Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Богатейшая женщина России.

Несмотря на то что следствие точно знает сумму – 76,9 млрд руб., якобы укрытую госпожой Голубь и неназываемыми участниками сговора от налогообложения, время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не уверено.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

202. "Незаконное поведение истцов".

«Семейные трасты Дмитрия Рыболовлева уже подали жалобу на бездействие следствия несколько месяцев назад.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

203. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

Владельцы бизнеса, которые не хотят принимать на себя риски акционера, обычно передают активы в траст, в условиях которого описаны права создателя и протектора траста», — говорит партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

204. Декларации руководства ЦБ — 2014.

Его супруга Марина Алехина, которая также работает в ЦБ, заработала в 2014 году 10 млн. Сергей Швецов [ИА "РБК", 21.05.2015, "Набиуллина за год заработала почти 22 млн руб.": Среди имущества, которое находится в пользовании у Швецова, указаны в том числе четыре квартиры в Мексике (по трасту), траст еще на две квартиры в этой стране находится на стадии оформления.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

205. Панама Хачатурова.

Созданная в 1977 году Mossack Fonseca с 44 офисами по всему миру называет себя глобальным лидером по организации трастов и корпоративному управлению.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

206. Илья Сачков на госизмене.

... Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа АйБи Тдс» (Москва, Сколково), «Группа АйБи Сейлз» и «Нейросетевые аналитические системы». Выручка головной организации группы ООО «Группа АйБи Сервис» не раскрывается с 2018 года. При этом даже наиболее успешные компании группы закончили прошлый год с убытком. Так, если выручка ООО «Траст» в 2019 году составила 565 млн руб., в 2020 году — 838,8 млн ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

207. Игорь Малашенко "добровольно ушел из жизни".

По словам Божены, все имущество журналиста оформлено на трасты, поэтому деньги якобы получит его бывшая семья.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

208. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Среди совладельцев фонда значится шесть трастов c острова Гернси, их выгодоприобретателями указаны бывшие партнеры по ЮКОСу: Михаил Ходорковский (Corbiere Trust), Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

209. Острова раскрытых сокровищ.

Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

210. Военный звонок.

Он фактически контролирует «Норникель», а его с Михаилом Прохоровым траст в октябре продал 25% акций «Русиа петролеум» «дочке» «Норникеля» — «ОГК-3» почти за $600 млн. Сам «Норникель», несмотря на решение суда о запрете на выкуп своих акций, 29 октября выкупил у акционеров около 2% на 26 млрд руб. Источники, близкие к «Норникелю», думают, что Потанин привлек от этого около $1 млрд.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

211. СОК попал под запчистку.

Дата: 12.12.2005 Копия в Google

212. Прожиточный максимум.

Они могут выглядеть так. В центре—семейная «копилка», особая заграничная компания, траст или фонд. Над ней — инвестиционная головная структура, зарегистрированная в Великобритании, Швейцарии или на Кипре. Для каждого ребенка создается особый «детский траст» с капиталом около $2-3 млн, о котором может не знать даже супруга (супруг).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

213. Group MENATEP отдали Невзлину.

... трасте, перешло к Леониду Невзлину автоматически, после потери ЮКОСом ОАО "Юганскнефтегаз". По словам источников в Group MENATEP, схема управления трастом предполагала смену его распорядителя в том числе в случае потери существенного актива. До 19 декабря, когда состоялся аукцион по продаже 77% акций "Юганскнефтегаза", распорядителем траста оставался господин Ходорковский, несмотря на то что еще в октябре 2003 года, после его ареста, в качестве бенефициара (выгодоприобретателя) этого траста его ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

214. Досье

В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

215. Отставки как способ обогащения.

Дата: 14.11.2000 Копия в Google

216. Борис Иванишвили.

С именем братьев Черных связывается ряд убийств и руководителей металлургических предприятий и связанных с ним структур России, которые имели место в 1992-1994 гг. В этот период с Черными активно сотрудничал Анисимов (компания "Траст") В июле 1993 г. создан "Росэкспортбанк", одним из учредителей и владельцем контрольного пакета акций которого являлся "Российский кредит".
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

217. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

ФИМАКО была создана трастом, сформированным Евробанком для привлечения необходимого финансирования для приобретения портфелей активов.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

218. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

По сути, судья первой инстанции посчитал, что ответчики учредили траст и передали в него акции, а бенефициаром назвали Александра Плешакова», — разъясняет господин Панов.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

219. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

В октябре 2017 г. английский суд признал Пугачева владельцем нескольких трастов, смысл которых был в том, чтобы скрыть контроль экс-банкира над трастовыми активами, и разрешил агентству обращать на них взыскание. В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, в десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

220. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

«Судя по боле ранним показаниям Фельдмана (Дэниел Фельдман, в разное время возглавлявший структуры ЮКОСа и трасты.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google