Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Германский тыл Марии Максаковой.

По этому каналу деньги и могли быть переведены в немецкий банк.
Совершенно неудивительно поэтому, что на фоне растущих рейтингов президента высший законодательный орган россияне всё чаще воспринимают как некое сообщество людей, не имеющее никакого отношения к управлению страной.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

222. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

ЦБ сначала нашел банк для выплаты компенсаций вкладчикам, а потом уже отозвал лицензию, соглашается руководитель аналитического департамента QB Finance Дмитрий Кипа. В любом случае регулятор показал, что работа в Крыму не влияет на отношение к банку контролирующего органа, не является индульгенцией и ЦБ будет действовать жестко вне зависимости от присутствия банка в этом регионе, считает он.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

223. Урал нужен России.

Однако, по словам источников "Ъ", местному надзорному органу еще предстоит проверить обоснованность получения Уралом Рахимовым его нового статуса.
Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

224. Криминальный роман Евгения Павлова.

... на осуществление банковских операций у Смоленского Банка. По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался выводом активов, не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, к тому же предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность. А в феврале нынешнего года арбитраж Смоленской области 7 февраля нынешнего года признал Смоленский Банк банкротом. Благодаря Евгению Павлову, несмотря даже на отзыв лицензии и банкротства банка, Елена Гуськова может считать ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

225. Ответ Андрея Тюкалова.

Стоит заметить, что преступники успели прилично «засветить» свои лица при посещении банков, когда предъявляли паспорта.
Используя поддельные документы и подав их в МИФНС № 46 по г. Москва, мошенники пытались осуществить незаконную смену единоличного исполнительного органа «Русской Буровой Компании», а также «Геопромсервиса» и 4х других юридических лиц, входящих в ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

226. Космическая "магия".

При этом полученный чистый убыток напрямую уменьшает капитал компании, который — как следует из ранее опубликованных материалов по этой теме — был сформирован за счет кредитов, привлеченных в российских банках либо самой РКК «Энергия», либо под ...
Но В.А.Лопота продолжает «партизанить», потому что вынесение решения на одобрение коллегиального органа — это придание проблеме определенной публичности, что наверное ему совсем не надо в его сегодняшней непростой карьерной ситуации.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

227. Виртуозы земельных наук.

Это что-то вроде садового товарищества, но пока без земли, садов и дач. Заплати тысячу рублей через банк и считайся партнером.
Причем, инвестконтракт завизирован действительным членом академии наук Леопольдом Леонтьевым, который на тот момент являлся директором Межрегионального территориального органа Минимущества России (агентство по управлению имуществом РАН).
Дата: 27.06.2013 Копия в Google

228. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Хотя понятно, что банк — технический банкрот, стало уже в октябре 2011 года. Публичной же ситуация в банке стала лишь в феврале 2012 года, когда Высший арбитражный суд России окончательно подтвердил законность решения налогового органа. Почему Инспекция №50 и Центральный банк не ввели временную администрацию в банк еще в начале 2011 года, является необъяснимой загадкой. Возможности удовлетворить требования налоговых органов у банка не было, поскольку капитал банка составлял 934,3 млн, и после ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

229. Как поражение обратить в свою пользу.

... Лашманкина, и на его более чем сомнительные связи с криминальной четой Долгановых, «кинувших» множество областных предпринимателей, и на удивительный кредит, который местный банк выдал теще Лашманкина, на который его жена приобрела себе «Мерседес ...
Так что теперь этот орган, который до настоящего времени контролировали сторонники Росселя, теперь находится в руках Тунгусова.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

230. Крыша "Сухов" дала течь.

