Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

] *** Оригинал этого материала © "РБК daily", 12.01.2007 Кандидат прокуратуры Наталья Копылова, Игорь Пылаев, Наталья Старостина [...] Алексей Френкель начинал свою банковскую деятельность в 1992 году ведущим экономистом валютного отдела Русского акцептного банка, с 1993 по 1995 год работал и возглавлял управление валютно-финансовых операций банка «Нефтяной», в этом же банке занимал пост зампреда правления.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

202. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По словам Зарраба, Эрдоган в бытность премьер-министром Турции в 2012 году одобрял незаконные операции Halkbank.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

203. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Неужели два человека, по жизни – мелкие посредники, смогли провернуть грандиозную операцию, в ходе которой несколько крупнейших государств планеты грубейшим образом и впервые в мировой истории нарушили святая святых – международные соглашения о нераспространении стратегического оружия?
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

204. "Если бы нам был дан приказ нести раненых чеченцев на руках до Ханкалы, мы бы его выполнили."

Ульман доложил о случившемся по рации на временный пункт управления (ВПУ) майору Перелевскому — оперативному офицеру от спецназа при руководителе операции — полковнике Владимире Плотникове.
Дата: 31.05.2005 Копия в Google

205. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

При этом Мобуту закономерно опасался того, что его подчиненные могут оказаться столь же продажными, как и он сам, В конце 1965 г. Мобуту нанял инспекционную швейцарскую компанию, желая удостовериться в том, что заирское Таможенное управление, служащие таможни и экспортеры не участвуют в незаконных сделках, связанных со снижением таможенных сборов и уклонением от налогообложения импортных и экспортных операций.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

206. Прослушка завотделением НИИ трансплантологии: "Препараты для убийства там, да?"

По версии следствия, 11 апреля 2003 года врачи приготовили все необходимое к операции по забору почек "у еще живого человека".
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

207. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, о чем OCCRP рассказывал в прошлом году.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

208. "Звездные" жертвы "пластической" красоты.

Это операция по укреплению мышц щек и шеи, и лишь потом, соответственно, удаляются избытки кожи и жировой ткани.
Дата: 11.03.2011 Копия в Google

209. 6 ФСБ прибегает к террору

К раненому Зеленько на двадцатый день после операции на сердце в госпиталь им. Бурденко в Москве пришли сотрудники ФСБ, обвинили его в хранении неучтенного пистолета и намерении совершить убийство некоего бизнесмена и увезли подальше из Москвы — в тюрьму в Челябинск. Копия в Google

210. Глобализация российских ОПГ

У русских ОПГ нет пирамидальной организационной структуры, отсутствуют объединяющие семейные связи, нет Комиссии, надсматривающей за преступными операциями. Копия в Google

211. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Так как всего у клиентов в банке было 109 миллионов долларов, два дня спустя аналогичная операция будет проведена с оставшимися 49 миллионами долларов, их разделят поровну по 16,3 миллиона.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

212. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Руководитель исполкома предпринимательского объединения "Деловая Россия" Николай Остарков признает, что на государственном уровне борьба с использованием фирм-однодневок действительно идет: "О ее активности свидетельствует, в частности, повышение стоимости операций по обналичиванию денег".
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

213. Березовский прислал гонца к Ющенко.

Поступающие в «Максат» доходы от толлинговых операций обеспечивались, главным образом, деятельностью фирм Босова.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

214. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Правда, тогда в операциях МММ роль межбанковского кредита сыграли деньги простодушных вкладчиков А в том, что пирамида неизбежно должна обвалиться, нет никаких сомнений.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

215. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Куда и было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств с расчетного счета г-жой Щеголевой (не упоминая, правда, при этом, что и безналичные операции по перечислению средств с расчетного счета/сч. проводились по несуществующим платежным поручениям).
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

216. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Значительная прибыль (по крайней мере в 1992 году) была получена по словам высокопоставленного сотрудника банка через торговые и лизинговые операции с авиационной техникой.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

217. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Легкодымов знал о незаконных операциях, но не предпринимал никаких мер противодействия.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

218. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

База в Молькино была обустроена вскоре после завершения активной фазы луганской операции — в середине 2015 года, вспоминает один из офицеров, работавший в «группе Вагнера».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

219. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

По данным СКР, вместе с несколькими подручными депутат создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ "Нафтабанк" и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб.— у Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

220. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сомнительные операции Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google