Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2281. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

"Новые известия", 04.12.2020, "Банк БКФ борется с выводом средств заграницу": 2 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской компании Netcore Solutions Ltd и российского банка БКФ. Ранее собственники банка потребовали признать договор недействительным.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

2282. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и здание банка по договорам ...
В итоге он сбежал и добровольно явился к российским правоохранителям.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

2283. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».
... которые «в прессе все процессы против себя позиционируют как политически мотивированные», могут попытаться получить политическое убежище, что осложнит в юрисдикциях, признающих за ними статус преследуемых, исполнение в пользу российских госбанков ...
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

2284. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

2285. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению суда был задержан по обвинению в хищении 60 млн рублей и выдаче заведомо невозвратных кредитов на 340 млн рублей, сейчас расследует ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Но неожиданно, яркие краски в скучный портрет типичного российского банкира-крадуна добавила одна давняя история по хищению и отмыванию 450 млн рублей, исчезнувших в 2004 году со счетов ЮКОСа ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2286. Андрея Левченко сажают в лифт.

Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?": Судя по всему, у "Звезды" вообще не было свободных денег для работ — бизнесмены получили в Промсвязьбанке, опорном банке российской оборонки, гарантии на 173 ...
В том числе 35 миллионов по кредитам и более 5 млн рублей — по налогам.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

2287. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Практически сразу же после получения денег — в тот же день — заемщик покупал те бумаги, которые были указаны в документах кредита.
«Открытие» аккумулировало у себя 74% выпуска евробондов «Россия 30», а также держало бонды, как сказано в иске, крупнейшей российской нефтяной компании.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

2288. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

О фармакологических программах в советском и российском спорте.
Как они бы выплачивали кредиты?
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

2289. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов и так называемой тетрадки, когда вклады населения не отражались в бухгалтерии банков, а заносились лишь в блокнот,— злоумышленники использовали и новый метод.
По некоторым данным, Матвей Урин продолжает вращаться в банковских кругах, но у правоохранителей к нему претензий пока нет. Между тем в рамках расследования уголовного дела в отношении его брата Евгения Урина и Ильи Клигмана российские ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

2290. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

... общественно-политический "Русский репортер".— "Ъ") и лидирующее на российском рынке рейтинговое агентство ("Эксперт РА".— "Ъ"), будет ликвидировано несколько сотен рабочих мест". Понесет убытки акционер и кредитор "Эксперта" ВЭБ, указывает господин Фадеев, прося помощи в решении вопроса. […] Как сообщал ранее "Ъ", финансовые проблемы "Эксперта" обострились весной. […]В конце мая на помощь "Эксперту" пришел ВЭБ, наблюдательный совет которого одобрил выдачу холдингу кредита на 100 млн руб. на один ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

2291. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

По некоторым данным, среди прочих проектов господина Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь знаменитой российской автогоночной команде «КамАЗ-мастер», экипажи которой неоднократно становились победителями ралли Париж—Дакар, а также финансирование строительства Калужского цементного завода и Верхневолжского кирпичного завода. Впрочем, пока в этом деле лишь два эпизода, и связаны они с выводом из «Мастер-Капитала» порядка 600 млн руб. под видом выдачи кредитов ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

2292. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

... рамках реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи». Застройщик на первом этапе строительства планировал возвести 12 многоквартирных домов. Часть квартир планировалось реализовать в рамках программы, причем цена квадратного метра должна быть не менее чем на 20% ниже рыночной. В схеме, которую следствие посчитало преступной, фигурировало и ООО «Регион», подконтрольное будущей супруге Алексея Лобанова Ирине Малыгиной. Оно привлекло два кредита в банке «БФГ-Кредит»: сначала 750, а ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

2293. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

А в конце февраля того же года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ему вручили награду в конкурсе «Лидер финансового рынка Кубани» по итогам 2016 года в номинации «Эффективная кредитная политика». Грамоты от краснодарских властей «Образование» получил «за достижения в кредитовании экономики региона и объёмы выданных кредитов».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

2294. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

По словам защитника, ни о каком пособничестве в хищении денег его клиентом речи идти не может: полученные ООО «Викимарт» в банке кредиты пошли на выплату зарплат сотрудникам, аренду помещения и закупку товаров. «Именно поэтому, а также учитывая безупречную репутацию господина Кленина, который более 20 лет проработал на руководящих должностях в ведущих российских компаниях, таких как "Солнечные продукты", "Патэрсон", "Евраз", МТС и "Юлмарт", мы намерены обжаловать приговор и добиваться полного ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

2295. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Соответчиками по иску выступают американский гражданин Гари (Игорь) Шиндер, более десятка зарегистрированных в США компаний, кипрская Goldhawk Investments Ltd и российская группа «Аллтек», которая объединяет активы Босова в России.
Сделка, хотя в это трудно поверить, была не коррупционная: договорились о выделении нам кредита в $6 млн на закупку алюминия для госнужд.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

2296. Виталию Лопоте подняли ставку.

... мероприятий ФСБ, установивших, что участники проекта причинили ущерб в размере 1 млрд руб. Однако в обвинении, предъявленном в 2015 году тогдашнему президенту «Энергии», речь шла лишь о 41 млн руб. якобы незаконно выданных кредитов участникам проекта ...
В 2010 году компания договорилась с РКК «Энергия» о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская компания через «дочку» Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

2297. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Уехавшие за границу еще до начала расследования бизнесмен и члены его семьи считают претензии российских силовиков надуманными и говорят о твердом намерении отстаивать свою невиновность, правда, дистанционно, не возвращаясь в Россию.
Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

2298. Заемщиков взяли не ради Галочки.

... в надежде вернуть выданные кредиты они изначально вели в рамках гражданского судопроизводства. Обращение в правоохранительные органы последовало после того, как стало ясно, что средств у заемщиков нет. По данным “Ъ”, в активную фазу следственные действия в отношении подозреваемых перешли только на днях. Связано это якобы с тем, что сотрудники полиции выжидали, когда в Россию из-за границы вернется главный фигурант и организатор махинаций — 42-летний Давид Тетро, имеющий помимо российского еще и ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

2299. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб. Бывший владелец банка получил 5 лет условно за хищение с подельниками-подчиненными кредита Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2020, "Дыру" в банке закрыли приговором Владислав Трифонов ...
Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

2300. Тимати "продался [власти] один раз, как честный общественный деятель".

... BBC", 18.12.2019, "Тимати не переобувается": история рэпера, верного Путину, Фото: AFP, ТАСС Олеся Герасименко, Елизавета Фохт Владимир Путин и Тимур Юнусов (Тимати) Самый задизлайканный музыкант российского YouTube собирается записать новый альбом ...
— Да, у меня десятилетняя KIA. — Ну, вот вам хотелось бы, чтобы просто с ****** [ничего], без кредитов у вас появился новый "порше"?
Дата: 19.12.2019 Копия в Google