Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Интересно, что одна из фирм, «Алпро Алюминиум Продактс Лимитед», не является российской и зарегистрирована на Кипре, в оффшорной (безналоговой) зоне. Человек Со Справкой, являющийся Президентом (ого!) именно «Сибирского алюминия», везде говорит, что он отстаивает интересы российского бизнеса.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

222. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд.
Однако внимание к себе в США Лучанский привлек не из-за успехов в бизнесе, а потому что в июле 1995 г. он был приглашен на обед, организованный Национальным комитетом Демократической партии США для сбора средств на кампанию президента Клинтона, а ... Копия в Google

223. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

... via Life.Ru, Иллюстрация: via Life.Ru Евгений Кузнецов Анатолий Чубайс На прошедшем Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин посмеялся над попытками бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса скрыться в связи с расследованием по ...
От недуга Анатолий Чубайс якобы долечивался в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

224. Mercury утекает на Запад.

— Врезка К.ру Семья и имущество Струнина По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола.
Между тем во время недавнего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил российским олигархам, которые выводят деньги за границу, что "образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался фальшивкой.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

225. Дутые миллиардеры Адани.

В Adani Group неудобные связи с братом президента корпорации отрицают.
У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

226. Губернаторы в окружении врагов.

Дети Усса имеют активы в Италии, Германии, Кипре и Великобритании; гражданская жена Паслера — в Болгарии; дочери Хабирова — в Австрии и Великобритании Оригинал этого материала © istories.media, 02.08.2022, Фото: РИА "Новости", Denis Pasler, @k ...
<...> И сегодня мы вместе со всей страной, вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным делаем все, чтобы вновь спасти мир от нацизма».
Дата: 03.08.2022 Копия в Google

227. Петру Авену много не надо.

К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр). Вторая категория — журналисты и функционеры СМИ. Здесь можно возразить: в марте 2014 года под санкции ЕС попал ведущий «Вести недели» Дмитрий Киселев. Но он тогда оказался в списке не как журналист, а как глава МИА «Россия Сегодня», куда на должность его назначил сам президент России.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

228. Пепел и скелеты в шкафу Михаила Гулеватого.

... коллегии Генеральной прокуратуры РФ президент Владимир Путин потребовал от надзорного ведомства активизировать борьбу с экстремизмом в свете событий на Украине и вскрывающихся фактов геноцида в отношении русскоязычного населения соседней страны. Один из таких фактов в минувшем апреле как раз оказался на столе у генпрокурора Игоря Краснова с подачи депутата Госдумы Алексея Ткачева, который обратил внимание на публикации СМИ о проживающем во Франции гражданине Украины, России, Кипра и целого ряда ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

229. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но даже если оставить в стороне чисто юридические требования, Мынбаеву, известному как «человек президента», приходилось серьезно заботиться о своей репутации.
К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

230. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве ...
*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

231. Декларации президента и премьера Украины.

Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. О том, что Зеленский избавился от всех своих бизнес-активов, стало известно в августе. В частности, украинские СМИ писали о том, что президент передал доли в десяти компаниях Сергею Шефиру и его старшему брату Борису.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

232. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Контролировать процесс должен был некий Гари (Игорь) Шиндер, который на тот момент занимал пост президента компании и председателя совета директоров.
На днях сам объявился, сказал, что из Кипра пришли некие важные документы, надо обсудить.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

233. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну Оригинал этого материала © "Наша Версия", 17.02.2020, Бизнес с братками и чиновниками, Иллюстрации: via "Наша Версия" Роман Кротов [...] Полтора года назад «Версия» рассказала реальную историю противостояния вокруг кипрской франшизы знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

234. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
«Это бывший глава администрации президента Александр Волошин»,— начал оглашать список адвокат Александр Аснис, отметивший, что поручитель, знающий господина Абызова 20 лет, называет его порядочным человеком и хорошим управленцем.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

235. Спрут российской оборонки.

Гомзин ушел в оборону, написав письма в целый ряд серьезных структур — в адрес руководителя Службы контрразведки ФСБ России Владислава Меньщикова, и главы Администрации Президента РФ Антона Вайно. В своих посланиях Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

236. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Бывший помощник президента Татарстана, ныне российско-кипрский предприниматель, Рустэм Магдеев стал центральной фигурой в ряде крупных российских и международных скандалов.
Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях по поводу этих шахт, и результаты пока не в пользу Руслана Ростовцева: он должен вернуть более 600 миллионов рублей по решению российского суда, а по решению суда на Кипре у него арестованы активы на ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

237. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский. Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

238. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
... дом площадью 660 кв.м. с участком 50 соток и собственным лесом может стоить порядка $1,8-2 млн. Также Петухов владеет квартирой в доме на Тихвинской улице (дом Управделами президента), где в свое время его соседом был президент Дмитрий Медведев ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

239. Дан приказ ему сливаться.

Делясь некоторыми подробностями своей встречи с президентом, Сергей Михайлович даже обронил, что глава государства будто бы готов выступить за переформатирование парламента и создание двухпартийной системы.
Дело в том, что Сергей Михайлович еще находится в отпуске на Кипре.»
Дата: 04.10.2016 Копия в Google

240. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В начале 2012 года покупатель нашелся, им оказалась компания «Роснефть», президентом которой на тот момент являлся будущий руководитель «Независимой нефтяной компании» Эдуард Худайнатов.
Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google