Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года. Причем все банковские операции осуществлялись уже в условиях неплатежеспособности ТФБ и менее чем за месяц до назначения в нем временной администрации. Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии банкротства все свои активы продали.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

182. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... он же Партнер, он же Вишенка Олег Рубникович, Николай Сергеев Дмитрий Захарченко Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом. Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство». В общей сложности с 2007 по 2016 год бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК получил около 1,5 млрд руб. от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «Группа ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

183. Рауф Арашуков: мое дело "заказал" Боташев, оплатил сенатор Дерев.

По словам Арашукова, Боташев якобы был возмущен проверкой законности закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год, вошедшего тогда в МВД республики. Бывший сенатор утверждает, что Боташев расценил возникновение этого дела как попытку помешать ему возглавить республику (в 2016 году как раз проходили выборы главы КЧР) и высказал свое возмущение при личной встрече.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

184. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

В итоге именно Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции элеватора, рассказывает собеседник РБК. Якобашвили контролировал Ейский портовый элеватор (владел 51%) как минимум до лета 2016 года через Торговый дом Ейского портового элеватора.
По его данным, Якобашвили в прошлом году подал заявление в Главное следственное управление Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) по Краснодарскому краю.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

185. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

Добиться обращения имущества Дмитрия Сенина Генпрокуратура России решила, не дожидаясь исхода процесса по уголовному делу в отношении скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, в котором фигурирует и бывший чекист. Полковник Сенин, напомним, обвиняется в причастности к получению вместе с Дмитрием Захарченко взяток в 2014–2016 годах на сумму 31 млн руб. (эквивалент $800 тыс.).
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

186. Николая Рудьковского повязали в Москве.

В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был и Николай Рудьковский, причастность которого подтвердили «следственно-оперативные мероприятия сотрудников ФСБ и МВД». По ходатайству следствия Басманный суд Москвы, по словам его пресс-секретаря Юноны Царевой, 26 мая 2016 года заочно арестовал господина Рудьковского.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

187. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Между тем следователи МВД, изучив материалы проверки, которую проводили совместно полицейские и ФСБ, решили, что 2 млрд руб. из них были попросту похищены через счета офшорных фирм. Интересно, что в деле фигурировала и фамилия известного банкира Анатолия Мотылева, объявленного в розыск за хищения средств из кредитного учреждения. Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула. Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

188. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего" Фирма экс-жены Игоря Сечина Марины и экс-опера из ГУЭБиПК МВД Андреева без конкурса получила госзаказ на 1,5 млрд руб. по проекту МС-21 Оригинал этого материала ...
Однако в конце 2016 года контракты на реконструкцию были неожиданно разорваны с предыдущими исполнителями работ и отданы фирме, о которой никто до этого не слышал.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

189. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

В «Опоре» Следственный комитет и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ недавно проводили обыски.
Интересно, если все эти сведения были у правоохранителей еще в 2016 году, то почему мы ничего не знаем о возбуждении уголовного дела?
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

190. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве ...
В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей и связал это с «некачественными кредитами», которые были выданы в 2013–2016 годах, когда им руководил в том числе Ертаев.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

191. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области, разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств.
Контролерам, таким образом, пришлось довольствоваться изучением бухгалтерской первички только за 2016 год. Однако даже эта выборочная проверка показала, что руководство ОООИВА, в которой официально числится 8857 даже не членов, а так называемых ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

192. Алексея Нащекина сдал подельник Шилов.

Алексея Нащекина сдал подельник Шилов Одного из "отцов" "Электронного правительства" и "Платона" взяли за продажу МВД недоделанной IT-системы за 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © CNews, 11.04.2018, Арестован Алексей Нащекин, один из "отцов ...
В дополнение, по данным Tadviser, по одному адресу с созданной Нащекиным компанией НТС на Лужнецкой набережной 2/4 строение 4 по состоянию на 2016 год были зарегистрированы или физически располагались другие компании, с которыми, по словам Нащекина ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

193. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

С 2010 года AT Consulting работает с госсектором, первым клиентом среди госструктур стал Росреестр, среди заказчиков значатся также Минкомсвязь, МВД, Минобороны и другие. Среди партнеров в IT-секторе — IBM, Microsoft, Oracle, SAS, SAP. В штате группы компаний AT Consulting более 2,5 тыс. человек. Центральный офис располагается в Москве, представительства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и ряде других городов РФ, а также в Киеве и Алматы. Выручка группы за 2016 год составила 11 ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

194. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

«Так как от МВД поступило в суд заявление о повороте исполнения решения судьи Дубровина, Тягай пересмотрела решение и отказала в удовлетворении иска. Цукерман эти деньги никогда не получал», — добавила Вдовцова. По ее словам, в ноябре 2016 года судья Дмитрий Дубровин ушел в отставку «по собственному желанию».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

195. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

До этого информационный центр МВД знал его как Шихалеева.
По состоянию на 1 апреля 2016 года, компенсационный фонд "Строительного ресурса" оценивался в 3,6 миллиарда рублей.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

196. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Добавим, что тыловик Ихтияр Уразалин считался доверенным лицом бывшего начальника нижегородского управления МВД Ивана Шаева. ­Напомним, генерала президентским указом в марте освободили от должности, удовлетворив его рапорт об отставке после неудовлетворительных итогов комплексной проверки 2016 года. При этом в аппарате МВД, по сообщениям источников „Ъ“, были большие сомнения: стоит ли снимать руководителя региональной полиции до проведения ЧМ-2018, ведь новый руководитель может не успеть ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

197. Анатолия Каверова вместо тюрьмы посадили в особняк.

При этом на господина Каверова не был надет электронный браслет: по местным правилам сотрудники словенского МВД должны каждый вечер лично проверять его присутствие дома. Адвокат арестованного Александр Забейда отметил, что принятое судом решение «полностью соответствует международным правовым нормам». Отметим, что ранее, 6 апреля 2016 года, Анатолий Каверов, как сообщал “Ъ”, был задержан хорватскими пограничниками по ордеру Интерпола.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

198. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

... а на имя генерала МВД". "То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как получение взятки. А картой пользовались разные люди", — пояснил адвокат. Адвокат пояснил, что на указанной скидочной карте ресторана накоплен общий дисконт на 3,5 миллиона рублей, поэтому такая сумма вменяется в качестве взятки. — Врезка К.ру] По данным "Ъ", речь идет о генерал-майоре Алексее Лаушкине, который с 2012 по 2016 год являлся замначальника Главного управления вневедомственной охраны МВД. В декабре прошлого года ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

199. Доля Малая.

Какие-то подвижки в деле произошли только в декабре 2016 года. Тогда прокуратура Москвы неожиданно выявила состав преступления в разделе "Старлинка" и направила в полицию запрос с требованием провести расследование и возбудить уголовное дело по факту рейдерского захвата. Сейчас правоохранительные органы и МВД Москвы вызвали на допросы владельцев "Старлинка", а также его основателя.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

200. Чеченские владения депутата Госдумы Адама Делимханова.

В октябре 2016 года Рамзан Кадыров назначил Шарипа Делимханова руководителем Национальной гвардии в Чечне. Еще один брат — Амхад Делимханов — работает в структурах МВД. В 2006 году он служил командиром роты быстрого реагирования в том же «нефтяном» полку. «Своими сегодняшними реальными делами славятся братья Адам, Шерип, Сурхо и Амхад Делимхановы. Они много сделали для процветания родного села», — говорил глава села Джалка Хамид Кимаев в 2013 году и называл Амхада «сотрудником МВД».
Дата: 13.03.2017 Копия в Google