Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Центральный Банд.

Одновременно он остается тайным членом совета директоров компании АФК «Система», возглавляемой В.Евтушенковым, главным финансистом Ю.Лужкова.
Нынешний заместитель Генпрокурора В.Колмогоров, выступивший в октябре т.г. в Совете Федерации с докладом о поиске виновных в дефолте 17 августа 1998г., объявил, что они НЕ НАЙДЕНЫ.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

222. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

... городского банка (по курсу ММВБ на 14 августа 1995 года, долг и проценты по нему составили 6,6 миллиона долларов). Американская компания - в счет будущих взаиморасчетов - по финансовым поручениям МГБ осуществила платежи на сумму 9 миллионов долларов. "Проджэкте интернэшнл, инк." брала на себя обязательства по погашению кредитов, полученных группой компаний "Видео интернэшнл", против чего Московский городской банк не возражал. Сам МГБ остался должен американской компании 2,3 миллиона долларов ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

223. Аудиторское заключение.

5. Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1993 г., № 810 “Об учреждении Акционерной Компании по транспорту нефти “Транснефть”.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

224. Абрамович - справка ФСБ

24 августа 1995 года вышел указ президента № 872 о "создании АООТ "Сибирская нефтяная компания". Копия в Google

225. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... Redmount Nomines LTD, подставной фирме из Гибралтара, являющейся частью Redmount — компании, специализирующейся на оптимизации налогов и управлении активами. Через несколько дней после приобретения Real Concept Imobil, Querious Holdings уступила 100% своей доли другой гибралтарской компании — Eastern Holdings LTD. Номинальные акционеры последней также были из группы Redmount. Облако Гибралтар Уже в середине августа 2018 года администратором в Real Concept Imobil становится Юлия Рогожина ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

226. Top-110 (Forbes-2023).

Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. В августе 2022 года США включили Рашникова в свой санкционный список. Сделка: 4,5% акций ММК Рашников продал в 2021 году. В результате free-float компании превысил 20%, а бизнесмен смог заработать более $450 млн. Яхта: 140-метровая Ocean Victory Рашникова занимает 16-е место в списке самых больших яхт мира по версии журнала Robb Report.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

227. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В августе 2020 года OCCRP и Daraj выяснили, что офшорные компании главы ЦБ инвестировали в зарубежные активы почти 100 миллионов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

228. Средства массовой информации-2001.

Через три дня ему предъявлено обвинение в хищении более 10 млн долларов при приватизации государственной компании «Русское Видео». В августе Москва и Московская область несколько дней живут без телевидения: пожар, целые сутки бушевавший на Останкинской башне, уничтожает передающее оборудование.
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

229. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Собинбанк открыл корреспондентский счет в BONY в августе 1996 года, а ДКБ -- в марте 1997 года, причем рекомендательные письма дали ему Собинбанк и МДМ). Распоряжения на перевод денег обычно давали эфемерные компании и «банки», главным из которых являлся Sinex Bank Inc. Следователи сверились со всеми доступными им базами данных, но не нашли Sinex Bank.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

230. "Пинкертон" идет по следу

Дата: 29.08.97 Мы установили, три яхты, используемые объектами (Потаниным и компанией - FLB). Яхты следующие: STARSHIP 1 - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Зарегистрирована в Гамбурге. SUPER TOY - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Это - моторная яхта Длина - 28 м Ширина - 6.8 м Капитан - John Tindall Владелец - Telam Ltd. 13 Irish Place Gibraltar INEKA - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Зарегистрирована на Багамах. Копия в Google

231. Дело Хакера №1

В ночь на 23 августа было сделано еще три перевода со счетов какой-то несчастной аргентинской компании, правда, уже не на миллион, а на более мелкие суммы. Копия в Google

232. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Дмитрий Костыгин (слева) и Август Мейер Но это не все. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

233. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев и Андрей Гурьев-младший попали под американские санкции в начале августа. В ноябре в SDN-список попали компании Hlodwig и Adorabella — через них Андрей Гурьев-старший и семья владеют долей в «Фосагро». В апреле сообщалось, что Гурьев-старший и семья перерегистрировали эти компании в российскую юрисдикцию — они стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область).
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

234. Нал для партии номиналов.

Дмитрий Певцов Основатель партии — известный предприниматель, общественный и политический деятель, экс-член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.
К концу второй сессии VIII созыва (август 2022 года) депутаты партии стали авторами и соавторами 57 законопроектов.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

235. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

В числе услуг компании — автотюнинг, бронирование, тонирование, полировка, химчистка, покраска, установка охранных систем, автозвука и компьютерная диагностика.
5 августа 2019 года Ермоленко взял контракт "Выполнение работ по замене и ремонту лобовых стёкол автомобилей" на 368,149 тысячи рублей.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

236. От гранат к госнаградам.

Почти через год, с 29 июля по 3 августа 2018 года, «Вася Воскрес» был замечен на Ибице в те же даты, что и Максим Лалакин. На этот раз Данилова с ними не было. Именно усилиями Данилова и Пинского в Испании появилась компания «Novikov Isla S.L.», через которую на Ибице был открыт ресторан Avocado queen.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

237. Григорий Вишневский брал помощницей и налом.

Компания «Градиал» в январе 2020 года выиграла тендер на капитальный ремонт второго здания гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова (бывший интернат) в городе Коврове для учащихся с 1-6 классов на 528 мест. Стоимость контракта составила 244,8 миллиона рублей. Но у компании, по данным следствия, возникли трудности с исполнением контракта. Работы, по данным ковровских властей, должны были закончиться в декабре 2020 года, но в августе 2020 года отставание от графика уже составляло полтора месяца.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

238. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Ровно через два месяца в арбитражный суд поступило заявление о признании этой компании банкротом. Судебным определением от 3 августа 2015 года «Экопромбанку» отказано во включении в реестр кредиторов ООО «ПермГражданСтрой», поскольку в момент приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был осведомлен о финансовом положении векселедателя.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

239. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

В августе прошлого года печально знаменитое ЗАО «Южуралавтобан» было признано банкротом. Вместо него крупнейшим дорожным подрядчиком региона стал упомянутый нами «Южуралмост». В январе 2019 года компания, которая упоминается в завещаниях Вильшенко и Краснихиной на имя Татьяны Солончак, получила в Челябинской области контракт на 15,3 млрд рублей.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

240. "Нет никаких независимых менеджеров — они все люди Габрелянова".

Еще 25% компании принадлежит News Media. В августе был анонсирован перезапуск "Лайфа" в новом формате.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google