Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Ракишев сдал банковскую лицензию и занялся возвратом активов. На тот момент были судебные решения о взыскании с компаний Аблязова в пользу БТА Банка $4,5 млрд, началась распродажа имущества банкира в Великобритании. Сложнее оказалась ситуация в России. В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

222. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... фондов трех СРО. Эти СРО, созданные в 2011 году, объединяли несколько сотен строительных компаний, регулярно выплачивающих членские взносы и солидные суммы в компенсационные фонды, что позволяло им получать необходимые лицензии на проведение работ ...
*** Заначки Григория Слабикова 700 млн руб. в квартире и в банковских ячейках, драгоценности, часы, земельные участки, воднолыжный комплекс, парк и отель Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.05.2018, Неслабые заначки Ростехнадзора, Фото: СРО ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

223. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Во-вторых, владелец BC Investments Limited Сергей Иванов, как выяснили уже российские журналисты, был в свое время соучредителем "Русского банка развития", который был лишен лицензии, просанирован и переименован в банк «Открытие». Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

224. Господин надзиратель.

Эксперты рынка тут же вспомнили про банк "Югра", у которого лицензия была отозвана безальтеративно, хотя для поддержания финансового учреждения на плаву было достаточно вливаний в размере 17 млрд руб. Вспомнили и про банк "Открытие", и про Бинбанк, которые также, по сути, потопил ЦБ, поменяв, через Фонд консолидации банковского сектора, законных собственников.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

225. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

226. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

227. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

«В начале 2011 г. в Сбербанке России провели конкурс для выбора поставщиков оборудования и программного обеспечения в целях реализации программы централизации основных банковских систем Сбербанка.
... инфраструктуры, а потому объемы закупок оборудования и лицензий значительно снизились. В 2013 г. выручка «Крока» упала на 19,7% до 27,1 млрд руб. А выручка от проектной дистрибуции оборудования и лицензий снизилась почти на 30% до 11,1 млрд руб., как ...
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

228. Список Лебедева.

В совокупности схем ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур. Действуя по такому методу, можно как минимум оттянуть время по выплатам даже в случае отрицательного решения суда. Как мы считаем, немногим позже сенатору Чувашии удалось применить свои навыки и в банковской системе России.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

229. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

... Следственный комитет РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации компанией «ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ» финансовых документов (в частности, банковской гарантии), а также фальсификации доказательств, предоставляемых суду ...
С 1996 года Коган В.М. работает в должности президента ЗАО «ЮгТрастИнвест», а также является руководителем ООО «Варриат», и входил в состав учредителей «Комторгбанка» (лицензия отозвана), а также ООО «Свободный капитал».
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

230. Андрей Бородин сбежал.

«Бородину дают понять, что если он не продаст акции, это грозит уголовным делом», — говорит банковский аналитик на условиях анонимности. «Государственный деятель такого ранга, как Костин, может делать подобные заявления, лишь имея на руках документы, неопровержимо доказывающие, что в Банке Москвы совершались нарушения, за которые ЦБ обязан отзывать лицензию, — говорит аналитик ФЦ «Инфина» Вероника Чекина.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

231. Как банки рисуют отчетность.

В 2009 году ЦБ отозвал лицензии у 44 банков.
«В банковской отчетности много субъективного.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

232. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

1994 год. Компания получает (благодаря деньгам вкладчиков) лицензию на одно из крупных месторождений золота в России – «Покровское».
Сейчас банковская империя Хамбро - международная, автономные друг от друга банки, с «отбеленной» репутацией, существуют во многих странах Европы и Америки, часто под другими названиями, не носящими брэнд «Хамбро».
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

233. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

234. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег. Во всех пяти делах так или иначе фигурирует имя убитого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду уголовных дел практически прекращена, — пишет в своем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

235. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

«Констатирующие факты существенно отличаются от постановляющих в части ваших решений (отзывов лицензий и т. п.).
Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

236. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

«У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность. Она ему и не нужна, поскольку никаких коммерческих операций он не проводит,— говорит бывший глава Банка России.— В связи с отсутствием лицензии это единственный российский банк, который Центробанк не проверяет— не имеет права».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

237. Матвиенко выпорола "Викинга".

Едва родившись, старейший коммерческий банк России (лицензия Госбанка СССР №2 от августа 1988 года) был командой приличных людей. Но явившийся из Узбекистана «на готовенькое» младший брат вытеснил старшего с поста председателя правления. С помощью Михаила Мирилашвили. Когда Устаев-младший словно алмаз засиял на банковском небосклоне России - в РУОП Петербурга поступила информация, что на политику банка влияет еще и некий Роберт Ан, постоянно проживающий в Лондоне.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

238. Брат до камеры доведет.

Он был признан виновным в том, что, не имея лицензии на проведение банковских операций, занимался сбором денежных средств с населения, набрав таким образом около 55 млрд «старых» рублей, с которых не заплатил 14 млрд рублей налогов.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

239. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

Во-первых, необходимой для этого лицензии третьей категории у него нет. А во-вторых, лицо он далеко не нейтральное, а самое что ни на есть заинтересованное.
В общей сложности за две недели Горшкову было отправлено 600 тысяч платежек, накладных, банковских счетов, бухгалтерских ведомостей и прочих бумаг.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

240. Под снегом только грязь

Учитывая, что ТОО КБ «Мост-Банк» в соответствии с законодательством является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть обоснованность выдачи Дополнения № 1 от 16.12.1991 г. к лицензии № 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ «Мост-Банк» с 12 ... Копия в Google