Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2181. Справка-отчет за сентябрь 1997

По разговору, формально контрольный пакет акций банка у АШОТа (?Егиазарян Ашот Геворкович, глава Московского национального банка). Однако Тяжлов Анатолий Степанович считает наоборот, руководствуясь тем, что около 90 % всех активов банка составляют счета предприятий Московской области. Общее мнение собеседников - при уходе всех клиентов банк рухнет. Московская областная Дума приняла закон, согласно которому область должна купить контрольный пакет из предстоящих 7-й и 8-й эмиссий банка. Копия в Google

2182. 5. На что жил Нагульнов?

... из взносов банков. Кроме того, при центре будет сформирован информационный банк данных, куда будет стекаться информация о платежеспособности клиентов объединения. Все это, по словам Родионова, позволит центру стать постоянно действующим банковским консорциумом, в рамках которого будут, осуществляться капиталоемкие программы МФО МЕНАТЕП. Штат центра практически полностью сформирован из бывших сотрудников ЦБ России, работавших ранее в департаменте по регулированию деятельности коммерческих банков ... Копия в Google

2183. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... взяточника-рекордсмена": Александр Цюпко уже почти стал миллиардером, но мечты о сказочном богатстве разбили оперативники ФСБ. Они задержали адвоката в банке, куда он пришел с доверенностью на выдачу первого транша – 1 миллиарда 300 миллионов рублей ...
В Тульской областной коллегии адвокатов, где числился Цюпко, рассказали, что вот уже почти год он лишен статуса адвоката, а значит мог обманывать клиентов и сотрудников СИЗО, которые пускали его в изолятор под видом действующего защитника.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

2184. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Уже в 2022 году предпринимательница узнала, что банк выставил Hilton на продажу, чтобы закрыть долги перед другими клиентами.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

2185. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

После августовского проигрыша адвокат Швидлера рассказал журналистам нашего партнера The Guardian, что в деле поднимаются «крайне важные темы», а его клиент «надеется, что Апелляционный суд назначит слушание как можно скорее», но не стал отвечать на ...
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

2186. Миллионеры пририсовывают себе нули.

В итоге пришло письмо от юридической фирмы со следующими словами: «Все инсинуации о том, что наш клиент нечестен, лжет и ведет себя неэтично, он категорически отвергает».
В последнем подтвердили, что в 2001–2002 годах Ло недолгое время был сотрудником в инвестиционном подразделении банка, однако в компании Sun Life Financial, которая реализует страховые программы через фирму Ло, никаких документов о его работе у себя ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

2187. Рецепт мятежа от "повара Путина".

В числе пациентов значился и Гейлер, напротив его фамилии в базе данных клиентов стояла пометка “супер VIP”.
Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

2188. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
Один из них, Теему Лаутиайнен, который подводил коммуникации к главному дому, с неохотой вспоминает клиентов из России: «Счета оплачивались с трудом, каждый раз по пять раз выяснялось, за что этот счет.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

2189. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Сам Маранди, адвокаты которого долго боролись за право анонимности в этом деле для своего клиента, категорически отрицает какие-либо нарушения и настаивает, что уголовное дело лично его не касается.
Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

2190. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Выходит, клиенты Azur Life — люди далеко не среднего достатка.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

2191. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Цитата: «Самое важное для нас сегодня — выполнять обязательства перед нашими клиентами, сохранить рабочие места, обеспечить материальную поддержку нашим сотрудникам […] помочь нуждающимся».
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

2192. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... Prve Banke («Первом банке») согласно следующим реквизитам: Deutsche Bank Банковские реквизиты: 56A: Банк-корреспондент: Deutsche Bank AG Frankfurt SWIFT код: DEUTDEFF 57a: Корреспондентский счет: PRVA BANKA CRNE GORE (Первый банк Черногории) г. Подгорица SWIFT код: PRVAMEPG 59: Клиент бенефициар: IBAN: ME2553504302000003**** Kozlak Zivkovic Malgorzata Poland (Польша) 242 100 евродолжны были поступить на расчётный счёт Ангелины Живкович, открытый в NLB Montenegro Banke AD (НЛБ Монтенегро банке АО ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

2193. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Они уходили со своих рабочих мест и на закрытых дверях вешали листовки: "Временно отказываем в обслуживании клиентов.
Отец же работал в банке "Центрокредит".
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

2194. Прячущийся Мащицкий.

Если подписчиков было больше или канал публиковал много эксклюзивов, цена могла доходить до 500 тыс. Среди клиентов — крупные банки, например «Сбер», ВТБ и Россельхозбанк, а также застройщики и госкорпорации.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

2195. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

Его защита на процессах утверждает, что у следствия нет никаких доказательств причастности клиента к хищениям, «кроме экспертного заключения и показаний двух свидетелей, которые даже не назвали его фамилию», а ходатайство о продлении ареста всякий ...
— Врезка К.ру Тесная связь с "Лан-проектом" Следует отметить, что МВД и другие ведомства, а также банки с госучастием в последние годы регулярно закупают устройства и софт, предназначенные для снятия защиты с мобильных устройств на базе Google ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

2196. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Затем его клиент также поучаствовал в очных ставках вначале со свидетелем Максимом Дулиновым — заместителем министра промышленности и торговли, директором Федерального института развития образования РАНХиГС (входит в его состав), а также Мариной ...
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

2197. Незадекларированный Дубай.

Адвокат Выбоха подтвердил, что его клиент владеет квартирой в Дубае.
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

2198. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Успех наших клиентов — это и наш успех, — говорилось на сайте.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

2199. Карибский изгнанник.

«За более чем 10 лет местные жители сами разбогатели, оказывая услуги Абрамовичу и другим сверхбогатым клиентам, — рассказал Forbes на условиях анонимности местный житель.
«Впускать подсанкционных лиц на виллы — значит позволять им пользоваться экономическими ресурсами, а это запрещено», — говорит Виктор Винклер, санкционный юрист, который ранее возглавлял подразделение международных санкций в немецком банке ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

2200. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Благодаря крупной утечке персональных данных клиентов «Яндекс.Еды», которые были выложены в открытый доступ весной 2022-го.
К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google