Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

... кредиторы доказали, что владелец «Юлмарта» уклонился от исполнения судебного решения и скрывает от них имущество, за счет которого могло бы произойти погашение долгов. В частности, юристы банка сами выяснили, что в банке La Banque Richelieu Monako хранятся десять золотых слитков, принадлежащих компании господина Костыгина. В августе 2020 года суд Княжества Монако по заявлению ВТБ арестовал их с целью дальнейшей передачи кредитору. Кроме того, в суде Республики Кипр ВТБ оспаривает сделки по ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

62. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Эту диспропорцию на 2015 год по отношению к 2012 году банк оценивает в 161,6 млрд руб. Банк требует привлечения господ Плешаковых и Татьяны Анодиной к субсидиарной ответственности, размер которой соответствует совокупному объему кредиторских требований — 249,2 млрд руб. [Коммерсант.Ру, 21.03.2019, "От владельцев "Трансаэро" требуют 250 млрд рублей": Сумму иска ВТБ обосновывает тем, что, согласно закону о банкротстве, размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

63. Криминальные связи Соловьева.

При этом то, что в результате данной аферы могут пострадать интересы российского бизнеса в Болгарии, а банк ВТБ может понести сотни миллионов евро убытков, эту гоп-компанию, судя по всему, совершенно не интересует. Зачем думать о том, что будет, если можно заработать прямо сейчас? Именно из-за криминального прошлого Русева и Велчевых ВТБ никак не может закрыть сделку по компании Vivacom. Американский банк US Trustee отказался подписывать документы на оформление согласия владельцев облигаций ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

64. Мозамбикская афера Соловьева.

... что за каждым решением и действием банка находится конкретный человек. Если банк, к примеру, частный, то его владелец вполне возможно сам является тем, кто принимает окончательные решения, соотнося действия банка со своими личными потерями. В случае с VTB Capital, руководителем которого является Юрий Соловьев, потери, финансовые и имиджевые, грозят исключительно государству, а наемному менеджеру, пользующемуся кредитом доверия, выданным ему московской штаб-квартирой ВТБ, не грозит ровным счетом ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

65. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

По словам бывшего владельца телекома Цветана Васильева, БТК «подарена российскому банку ВТБ», и это произошло «при активном участии многих людей». Он пояснил: речь идет о тех, кто в свое время организовал атаку против банка КТБ, о тех, кто «заинтересован, чтобы Vivacom прозябал», и назвал имена тех же братьев Велчевых. В любом случае развязка саги о ВТБ и БТК, видимо, не заставит себя ждать, коль к делу подключили тяжелую артиллерию в лице прокуратуры, авторитетных адвокатов и международных ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

66. "Только я его хвалю".

"Только я его хвалю" Владелец газет Александр Лебедев о Путине и пенделях Оригинал этого материала © Colta.Ru, 18.01.2013, Фото: "Московский Комсомолец" Александр Лебедев: "Березовский в 2003 году говорил: "Нас всех лейтенанты расстреляют, а Лебедева ...
... компьютерами у нас ничего не получалось и много еще с чем. Но консультации банкам я давал, например, «Национальному кредиту», менатеповцев знал неплохо, включая руководство банка, знал Малкина из «Российского кредита» — с ним я в Лондоне познакомился ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

67. Бородин без дома и Bentley.

... имущество владельца группы металлургических компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту. Его долг перед ВТБ — $242 млн. В 2009 г. Высоким судом Лондона было арестовано имущество владельца Russian Land Шалвы Чигиринского. Он не выплатил ВТБ кредитов на 3 ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

68. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Столкнувшись с сопротивлением конкурирующей группы акционеров банк ВТБ решил применить для корпоративной борьбы известное русское оружие, правоохранительные органы (вниманию инвесторов, если у вас нет «крыши» среди силовиков, вам не удастся защитить ...
Прежним владельцем Wadan Yards был Андрей Бурлаков, который в 2007–2009 годах работал первым заместителем гендиректора государственной «Финансовой лизинговой компании».
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

69. Кредитная задолженность стала уголовной.

... и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк ...
Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

70. Кредиторское "похищение".

