Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сутяжничество и подставные собственники.

... связанных с бывшим владельцем «Югры». В «Трасте» заверили, что проверяли покупателя на предмет аффилированности с Хотиным. Ведомости.Ру, 20.12.2022, "Траст" продал права на пять московских бизнес-центров, принадлежавших владельцу банка "Югра" Хотину ...
И почти вся она заложена по кредитам в банках-кредиторах, среди которых «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВЭБ.РФ и, конечно же, «Югра».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

222. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

... мега-инвестора в лице банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы». И, понятно, что видеть во главе амбициозного проекта некоего мутного «советника» с сомнительной биографией руководство ВТБ не готово ...
Еще в 2012 году Александр Коростовцев, бывший владелец «Флоры» — крупнейшей компании-подрядчика на строительстве Кольцевой автодороги (КАД), — арестованный как организатор преступного сообщества, писал в своих признательных показаниях, что госзаказы ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

223. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

По телефонам, указанным на сайте банка «Платина», никто не ответил. Как сообщил «Интерфакс», владельцы банка — супруги Андрей и Мария Грибовы.
... через ВТБ), Avon, ПИК, «Мосэнергосбыт», «Мособлгаз», МТС, МГТС, «Мегафон», «Вымпелком», Теле2 и др., следует из правил предоставления платежных услуг с использованием «Киберплата». Эту систему использовало более 200 интернет-магазинов, сообщал банк ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

224. "Записывались красным и выделялись желтым".

В этом случае банк делал SPV формальным владельцем актива — например, уступал ей задолженность должника, а SPV взыскивала активы от своего имени.
«Траст» сейчас в суде пытается взыскать с угольного разреза 6,3 млрд руб. Банк «Возрождение» (раньше принадлежал ПСБ, а теперь — ВТБ) пытается взыскать с Klirinasto и угольного разреза как поручителя $20,6 млн по кредиту, а угольный разрез, в свою ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

225. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

В их числе был Банк Москвы, уже перешедший в то время под контроль государственной группы ВТБ. Банк выдал группе компаний первый транш на 500 млн рублей из кредитной линии с лимитом 1,5 млрд рублей, а оставшуюся часть средств в феврале 2015 года ...
Юрлица, доли которых «Евротранс» заложил «Промсвязьбанку», вероятно, являются основными в структуре ГК «Трасса», поскольку владельцы группы выбрали именно их для обеспечения по столь важному кредитному соглашению.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

226. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» — ООО «Русстроинком» (РСИ) — о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Егорова, бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира ...
Следом за «Статус-групп» начались проблемы и у «Кристалл-Лефортово»: уже в 2018 г. предприятия группы стали закрываться, а летом ВТБ инициировал ее банкротство.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

227. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Залогодержатель — ВТБ. При этом руководитель компании снова оказывается сотрудником ФСК «Лидер». Однако, «Малаб» — «некая очередная» фирма только для стороннего наблюдателя. «Малаб-инвест» и его оффшорный «партнер» «Malab Enterprices limited» связаны с полууголовной историей. Некоторое время назад владельцем этих структур был известный бизнесмен Дмитрий Близнюк, владелец банка «Ренессанс» и «Объединенной строительной компании».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

228. МВД — сам страхуй.

В разные годы этот вид страхования «перемешался» из одной страховой компании в другую — этим страхованием занимались и Росгосстрах, «ВТБ Страхование», и многие другие.
Подозрительная компания Кстати, профессионалов смущает не только финансовое положение ЦСО, но и чехарда со сменой владельцев ЦСО. МВД почему-то не смутило, что в 2017 году состав учредителей практически ЦСО полностью сменился дважды!
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

229. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

Затем, пользуясь открытыми данными и базой «Интерфакс-СПАРК», мы определили владельцев компаний господрядчиков и проверили, получали ли госконтракты другие структуры, принадлежащие нашим героям.
«Ведомости» пишут, что ее контролирует ВТБ, 30% принадлежит компании «Ойкумена» и 15% — топ-менеджерам.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

230. Джетлаг Вадима Гинера.

