Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Покупка "Сибура" 1 августа 2014 года Кирилл Шамалов зарегистрировал компанию «Яуза 12» по адресу своей квартиры на Зоологической улице в Москве. Уже спустя шесть дней, 7 августа, судя по его письмам, «Яуза 12» приобрела 17 % «Сибура».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

342. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из справки ФСБ: «Предложил 250 тысяч евро наличными, чтобы помочь Ковальчуку оплатить частный самолет компании Jet Handling LTD, который вылетал с 16.10.2017 по 19.10.2017 по маршруту через следующие города: Пальма де Майорка — Тенерифе — Форталеза ...
на основании материалов аргентинского и российского уголовных дел, свидетельских показаний и прослушек телефонных переговоров 2011–2015 годы — Предыстория В августе 2011 года в российском посольстве в Буэнос-Айресе появился новый глава ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

343. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

... январе 2017 года у компании отозвали лицензию. Примерно за месяц до этого события господин Кондратенков уехал за границу, где сейчас и проживает. "Коммерсант", 28.08.2019, "К страховщику зашли из Крыма": Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения». В августе 2016 года со ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

344. Прикормленное место для экс-премьера.

В конце августа 1969 г. Шелест отдыхал в Крыму, ему позвонил Брежнев, отдыхавший в Сочи, и пригласил вместе поохотиться и порыбачить в Астрахани.
В компании ответили: дача принадлежит «кому надо и не для простых людей», ни за какие деньги там остановиться нельзя.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

345. Небо. Самолет. Министр.

Павел Колобков Министр спорта Павел Колобков в этом же месяце и также на бизнес-джете посетил Казань, чтобы обсудить спортивное будущее столицы Республики Татарстан, а министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в августе 2018 года между перелетами бизнес-классом летал в Дагестан осмотреть промышленные и социальные объекты на частном Bombardier CL604 Challenger (борт. номер HB-JFJ) швейцарской компании Nomad Aviation AG. По нашим данным, один полет на Bombardier CL604 Challenger по ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

346. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

... данными системы "Розыск-Магистраль", рассказал источник Би-би-си, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август ...
BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

347. Регионы России поделили семьи и кланы.

Летом 2019 года Михаил Савченко ушел в бизнес: в июле стал директором по развитию сельхознаправления компании Аркадия Абрамовича «Сигма кэпитал», а в августе возглавил белгородское ООО «Новая слобода», специализирующееся на выращивании семечковых и косточковых культур.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

348. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Сгоревшие самолеты Ил-76 По регистрационным номерам можно установить, что оператором самолетов выступала украинская компания Europe Air. Она среди других компаний могла использоваться для транзита российских грузов на Ближний Восток и в Северную Африку. Учредителем компании Europe Air до августа 2016 года был Джайдип Мирчандани , следует из базы украинских юрлиц. Он также известен как основатель и исполнительный директор компании Sky One с офисом в ОАЭ. Мирчандани родился в Индии, учился на ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

349. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

В распоряжении РС оказались доказательства, что Дмитрий Мартынов — владелец испанской компании Mikato Inversiones, уставный капитал которой составляет €1 млн. Не ясно, впрочем, идёт ли речь о деньгах на счёте компании или о недвижимости в средиземноморской провинции Аликанте, которая ей принадлежит. Это три объекта: дом-дуплекс в комплексе La Herrada площадью 88 кв. м, приобретённый в январе 2018 года, два земельных участка в городе Теулада площадью 1000 и 800 кв. м, купленные в августе 2017-го.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

350. "Фуфло" Бориса Минца.

Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей.
Их представители указывали на сложности при проведении платежей в гостиницах, которыми владеет семья, риски для консалтинговой компании Александра и Игоря Минцев Capital Advisors, а также называли недостаточной сумму в ?10 000 в неделю.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

351. Альфа уже не та...

