Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

... из видео: via "МК" Юрий Вершов Григорий Рабинович (Гриша Таганский) Следователи полагают, что находящийся под стражей учредитель ООО «Зодчий-98» Марат Янбухтин являлся штатным киллером «таганской» группировки, на его счету может быть более десяти ...
После этого покушения верхушка Таганской ОПГ постепенно стала перебираться за рубеж: по большей части авторитеты осели в Испании, где вкладывались в туриндустрию.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

222. Чекистский оберег Алекперова.

... Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков прокляты ...
Иногда «ЛУКОЙЛ-Бункер» продавал топливо ООО «Алекс», которое поначалу было зарегистрирована по одному с ней адресу.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

223. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

224. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Александр Шикунов Утверждение «В России часть бюджетных денег выводится чиновниками и их партнерами за рубеж в офшоры для приобретения элитной недвижимости» часто воспринимается на веру, как аксиома ...
По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

225. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и финансовая карусель «Гленик-М» в презентации для клиентов прямо писала, что оказывает услуги по перечислению денег за рубеж, следует из документа, который изучили «Ведомости». Но известность ей принесло не это — «Гленик-М» прославилась своим невиданным уставным капиталом. Владельцы «Гленик-М» купили векселя и облигации и внесли их в уставный капитал компании, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомившийся с ее деятельностью. Векселя были оценены независимым оценщиком ООО ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

226. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Алексею Алякину вовсе не обязательно выводить деньги за рубеж, в чем его подозревают отдельные участники рынка.
... Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный поселок "Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

227. Слив "офшорных энергетиков".

Есть основания полагать, что через контролируемые структуры активы не только выводятся за рубеж, но и потом возвращаются, репатриируются на родину, но уже совершенно в другом качестве. Формально это попадет под типологию отмывания денег, однако данная версия требует, конечно, безусловно, дополнительной проверки, оценки, в том числе и с правовой точки зрения. Один из членов компании ОАО «ФСК ЕЭС» России, некто Гвоздев Дмитрий Борисович является учредителем компании ООО «Инвестхолдинг», на счета ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

228. Бизнес-джеты для государевых людей.

Игорь Щеголев «…при поездках за рубеж и по территории России И.О. Щеголев не прибегает к услугам бизнес-авиации.
Любопытен он в первую очередь тем, что его эксплуатантом является компания ООО «Авиапредприятие Бизнес Аэро».
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

229. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Именно через структуры Поповича, такие, как Amalco Group, Red Metal, а потом и ООО «Русский медный прокат» (РМП), Алтушкин и начал гнать — теперь уже за рубеж — удивительно дешевую российскую медь.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

230. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж ...
По версии следствия, в 2003 году глава краевого минфина заключил договоры о предоставлении бюджетных кредитов сроком на один год пяти местным предприятиям — ОАО "Амурское пароходство", ОАО "Дальрео", ОАО "Дальуглесбыт", ООО "Рыбресурсмаркет" и ОАО ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

231. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Справка: ООО "Конкурент".
Но не смог защитить диплом по причине срочного выезда за рубеж летом 2007 года.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

232. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

О.ШВАРЦМАН: ООО «Суфле-Бисквит», он же «Торт Прага».
Но мою точку зрения, поверьте, разделяет значительно большее количество людей, которые не получают тех денег, теряемых государством на гостинице «Украина» и на многих других объектах, в которых существуют двойные центры прибылей, выведенные за рубеж ...
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

233. Вячеслав Кантор.

В 1986 году в лаборатории разгорается скандал, поводом к которому послужила продажа секретов оборонного характера за рубеж.
50,63% акций компании принадлежат "дочке" Газпромбанка — ООО "Статус", еще 27,9% — у ООО "НГК "Итера", 21% контролирует "Акрон".
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

234. Россию ждет оранжевая революция:

Позднее, в октябре 1998 г. для взаимодействия с иностранными ЧВК Филин, жена Лихвинцева Людмила Викторовна Розкина (1966 г.р.) и А.Суриков (в тот момент сотрудник аппарата Правительства РФ) учредили ООО «Far West Ltd» с офисом в Лозанне.
Активен в СМИ. Некоторые его публикации содержат признаки зашифрованных директив нелояльным В.В.Путину силам в спецслужбах РФ. Другие носят характер политических месседжей за рубеж.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

235. Короля оголяет свита.

Кстати, совсем недавно в связи с этим было фактически отказано в выезде за рубеж теперь уже бывшему вице-губернатору края Святославу Петрушко, патронировавшему сделку по продаже "Красноярской угольной компании".
в) Ашмульская Людмила, директор ООО "СВ-Память" - доходов за 1999-й год указано...1,5 тысячи рублей. И все. г) Юрий Худых, коммерческий директор (!) ООО "ПКФ "СКАДД" - доходов за 1999 год указано...
Дата: 31.05.2001 Копия в Google

236. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с деятельности нескольких ООО, в дальнейшем преднамеренно их обанкротив.
[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

237. Передел бизнес-империи ФСО.

Незадолго до этого погранслужба ФСБ получила запрос о выставлении бизнесмена на сторожевой контроль — на случай, если из Пулково глава холдинга «Форум» захочет вылететь за рубеж.
Через некоторое время ООО «СтройКомплект» получило подряд на реконструкцию главного президентского дома в резиденции.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

238. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Другой Олигарх, г-н Василий Шахновский, присоединился к группе позже, после приобретения Юкоса в 1995 и 1996 гг., и возглавил ООО «Юкос Москва».
... с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

239. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

240. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

79. Член наблюдательного совета ООО «Макромир» Андрей Рогачев Состояние: $500 млн. Источник богатства: Розничная торговля, недвижимость.
С 1984 года — сотрудник ленинградского филиала Министерства внешней торговли СССР, потом перешел на работу в «Киришинефтехим-экспорт» («Кинэкс», поставлял за рубеж нефтепродукты).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google