Джетлаг Вадима Гинера "Райский архив" раскрыл авиабизнес владельца футбольного клуба ЦСКА Оригинал этого материала © Russiangate, 21.11.2017, Джетлаг: "Райский архив" вскрыл авиабизнес Гинера, Фото: eg.ru, alexanderbabakov.com, Иллюстрации: via Russiangate Александрина Елагина, Михаил Маглов Евгений Гинер с сыном Вадимом (справа) «Райский архив» раскрывает имена не только имена чиновников, забывших о российских законах. Из новой утечки удалось узнать подробности авиабизнеса. Например, владелец ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

231. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Сам Шелков собирался вместе с «СМП банком» Аркадия Ротенберга и УК «Развитие» заняться продажей долгов девелоперов, но дело не пошло. «Ростех» идею создания девелоперской компании из-за кризиса отложил. Но Шелков, покинувший в 2010 г. пост гендиректора «Проминвеста», от девелопмента не отказался. Вскоре он и стал владельцем проекта по строительству виллы.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

232. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

... 378 млн руб., а остальную сумму банку должна отдать его дочерняя страховая компания «ВТБ страхование». В банке говорят, что довольны таким решением, а представители Владимира Лосева планируют его обжаловать. История взаимоотношений ВТБ и Владимира Лосева, бывшего владельца крупного для региона девелопера ООО «Курская строительная компания» (КСК) началась еще в 2008–2009 годах. Тогда бизнесмен взял в банке 21 заем суммарно на 2,8 млрд руб. ВТБ давал деньги под строительство крупного цементного ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

233. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Необходимо припомнить, что в 2011 году Олег Шарыкин начал сотрудничество с «Ростехом», чтобы разрешить корпоративный конфликт с владельцем РАТМ Холдинга Эдуардом Тараном.
... 51% госкорпорации, а также для придания особой чистоты сделки, структуры Тарана и Шарыкина заключили договор об оказании комплексных услуг с «ВТБ Капитал», который за 200 тыс. долларов помог донести до ответственных лиц идею о том, что 862 млн руб ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

234. Схемщик нашел прибежище.

Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком…
Брат Гора — Армен Хечоян — владелец агрохолдинга в Армении».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

235. Нефтяная семья Худайнатовых.

Президенту ВТБ Андрею Костину принадлежит 0,00183% акций банка на 15,8 млн руб., предправления «Газпрома» Алексею Миллеру — 0,00095828% на 45,2 млн руб., предправления ФСК ЕЭС Олегу Бударгину — 0,0000226124% всего на 107 664 руб. Впрочем, до рекорда ...
[...] Владельцы «Севернефти» — швейцарская Krini Holding Ltd. и Soulstar Trading Ltd. из Великобритании.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

236. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

С 1998 года в Интерпромбанке занимал посты коммерческого директора и главы управления по работе с предприятиями ВПК. С 2002 года — на руководящих должностях в банке ВТБ, в частности, управлял "дочкой" банка в Африке.
Борису Краснову оформили дело о вымогательстве Сценограф в группе с чиновниками Минпромторга, юристом и "олимпийским" самозванцем подозреваются в попытке захвата подрядчика министерства Законным владельцам группы компаний по организации выставок ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

237. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Наиболее вероятным покупателем считается все тот же Банк Москвы — уж такие деньги он точно найдет. Ведь в активе этой убыточной конторы — 43 процента прибыльнейшего завода. И эта сделка очень похожа на завершающий этап изначально разработанного плана. Если она будет заключена, то городской пакет акций "КиНа", минуя все препоны, сменит владельца в лучших традициях московской приватизации, фактически по бросовой цене.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

238. "Человек, который умеет дружить".

... родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита объемом 2,7 млрд рублей. Наложение ареста на офис — страшный сон девелопера: малейшая неаккуратность, и банк может парализовать работу компании ...
У владельцев ПИК не было выбора: краткосрочная задолженность компании превышала все разумные границы, продажи квартир упали на 90%, кредиторы арестовывали имущество.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

239. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

... Рахимов попал «под раздачу» из-за деятельности банка. С его банком сотрудничали Сommerzbank AG (Германия), RZB AG (Австрия), Бaнк ВТБ, Сбербaнк (Россия), Garanti Bank (Турция). Иначе говоря, именно через банк Рахимова шли огромные потоки валютных ...
— Врезка К.ру] Затем правоприменительные ведомства страны решили «пощупать за вымя» владельца Алп Жамол-Банк — Мухиддина Асомиддинова, но тот, не желая, чтобы его «вымя» щупали посторонние, исчез в неизвестном направлении.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

240. Лужков грозится ликвидировать жилой комплекс для "непростых людей".

... на пять лет, сообщила пресс-служба ВТБ, но уже в 2005 г. компания погасила кредит и клиентом банка не является. Представитель компании «Мир фантазий» отказался комментировать угрозы мэра, он сказал, что все жилье в поселке уже продано. Сейчас объекты в этом комплексе можно купить через агентство недвижимости Russian Realty — в среднем по $17 000 за 1 кв. м. Правда, сотрудники агентства отвечают по телефонам, которые значатся за «Миром фантазий». Владельцем компании-застройщика покупатели считают ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google