Из самой же компании ушли все юристы, которые начинали конфликт. Акционеры Юлмарта спорят давно и ожесточенно. С одной стороны конфликта мажоритарные акционеры — Август Мейер и Дмитрий Костыгин, с другой — Михаил Васинкевич, которого консультирует инвесткомпания А1. Официальная причина — не сошлись во взглядах на развитие компании.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

352. ЗАО Партия.

Михаил Глущенко (Миша Хохол) (второй слева) и Владимир Жириновский (второй справа), август 1996 г. Глущенко и Шевченко — далеко не единственные «авторитеты» в ЛДПР.
В 2002 году государство передало в безвозмездное пользование институту здания в 1-м Басманном переулке, а позже они перешло в собственность компании семьи и партнеров Жириновского «Раритет-М», следует из выписок Росреестра: здание 1, здание 2. Теперь ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

353. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Они же были учредителями компании "Синтофлекс", где с 2010 по март 2014 года на должности заместителя директора работал Игорь Райнин. Также, Андрей Крючков был учредителем ООО "Дорнит" в то время, когда в этой коммерческой структуре работала нынешняя глава харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная. Крючков также был советником Райнина когда тот работал харьковским губернатором с февраля 2015 по август 2016 года.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

354. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

По данным правоохранителей, деньги строителей были по фиктивным договорам перечислены из управляющей компании на счета почти десятка фирм-однодневок, а впоследствии, по версии полиции, выведены за границу.
Однако задержать Алексея Елисеева тогда не удалось: согласно оперативным данным и показаниям свидетелей, в августе 2017 года он перебрался в Испанию, где приобрел недвижимость.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

355. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

В 2000-м Грин заплатил за сеть магазинов BHS ?200 млн. Два года спустя компанию уже оценивали в ?1,2 млрд. Теперь Филип понимает, что в тот момент надо было ее продать, но он влюбился в свой «Британский дом». И докупил к нему в 2002-м за ?840 млн группу ретейл-бизнесов Arcadia Group, которая и сделала его миллиардером. А в августе 2010-го уже к тому моменту сэра Грина премьер Кэмерон попросил составить «отчет об эффективности» государственных расходов.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

356. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Вовсю идет процедура банкротства, во главе компании — конкурсный управляющий Станислав Чесноков. Он согласился ответить на вопросы «Фонтанки» и подтвердил: мы ничего не напутали. Изучив первичную документацию к договору генподряда № 578/ИЗапад/12-1.1.043 от 09 августа 2012 года, заключенному ООО «Газпром инвест» и должником ООО «Омега», Станислав Чесноков установил, что по документам фактическое исполнение контракта составляет 97%, практически все работы по контракту приняты заказчиком без ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

357. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

Уголовное дело, фигурантом которого является предприниматель, было возбуждено в январе 2016 года по материалам новосибирского управления ФСБ. Речь идет о хищениях средств, выделенных региональной казной на строительство транспортной инфраструктуры ПЛП, в частности железнодорожных путей протяженностью примерно 1,5 км. По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

358. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

... филиалу генерирующей компании ПАО «МРСК Северо-Запада» — «Архэнерго» свыше 5 млрд руб. По данному эпизоду в 2016 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, но в начале августа его переквалифицировали на злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ о заочном аресте Юрия Шульгина касалось дела о махинациях бывшего руководства МРСЭН, в результате которого был причинен ущерб филиалу энергогенерирующей компании МРСК ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

359. Офшоры, деньги, три топора.

... тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес ...
В мае те же СМИ сообщили, что украинский фильм «Ополченцы», который должен выйти в прокат в августе, снят на деньги Сергея Токарева и Рустама Гильфанова.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

360. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Справка Бизнес с нуля Доли в российских компаниях стали появляться у Сечиной с августа 2013 года. Эти компании занимались самым разным бизнесом — телекоммуникациями, консультациями, птицеводством, недвижимостью, землей и энергетикой.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google