Еще в конце 2015 года австралийская федеральная полиция намеревалась провести расследование совместно с полицейскими из Иркутска, но, по данным британской газеты Daily Mail, так и не получила одобрения российских властей.
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
Французская газета Le Monde получила все документы люксембургского бизнес-реестра и поделилась ими с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), британской газетой The Guardian и другими СМИ. Партнером проекта в России стали «Важные истории».
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
Этот британский паркетник разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды и может достигать скорости 300 км/ч. В салоне всё по высшему разряду и изготовлено по индивидуальному заказу владельца.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Денег хватает не только на учебы дочери, семье удалось построить великолепное поместье в ближайшем Подмосковье, в д. Белеутово на Родниковой улице Злые языки распускают слухи, что на финансирование поместья пошли доходы от деликатных услуг, оказываемых с помощью возможностей Алексея Синюкова предпринимателям (и не только предпринимателям!) из таких стран, как США, Германия, Бразилия, Турция, Катар, Оман, Словения, Таджикистан, Правда это или нет, сказать не беремся, но британское иммиграционное ...
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
Согласно данным британского реестра компаний, Cognitive Cloud была зарегистрирована Евгением Марченко и директором по информационной безопасности в DDoS-Guard Алексеем Лихачевым.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
Корги королевы Елизаветы Елизавета II и корги Первого корги Елизавете II подарили в 18 лет. Собака по имени Сьюзан прожила почти 15 лет. Вообще у британской королевы за все время было около 30 собак.
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
В 2014 году «Библио-Глобус» сократил объёмы продаж из-за падения курса рубля, в 2015 году потерпел крах его стратегический партнёр — авиакомпания «Трансаэро», а в 2019 году о банкротстве объявил старейший туроператор в мире — британский Thomas Cook Group, с которым Туголуков незадолго до этого договорился о продаже «Библио-Глобуса».
Дата: 12.01.2021
Копия в Google
Отец британского лорда Сибирского, муж модели Елены Перминовой реконструировал отель в 2002 г., когда Крым был украинским.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Британская Служба по борьбе с крупным мошенничеством расследовала деятельность ENRC с 2013 года и исследовала обвинения в том, что компания платила взятки, чтобы получить «значительные минеральные ресурсы» в Демократической Республике Конго.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета», На тот момент владелец основной доли в «Игоре» был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ».
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Al Jazeera работает в соответствии со строгими стандартами британского регулятора медиа Ofcom (The Office of Communications), которые строго регулируют, в каких случаях можно называть имена людей в публикациях: должны быть доказательства правонарушений, отвечающих общественным интересам.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
Компания не подала отчет за 2019 год, из-за чего британский регулятор уже выпустил в ее адрес предупреждение о том, что она может быть исключена из реестра.
Дата: 12.08.2020
Копия в Google
Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
За кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских Виргинских островов, где конечным собственником был Андрей Бугаев.
Дата: 18.05.2020
Копия в Google