«Об истории в банке узнали из СМИ», — говорит вице-президент НБ «Траст» Дмитрий Чуксеев. Споры банка с холдингом по поводу взыскания кредита «решаются исключительно в легитимном поле в зале суда», говорит он. «ВТБ продолжит использовать все законные ...
Кредиторское "похищение" Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.09.2010, "Смахивало на похищение", Фото: "Коммерсант" Владелец обанкротившегося холдинга "Инком-авто" Дмитрий Козловский неожиданно для себя оказался подозреваемым по уголовному делу ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

71. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... бывшего гендиректора «ВТБ лизинга» Антона Борисевича смене амплуа главы семейства и его переходу на госслужбу, неизвестно. Очевидно одно — помощь министру финансов дешевле руководства арендными сделками «дочки» второго по величине российского банка ...
Прежний владелец предприятий — давний знакомый ее мужа Михаил Одинцов из состава акционеров вышел и осенью 2006 г. получил место аудитора Счетной палаты.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

72. Бывший замминистра финансов России Чернухин купил дом в Лондоне за $135 млн.

В том же 2002 году правительство хотело создать на базе ВЭБа долговое агентство, а его "коммерческую часть" передать в государственный Внешторгбанк (ВТБ). Агентство создавать не стали, а на баланс ВТБ, по словам представителя этого банка, было ...
Его последний владелец - Владимир Чернухин, бывший российский замминистра финансов. Свое состояние он сделал, будучи председателем Внешэкономбанка. Сделка принесла огромную прибыль бывшему владельцу здания, вице-президенту Tottenham Hotspur Полу ...
Дата: 19.10.2006 Копия в Google

73. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

За каждой из этих сделок (как и за многими другими операциями ВТБ) можно при желании усмотреть чужие, не внешторгбанковские, интересы. Однако Костин умеет обратить чужие интересы себе на пользу. В результате ВТБ – единственный российский банк ...
Замглавы президентской администрации разделил третье – четвертое места с владельцем «Русского алюминия» Олегом Дерипаской.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

74. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Годом ранее гостей именинника из Ниццы доставлял специально зафрахтованный вертолет, в этот раз обошлись без вертолета, продолжает он. По французскому реестру недвижимости невозможно установить, кому на тот момент принадлежала Lorada: собственник скрыт за ипотекой банка ВТБ. А вот с 2018 года владельцем — через австрийскую фирму — стал российский бизнесмен Якоб Голдовский.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

75. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Офисный комплекс расположен рядом с метро, а недавно неподалеку открылась станция МЦК. Как мы считали В рейтинге представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

76. Банки-2001.

17 августа 2000 года его новым владельцем стал Внешторгбанк (ВТБ). С этой покупки началась вторая попытка приватизации росзагранбанков. Третьим стал Donau Bank в Вене, купленный Внешторгбанком 30 мая 2001 года. А глава ВТБ Юрий Пономарев заявил, что в обозримом будущем банк сможет приобрести и оставшиеся у ЦБ росзагранбанки. Над самим Внешторгбанком тоже нависла угроза приватизации: ведь контрольный пакет его акций, как и в случае с росзагранбанками, принадлежит Банку России.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

77. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа. Алексей Ананьев являлся владельцем ИТ-компании «Техносерв». В июне 2018 года группа ВТБ купила 40% компании. Прежняя команда была отстранена от управления. В июле 2019 года в офисе «Техносерва» прошли обыски. Тогда ВТБ сообщал, что следственные действия стали результатом хищнического стиля управления Ананьева ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

78. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

... почему это произошло, оказалось, что владельцы ГК подали в арбитраж иск о ее банкротстве, а сами уехали за границу. В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов ...
В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

79. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

На официальном сайте финансовой группы "Открытие" в числе крупных акционеров назван банк ВТБ. Сейчас доля ВТБ составляет 9,99% акций холдинга. По сообщениям пресс-службы ВТБ от 27.02.2015, Внешторгбанк стал владельцем этого пакета акций компании "Открытие холдинг" за долги фонда Rusenergo, залог был предоставлен Вадимом Беляевым и Борисом Минцем. По всей видимости, в 2008 году Rusenergo Fund Limited, подконтрольный "Открытию", взял у ВТБ 2 млрд долларов (взяли 38,8 млрд рублей, а к 2015 году с ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

80. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... ВТБ банка" Юрием Соловьевым. Юрий Соловьев Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева. Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google