Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Имеет связи с 15 компаниями, в том числе с указанными выше. По данным базы «Контур.Фокус», баланс компании на конец 2022 года составлял 214,1 млн рублей, годовая выручка компании — 78,4 млн. Гендиректор «Актай-М» — Гульсина Муллахметова ...
С 1996-го по 2000-й год Малик Гайсин являлся членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

202. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Он лишь фигурировал как «Субъект 1» в досье специальной комиссии в канадской провинции Британская Колумбия. Ей поручили изучить ситуацию с отмыванием денег из-за рубежа и связь этого с резким ростом цен на местное жилье.
Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

203. Козырная дама.

Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Для достижения цели задействует все свои и чужие связи.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

204. Клуб анонимных аналитиков.

В «Управляющем №1» и сообществе частных инвесторов «Фундаменталка» — 2 поста в декабре стоили бы 17 тысяч рублей. Менеджеры каналов предлагали переводить деньги на счета в Тинькофф банке.
Он описал их как «сложных ребят», которые «периодически пропадают со связи».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

205. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

... за $280 млн. В том же году Forbes оценил состояние Гридина в $2 млрд, а Федяева — в $1 млрд. Но бизнес-империя начала медленно распадаться. С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки ...
В 2011 году он был назначен главой Фонда прямых инвестиций «Внешэкономбанка» по Дальнему Востоку, но оставался советником президента республики на общественных началах по межрегиональным связям и инвестиционным проектам.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

206. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Часть 1 Труп в Луховицах Вскоре в суд Луховицкого района Московской области поступит дело Никиты Манцева по обвинению в убийстве.
Манцев и Игитханян через общий автоклуб, видимо, подрабатывали перепродажей автомобилей, и причин для конфликтов между ними без всякой связи с Кондратом могло быть сколько угодно.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

207. "Человек, видавший виды".

Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт». Отдельнов свел Мазепина с бизнес-элитой того времени. О его связях можно судить по очерку «Коммерсанта» после вечеринки по случаю 39-летия ...
Другим претендентом был альянс «Сибнефти» и ЮКОСа, победа обошлась ТНК в $1,08 млрд, или в 2,5 раза дороже стартовой цены.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

208. Дамские угодья.

Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков. Также швейцарцы установили, что акции Саранского экскаваторного завода перешли в руки Скрынник за примерно 1 ...
(В распоряжении «Новой» имеются уставы фирм и выписки из реестра, о родственных связях собственников также указывается во французских документах, упоминались некоторые детали и в российской прессе).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

209. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса Варнига, бывшего агента Штази и близкого друга Путина. Именно Путин как глава комитета по внешним связям выдал Варнигу разрешение на открытие представительства Dresdner в Петербурге.
При анализе вашего послания, которое выглядит как конспективный план допроса, мы разделили его содержание на несколько категорий: 1. Запрос сведений, находящихся в публичном доступе, в частности, касающихся деятельности хозяйствующих субъектов.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

210. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

211. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... капитализация компании выросла впятеро до $1,4 млрд. Тогда же Керимов с выгодой вышел из проекта, продав свой пакет бизнесменам Сергею Гордееву и Александру Мамуту. Неудачный опыт Кроме провала с инвестициями в акции западных банков у Керимова были и ...
«Ведомости» нашли документы, в которых прослеживается связь человека по имени Александр Штудхальтер и Керимова.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

212. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном ...
"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

213. Узкая группа благоустроительных лиц.

... СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали. Представители Борисова и Ротенбергов связь с компанией отрицают. Соперники и партнёры "Ростеха" Конкурентом «ГК ЕКС» в тендерах периодически выступает ООО «Баск» — ещё один загадочный московский подрядчик. В 2019 году компании достался контракт с «УКРиС» на почти 1 млрд ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

214. Ивану Мязину натянули срок.

... за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится ...
Ивану Мязину натянули срок "Теневому банкиру №1" к 5 годам приговора Мособлсуд добавил еще 3, отложив перспективу "откинуться" по УДО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.01.2020, "Прачке века" отменили свободу Александр Горячев Мособлсуд ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

215. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... схеме уже сменили, прокачав такой объём, а также в связи со скандалом вокруг бывшего руководителя Росалкогольрегулирования. Схема работы: ВКУСНАЯ ИДЕЯ—ЛЕВИНСОН—МАКСИМУС—АКЦЕНТ ПРИМЕР: На этикетку наноситься несколько адресов производства. Фактически, это предприятия пустышки, не имеющие ни помещений, ни оборудования для производства. Физическое производство есть только под (М) ООО «Нама», Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, д. 1. Но на бутылке (буква после даты розлива ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

216. Репортаж с колье на шее.

Тогда банк просил признать порочащими сведения, распространенные сразу на нескольких десятках интернет-ресурсов. Почти все они были перепечатками с сайта «Роспрес». В части из них говорилось о дорогой недвижимости и автомобилях телеведущей, якобы подаренных ей банкиром Костиным. В других описывалась продажа ВТБ акций розничной сети «Магнит» зятю Сергея Лаврова, якобы стоившая банку пропажи $1 млрд. Объединяло эти заметки одно — во всех в весьма нелестном ключе упоминалась связь Костина и ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

217. От наперстков до Томоса.

— Врезка К.ру] Сам Александр Петровский отрицает связь с криминалом.
Первым умер Гурам Папиашвили по кличке Гиви — его застрелил 1 июля 1995 года неизвестный прямо возле подъезда дома шестью выстрелами в голову из пистолета.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

218. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью. Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в ...
1 ноября 2007 года.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

219. Госзаказ и тайные холдинги.

... 1 в списке Forbes 2017). На четвертом месте оказался кластер банкира и медиамагната Юрия Ковальчука. Он, кстати, чаще остальных попадал в первые двадцатки крупнейших поставщиков государственных компаний. Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия ...
... 30.05.2018, Иллюстрации: "Новая газета", Фото: via "Новая газета" Госзаказ и тайные холдинги Алеся Мароховская, Ирина Долинина Журналисты «Новой газеты» разработали программу, которая позволяет одним нажатием кнопки находить скрытые связи бизнес-элит ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

220. Губернаторы на привале.

... свою прическу Валя-Чапай, Зимин наладил связи с высокопоставленными лицами из Москвы. С тех пор база редко пустует. Ближайшее к охотбазе село Усть-Бюр По подсчетам местных журналистов, за один только 2015 год, когда на Донбассе шли активные боевые действия, верховный главнокомандующий трижды побывал в Хакасии с официальными визитами и еще несколько раз приезжал с генералами и грушниками без широкой огласки. Не стал исключением и 2018 год: 4 января борт № 1 приземлился в абаканском аэропорту, а ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google