевский» (около 780 ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google