В 1997 году в Великобритании разразился скандал, связанный с получением Deloitte&Touche завышенных комиссионных (около 80 миллионов долларов) за участие в сомнительном банкротстве.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
"Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.) Операция по их вскрытию потребует больших средств и времени.
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
Первые слухи по поводу того, что "неладно что-то в датском королевстве", появились в прессе лишь 20 дней спустя в связи с тем, что журналисты, провожавшие президента во "Внуково-2" при отлете в Великобританию и далее в США, обратили внимание на такую деталь: в привычной "свите" президента не оказалось нескольких помощников, всегда его сопровождавших.
Дата: 13.12.2000
Копия в Google
Александр Михайлович Волков: народный депутат Украины, олигарх, руководитель второй президентской кампании Леонида Кучмы, человек, против которого бельгийские власти пытались возбудить уголовное дело, а украинские борцы с мафией обвинили в укрытии на зарубежных счетах в Бельгии, Великобритании, Франции, Люксембурге, Германии Швейцарии и Латвии не менее четырех миллионов долларов.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
По версии следствия, несколько лет назад обвиняемые незаконно переправили на Ближний Восток металлопрокат (на $800 тыс.) и контрабандно продали в Великобританию природный газ на общую сумму 3 млрд гривен.
Дата: 01.09.2000
Копия в Google
А по выводам Лондонского института с точки зрения фактического коммерческого экспорта Россия слабо удерживала всего лишь четвертое место в мире за период правления Котелкина, пропустив вперед Великобританию и Францию.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
Гусинский подал судебный иск на издателя и выиграл его. Высший Королевский суд Великобритании обязал газету опубликовать извинения.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
15 июля 1999 года в российском еженедельнике “Собеседник” появилась информация о приобретении семьей Назарбаевых виллы в Великобритании, а точнее – в Лондоне, по адресу 24 Rutland Gate.
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
В Великобритании, например, депутат выходит и говорит: "Уважаемые господа, то, что я сейчас буду говорить, находится в сфере моих интересов".
Дата: 23.03.2000
Копия в Google
Помимо губернатора Аяцкова это письмо подписали председатель областной Думы Харитонов и представитель президента Камшилов (...) Из неофициальных, но достоверных источников мне известно, что вопрос о моем смещении с должности губернатор Аяцков решал на уровне президента Ельцина с участием его дочери -- советника Татьяны Дьяченко во время их совместной поездки в Великобританию".Благодаря такому беспрецедентному административному давлению финансовая проверка "Ликсара", начатая работниками УЭПа ...
Дата: 19.03.2000
Копия в Google
Следственным комитетом МВД России установлены прямые контакты с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с отмыванием незаконно полученных денежных средств.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Время от времени в западной прессе проскальзывают и другие намеки на счета Назарбаева и его семьи в банках Швейцарии и Великобритании.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
В. Гетьман убит, О. Веселовский погиб в странной автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, И. Митюков, после долгой службы на высоких постах в НБУ, Кабмине и Минфине, удален в почетную ссылку в качестве посла в Великобританию, а В. Кравец умудрился попасть в тюрьму по обвинению в злоупотреблениях в банке "Украина".
Копия в Google
Именно Бараев, как по крайней мере считал Магомет, был ответственен за захват в Чечне десятков заложников, в том числе сотрудников ФСБ, представителя президента России в Чечне Валентина Власова, журналистов ОРТ и НТВ. Бараев был также причастен к убийству сотрудников Красного креста, трех граждан Великобритании и новозеландца.
Копия в Google
Большой интерес представляет связь Мащицкого с гражданином Великобритании - Мохан Ану, который является учредителем ряда структур вместе с руководителем "Росинвестнефти".
Копия в Google