... Е.В., и какие структурные подразделения Центрального Банка РФ не замечали (или осознано прикрывали), незаконные операции данного банка с Юрченко Е.В.; представлении информации о том, насколько операции с Юрченко Е.В. соответствуют текущему рынку и как Банк России, в качестве надзорного органа, трактует ответственность в рамках банковского законодательства, которую несут руководители КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» за нарушения, допущенные ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

231. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Кто именно подозревается во всех этих деяниях — только ли руководство банка или его реальный собственник, не раскрывается. Однако, судя по косвенным признакам, вслед за отставкой с поста сенатора Тувы господин Пугачев может столкнуться с риском предъявления претензий от правоохранительных органов. ["Коммерсант", 11.01.2011, "Тува сложила полномочия Сергея Пугачева": Это первый случай досрочного прекращения полномочий члена Совета федерации (СФ) делегировавшим его органом власти по новым правилам ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

232. Сторонника "режима Бакиева" приговорили к усиленному режиму колонии.

По ее данным, в ходе следствия в республиканский бюджет перечислено из подконтрольных семье и близких К.Бакиева банков $35 млн. "Вышеуказанные бюджетные средства были выделены Фонду развития и незаконно размещены в банках", — пояснили в Генпрокуратуре. Изъятые из ячеек трех коммерческих банков денежные средства в сумме $19,7 млн переданы на хранение в Нацбанк республики, сказали в надзорном органе.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

233. Ответ ОАО "МИнБ".

В Банк по новому Генеральному директору — Крылевскому Александру Андреевичу — не были представлены следующие документы: 1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой содержатся сведения о действующем исполнительном органе юридического лица — Генеральном директоре, давностью не более 1 месяца, которая будет отражать все изменения записи о юридическом лице; 2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, указывает лиц, наделенных правом распоряжения счетом; 3 ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

234. Человек с большими минкомсвязями.

На сайт gosuslugi.ru государство уже потратило более 100 млн рублей, но этот единственный орган электронного правительства в настоящий момент представляет собой, по сути, банальный справочник.
Этот фонд был создан в 1996 году по инициативе российского правительства при поддержке Всемирного банка для, как гласит сайт организации, «проведения экспертно-аналитических работ и предоставления консультационных услуг в области экономической ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

235. Соло на полиграфе.

При этом, как считает президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин, методы, которые избрал этот банк для борьбы за уралмашевские цеха, нельзя охарактеризовать иначе, как дикие.
Кстати, Канцеров и Матвеев занимают видные должности в ОМЗ: первый является председателем совета директоров, а второй — одним из членов этого руководящего органа.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

236. Борьба с коррупцией пошла НАК.

... сотрудник — отставной капитан Кабанов, — считает Михаил Лашков, директор Национального антикоррупционного совета РФ, который является постоянно действующим исполнительным общественным органом по реализации антикоррупционной политики государства ...
... соисполнителем работ для американских аналитических центров — таких как Brookings Institution, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Rand Corp., Center for Strategic and International Studies и Всемирного Банка, — резюмирует Михаил Лашков ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

237. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

... а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было ...
Вначале долго ждали прокурора, а когда он наконец появился, выяснилось, что представитель надзорного органа незнаком с материалами следствия.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

238. Параллельная "вертикаль власти" в Минкомсвязи.

Государство определилось с концепцией развития холдинга, поэтому совет директоров становится еще более важным рабочим органом», - уверенно рассказывал недавно «Коммерсанту» гендиректор холдинга Евгений Юрченко.
Одно из важных дополнительных условий будущей возможной сделки – выкуп у обанкротившегося банка «КИТ-финанс», который считается близким к руководству Минфина, крупного пакета акций ОАО «Ростелеком» по «правильной» цене: 230 рублей за акцию.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

239. Сомнительный "Лидер".

По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля. В середине десятилетия ряд банков империи лишились лицензии за проведение незаконных операций.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

240. Потускневший блеск "Алросы".

Как оказалось, многие из них, несмотря на неплохие финансовые показатели, вынуждены обращаться за помощью к государству для погашения имеющейся кредиторской задолженности перед иностранными банками и выполнения намеченных инвестиционных программ.
Руководитель госкомпании просто отказался предоставлять высшему органу финансового контроля запрашиваемую информацию, дав, тем самым, почву для размышлений правоохранительным органам, которым, вероятно, не терпится узнать, какие страшные тайны ...
Дата: 15.01.2009 Копия в Google