Самые популярные операции у чиновников — фейслифтинг (подтяжка лица), блефаропластика (подтяжка век) и липосакция (удаление жира) живота.
Дата: 03.12.2010
Копия в Google
Масштабную операцию испанцы инициировали почти сразу после того, как возобновилось сотрудничеств: в марте в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек.
Дата: 17.03.2010
Копия в Google
Между тем известно, что на этой бумаге был представлен краткий план масштабной контртеррористической операции, которую в ближайшее время полиция должна была провести на северо-западе Англии.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
Скандальная репутация в России и за рубежом империи "Альфа-групп" Авена -Фридмана, поднявшейся главным образом на спекуляции и других сомнительных операциях, явно несовместима с использованием названия прославленного российского антитеррористического подразделения.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
Он уже все понял: и что вскоре произойдет с «Белым домом», и что уготовано нам. Считал, что мы скоро все потребуемся в Доме Советов с оружием в руках, а здесь с минуты на минуту начнется операция оцепления и облава на вооруженных «боевиков».
Копия в Google
Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков». По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж». Детали этих операций были оглашены уже осенью этого года правоохранителями Белоруссии, занятыми в расследовании так ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
В распоряжение редакции попали данные о финансовых операциях ЗАО «ЦУП Система» за 2010-2012 гг. Серьезных оснований сомневаться в их достоверности нет, тем более что фальсифицировать такой объем информации затруднительно.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
Человек, близкий к временной администрации Мастер-банка, говорит, что, когда принималось решение об отзыве лицензии, самым весомым аргументом были именно операции по обналичиванию: «Это надо было когда-то сделать, невозможно, чтобы у них все так продолжалось.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Суть предъявленных обвинений пока не раскрывается, но есть основания полагать, что задержание россиян является частью громкой операции ФБР по борьбе с киберпреступностью, в ходе которой несколькими днями ранее были арестованы 24 подозреваемых в 13 странах мира.
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
В свою очередь, в трансферных операциях по селекции игроков Сабо получал неоценимые консультации от Могилевича, имевшего богатый опытработы с живым товаром.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Напомним, само по себе владение офшором криминально лишь для отдельных категорий госслужащих РФ — криминальными, однако, могут быть операции компаний, владение которыми само по себе легально.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
Тимур Аскарович, в отличие от старшего зятя Рахата Алиева, о своих политических амбициях громко не заявляет, но в поддержке для проведения операций в Китае и окрестностях заинтересован, пожалуй, еще больше самого тестя.
Дата: 11.10.2011
Копия в Google
Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
«Хищение средств осуществлялось путем получения незаконной рублевой разницы от купли-продажи валюты в отсутствие конверсионных операций, которые были лишь «на бумаге»», — сказала судья.
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
... на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить наличием у ООО «Гермес» других поставщиков нефтепродуктов — но их у компании нет. Зато путем нехитрых операций удалось добиться экономии на налогах: примерно 750 млн рублей на налоге на прибыль и еще около 1,3 млрд руб на НДС. Полученные средства поступает со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», которым руководит Дмитрий Даниленко, по ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google