Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2361. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

российского происхождения через молдавские банки.
... 12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

2362. Рейдеры посыпают головы щебнем.

"В компании Олег занимается вопросами стратегического развития, развития бизнеса, а также продвижения группы на российском и международном рынках", говорится в описании команды "НЭО Центр".
... Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. Компания брала кредиты у Сбербанка, но не могла их погасить, в результате контрольный пакет акций "Павловскгранита" перешел "Сбербанк Капиталу ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

2363. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

Шатагин — «авторитет» старой формации, начинал свою карьеру в составе некогда самой грозной российской группировки — орехово-медедковско-одинцовской.
Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

2364. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

В приговоре также подчеркивалось, что подсудимые имели "корыстный умысел на растрату средств" "Траста" путем выдачи кредитов "фиктивным организациям".
Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

2365. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам банально похищались деньги. Следствие полагает, что таким образом из Маст-банка было выведено несколько миллиардов рублей. Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

2366. Миллиард из тепла.

Макинские компании, по данным следствия, дают друг дружке кредиты в 25-40 миллионов рублей и покупают на эти деньги валюту. Так высосанные из бюджета деньги Макин выводит из российской экономики.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

2367. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото ...
Как следует из материалов дела, с 2007 года Внешэкономбанк открыл кредитную линию крупнейшему российскому производителю индейки ООО "Евродон", которое также расположено в городе Шахты.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

2368. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

В частности, кредит на строительство компаниям Рашникова (и под его гарантии) предоставлял «Газпромбанк».
Суд поддержал это требование и деньги, причитающиеся структуре Рашникова, были заморожены на счетах в российском банке.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

2369. Миллиарды спустил Пушкин.

По документам (отчетам банков и по балансовым данным на сайте ЦБ РФ) можно проследить, что Транскапиталбанк получил в ноябре 2015 года сумму в 19,5 млрд, которая потом появилась у Инвестторгбанка в качестве кредита и неизвестно под какой процент.
Это могут быть российские бумаги в валюте или ценные бумаги в валюте иностранных корпораций.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

2370. Банкрот обернулся кандидатом.

Так, например, чтобы получить кредит в Сбербанке, подконтрольные Сергею Пойманову лица предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ОАО «Павловскгранит».
То кандидат в депутаты увеличивает уставные капиталы российских и зарубежных компаний в пользу подконтрольных себе юридических и физических лиц, то выступает псевдомеценатом, фиктивно разводясь с женой и пытаясь передать ей все совместно нажитое ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

2371. "Траст" оказался пирамидой.

«Траст» настаивал, что так бывшие собственники фальсифицировали отчетность банка и вводили в заблуждение регулятора и кредиторов, поскольку банк не раскрывал, что в этих кредитах были заинтересованы его акционеры.
за счет розничных клиентов банка, а в конечном итоге, учитывая финансовую поддержку со стороны государства, за счет российских налогоплательщиков», — приводятся на сайте слова судьи Мейлза.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

2372. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе прошлого года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд руб. Стоит отметить, что в деловых кругах Антон Зингаревич получил известность не только потому, что его холдинг являлся крупнейшим российским строителем магистральных подстанций и ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

2373. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Федора Хорошилова приговорили со скидкой За мошенничество с кредитами ВТБ на 12 млрд руб. бывший топ-менеджер "Сибнефти" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2016, В деле о хищениях нашлось место подвигу, Фото ...
По решению местного суда были арестованы его счета почти на $250 млн, акции и недвижимость — виллы в Европе, яхта, лимузины, самолет и т. д. Также были заморожены все активы российского предпринимателя, однако он нарушил судебный приказ, начав их ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

2374. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности.
В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

2375. Евгению Доду "шьют" премию.

... Евгений Дод задержан в Москве следователями СКР при поддержке бойцов спецназа ФСБ. Экс-руководитель крупнейшей российской госкомпании, являющийся сейчас председателем совета директоров ПАО "Квадра-генерирующая компания", подозревается в особо крупном ...
Основные условия (кредиты у госбанков до 7,5 млрд руб. и у ОНЭКСИМа на 3 млрд руб.) должны были быть одобрены собранием акционеров 28 июня.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2376. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

... в качестве свидетеля по громкому уголовному делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти деньги были выданы ООО «Русагропром» на покупку девяти российских молокозаводов (ОАО «МК “Пензенский”», ЗАО «Бийский маслосыркомбинат», ОАО «Молоко» и др.) у компании Nutritek International Corp. Продавец входил в группу «Нутритек», которая ранее контролировалась Константином Малофеевым через фонд Marshall Capital. Но в итоге покупка не состоялась, кредит и проценты по нему не были погашены, а в ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

2377. 100 самых богатых украинцев (рейтинг журнала "Фокус" — 2016).

Практически у каждого бизнесмена теперь есть свой "валютный майдан" — взятые в долларах кредиты приходится реструктуризировать большинству из сотни Фокуса. И практически каждый вынужден думать о войне с РФ. К потере активов в Крыму и Донбассе, а также закрытию российского рынка для украинских товаров в прошлом году добавились ещё и "транзитные" войны, осложнившие экспорт в страны СНГ. Как результат, суммарное состояние ста богатейших людей Украины за 2015 год сократилось более чем на треть, до ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

2378. Топы ВЭБа топят подельников.

Его обвиняли сначала в мошенничестве (ст. 159), а затем — в злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 201) при выдаче кредита ОАО «Евразийский»: в результате этой операции $14 млн осели на счетах самого Анатолия Балло, члена правления ...
Но теперь можно с уверенностью говорить, что арест Валитова может оказать куда более существенное влияние на расклады в крупных российских компаниях, чем это могло показаться на первый взгляд.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2379. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

В то время предприятие являлось поставщиком комплектующих практически для всех российских автогигантов, включая ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и многих других. С 2008 по 2011 год "Автоприбор" получил от банка ВТБ на развитие производства кредиты на общую сумму 1,49 млрд руб., поручителями по которому стали сыновья Алексея Мельникова — бизнесмены Петр и Павел.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

2380. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

В котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз. Источники Forbes утверждают, что получить это имущество кредиторам банка будет не просто — лодки, самолеты и недвижимость заложены по кредитам европейским банкам.
... члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова и др. [ИА "Интерфакс", 16.03.2016, "Руководитель российской федерации бобслея объявлен в международный розыск": Правоохранительные органы объявили в международный розыск руководителя федерации ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google