Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Но уже в конце 2016 стало известно, что суд снял арест со счетов должностных лиц банка — тех самых, которые, по версии следствия, являются лицами, подконтрольными Александру Януковичу.
... Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований, остановите эту незаконную деятельность», — отмечал он. В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против снятия ареста с денежных средств, размещенных на счетах в «ВБР ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

222. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Азартный акционер Михаил Бабель 14 ноября 2016 года. Поезд Минск — Москва прибыл на Белорусский вокзал. Из вагона вышел 55-летний мужчина с аккуратно уложенными седыми волосами и взглядом большого начальника. Это Михаил Бабель, владелец девелоперской группы NBM, чьи структуры были и акционерами и заемщиками «Пересвета» одновременно. Через несколько минут Бабель будет задержан прямо на перроне оперативниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

223. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но ...
Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2012 года до декабря 2016 года.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

224. Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок.

Весной 2016 года ГУ МВД РФ по Новосибирской области завело дело по факту многомиллионной аферы с дорогостоящей пригородной землей.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

225. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

... Клинтон от русского, Кадр из видео: 1tv.ru, Фото: Reuters Павел Казарновский Генри Гринберг (Генри Окнянский) В мае 2016 года советник Дональда Трампа Роджер Стоун встретился с человеком, который представился Генри Гринбергом и предложил компромат на ...
— Врезка К.ру] *** Генри Окнянский (он же Аржанник, он же Вострецов) "кинул" российских бизнесменов на $50 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2002, Рецидивист не снял фильм Тимур Самедов Следователи управления МВД предъявили обвинение ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

226. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... via dofa.news Владислав Литовченко Григорий Слабиков В Санкт-Петербурге сотрудники главного следственного управления регионального ГУ МВД совместно с оперативниками ФСБ провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического ...
Однако в 2016 году выяснилось, что фонды СРО пусты — средства выведены в некую управляющую компанию, которая почти сразу была успешно обанкрочена и ликвидирована.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

227. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Уголовное дело в отношении господина Пьянкова было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю 1 апреля 2016 года. Ленинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (позже он был отпущен под подписку о невыезде). Внимание правоохранительных органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению, предоставлению или раскрытию ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

228. В ближнем углу Ринка.

8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

229. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... Александра Куренного, Игорь Дикой был задержан в Перу еще в 2016 году, после шестилетнего розыска по линии Интерпола. «В сопровождении сотрудников ФСИН его конвоируют в Россию. Это первый случай экстрадиции в истории российско-перуанских отношений»,— отметили в МВД, а официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила, что обвиняемый по ст. 159 УК РФ (мошенничество) бизнесмен был объявлен в международный розыск в 2010 году по запросу столичного ГУ МВД, а в 2016 году он был задержан в Перу ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

230. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

Нужно отметить, что начальник управления капитального строительства и эксплуатации Росграницы Данила Вавилов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, в марте 2016 года был приговорен за мошенничество Таганским райсудом Москвы к четырем ...
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года, а основанием стали результаты оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ. По версии следствия, с сентября 2009-го по май 2013 года фигуранты ...
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

231. Экс-глава Росгвардии Москвы стал совладельцем "короля госзаказов".

Ранее, когда МВД возглавлял Рашид Нургалиев, Гранкин руководил 17-м отделом ГУСБ МВД (служба охраны министра). [ИА "РБК", 26.12.2017, "Экс-глава московской Росгвардии стал совладельцем "короля госзаказов": Согласно опубликованной Росгвардией в мае 2017 года информации, доход Гранкина за 2016 год составил чуть меньше 2 млн руб. — Врезка К.ру] Инжиниринговый холдинг «Петон» был учрежден в 1990 г. Игорем Мнушкиным, закончившим к тому времени аспирантуру Уфимского нефтяного университета, писал ...
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

232. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

По его словам, эта задача поставлена его оппонентом перед своим доверенным лицом — главой МВД Молдавии Александром Жизданом.
Например, в 2016 году отказался объявлять в международный розыск экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского, сочтя, что его преследование носит политический характер.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

233. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Главное же, можно было не опасаться, что в твой офис ворвутся сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, которые и должны выявлять хищения в сфере ТЭК. Чего опасаться, если в руководстве этого главка министерства сидят, фактически, родные люди.
В 2016 году вчерашний маленький институт из Башкирии получил от «Газпрома» на безконкурсной основе контракты на 176 млрд рублей.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

234. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Главное управление МВД по Московской области считает строителя причастным к хищению 21 млн руб. у четверых дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.
*** Компания, связанная с сыном Бабеля Ростиславом, прибрала к рукам прилегающие к усадьбе "Архангельское" 1,5 га Оригинал этого материала © Life.ru, 30.11.2016, Закат Бабеля, Иллюстрация: Life.ru Александр Раскин [...] В лесу неподалёку от ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

235. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Первые слухи о том, что творческий замысел режиссёра Некрасова пошел «не по тому» пути, дошли до людей Браудера в середине апреля 2016 года (показ фильма в Европарламенте был, запланирован, напомним, на конец апреля).
Я смотрел фильм, в нём нет ничего нового: все та же переупакованная ложь МВД <России>.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

236. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

... и чиновники ГосДепа помогали финансовому аферисту запрещать неугодный фильм Артур Смирнов Уильям Браудер 27 апреля 2016 года из Европарламента — официальной цитадели демократических ценностей, прав человека и свободы слова — пришла неожиданная ...
Магнитский на этом допросе якобы сообщает о хищении средств из казны России, к которому причастны офицеры МВД. Потом — уголовное преследование самого адвоката, застенки, пытки и, наконец, смерть в тюремной камере «Матросской Тишины».
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

237. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций.
Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении обнальщиков было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года. Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

238. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Но спустя 10 лет оно возобновилось: МВД выяснило, что арбитражный управляющий Александр Довженко и не собирался искать активы «Дальней степи». Против него было возбуждено уголовное дело, а заменивший его в 2016 г. Кирилл Ноготков возобновил поиск активов.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

239. "Петон" берет силовым удушением.

Это Селезнев являлся легкой добычей для представителей ГУЭБиПК МВД РФ. А такой «орешек», как глава «Роснефти» Игорь Сечин, им совсем «не по зубам». Ситуация начала меняться в 2016 году, когда Узденов занял пост вице-президента АФК «Система» — бывшего владельца «Башнефти», от которого компания и перешла «Роснефти».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

240. Золотые парашюты накрыли бывших полицейских.

*** Секрет про премии разболтала штабистка Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.12.2016 Женское в деле генерала Быкова Александр Ермаков «В результате совместных действий ГУСБ МВД и УФСБ генерал Виталий Быков задержан в городе Санкт-Петербурге.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google