Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Новый русский Ян Марсалек.

По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения.
Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

222. Cемья волшебников.

Компания сына экс-главы ЦИК Владимира Чурова осваивает десятки бюджетных миллионов по непрозрачным схемам Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.01.2022, Фото: ТАСС, via "Собеседник" Cемья волшебников Давлятчин Илья Владимир Чуров Сын бывшего ...
Но в итоге не смогла погасить долг, общая сумма которого достигла 265 млн руб. Кредитное учреждение подало иск с требованием признать бизнесмена банкротом, и суд с этим согласился .
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

223. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.
Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

224. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
по кредитным договорам.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

225. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Что известно о конфликте в "Укрэксимбанке" 4 октября 2021 В понедельник, 4 октября, журналисты программы "Схемы" пришли в офис "Укрэксимбанка" на интервью с его главой Евгением Мецгером.
При Порошенко, с 2016 года — член правления "Укргазбанка".
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

226. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

До этого, с 2016 года, у Зыгмунтовича был другой номер ИП — для работы в области права. В новом же ИП — несколько десятков видов деятельности, от ремонта полов до организации бюро кредитной организации.
Обещают процентные ставки до 200% и по той же схеме, что и с Finiko, предлагают вкладываться в биткоинах.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

227. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... банков и этой небанковской кредитной организацией тоже не было: «Нарат» принадлежала 11 физлицам, 10 из которых владели равными пакетами по 9,9%. Зато в ее совет директоров входили экс-управляющая дополнительным офисом «Онего» «Кутузовский» и бывший начальник операционного управления банка «Финтех». Рынок «серых» платежей для игорного бизнеса был завязан не только на мелких игроков. Они были лишь одним из звеньев в цепочке, по которой деньги уходили за границу. В схемах с платежами онлайн-казино ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

228. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса.
"Пономаренко вышел из указанного проекта в марте 2016 года и не располагает данными относительно статуса данного объекта", — так ответили на все вопросы Би-би-си в пресс-службе Шереметьево.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

229. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело.
Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

230. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото ...
Причем в схему покупки оказались вовлечены странные и далекие от большого бизнеса персонажи.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

231. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Чуть позже стало известно об угрозе банкротства авиакомпании и неудачных попытках её руководства открыть кредитные линии в крупнейших банках.
Причиной тому станет управленческая схема, которую построил Скуратов.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

232. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу. Расследование Дмитрия Никитина. Миллиардерша из Воскресенска 5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

233. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Так, управление материально-технического обеспечения ФСБ в 2016–2017 годах заключило с ним 34 контракта на 600 млн руб. Дилер поставил на Лубянку грузопассажирские Ford Transit, легковые Ford Focus и Mondeo, Hyundai Solaris и i40 и др. СКР «Рольф» в ...
Слишком дорого для одного куска на нестабильном рынке, и кредитная нагрузка высокая», — согласен другой.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

234. Trump Tower от друзей Путина.

Наконец, в ходе президентской кампании 2016 года Сейтер вел переговоры о возведении в Москве небоскреба Trump Tower.
Однако официально проект поддержал другой банк — из санкционного списка США (название кредитного учреждения также не уточняется).
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

235. Выжженная земля "Русь-Ойла".

В 2016 году номинальным владельцем этого АО стал давний компаньон Хотина, еще со времен рейдерских захватов "недвижки" в 90-х, Сергей Подлисецкий, которого СМИ называют человеком не только доверенным, но и абсолютно подконтрольным олигарху — эдаким ...
Примечательно, что в списке, в числе прочего, фигурируют: " — кредитные договоры , заключенные АО "Каюм Нефть" с ПАО БАНК "ЮГР А" обязательства по которым переведены на ООО "Восток"; — договоры о переводе кредитных обязательств АО "Каюм Нефть" перед ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

236. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

237. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В октябре 2015 г. Промсвязьбанк выдал ей кредит на 1,52 млрд руб., а потом еще на 8,2 млн руб. (тремя траншами с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г.). Кредитный договор подписан Муравьевым, указано в иске.
Эпизод 6. Пропавшие досье Есть в иске и описание цепочек сделок, в которых Промсвязьбанк не смог до конца разобраться, но отнес их к схемам, обернувшимся для него убытками.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

238. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... сотни миллионов фунтов из BHS, недоплачивал налоги, обогащал себя и свою семью" Оригинал этого материала © Tatler.ru, 25.11.2016, Фото: via Tatler.ru Уильям Коэн (William D. Cohan) Сэр Филип Грин: история гламурного банкротства Филипп Грин с женой ...
Tatler) BHS отказалась предоставить средства, необходимые для создания устойчивой пенсионной схемы».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

239. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
По его словам, объем корпоративного кредитного портфеля банка составлял $12 млрд, из них $9 млрд было выдано мошенническим путем, а $3 млрд вообще проходило через специальный департамент, занимавшийся «левыми офшорами».
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

240. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Сейчас, например, по данной схеме Life "атакует": Сбербанк, ВТБ, МТС, Московский кредитный банк, компанию "Р-Фарм", Олега Дерипаску и т.д. Ранее объектами подобных атак были: Альфа-банк, компания "Гранель", Совкомбанк, ряд высокопоставленных ...
А в июле 2016 года настала пора арестов.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google