Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

В Барнауле завершился уголовный процесс по делу о хищении кредитов у Россельхозбанка. Обвиняемыми по нему проходили бывшие управляющий филиалом банка Евгений Роговский, его заместитель Константин Гладышев, экс-президент агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольга Антипина и ее преемник Михаил Колесников. Схема хищений, которые выявила ФСБ, по материалам дела выглядела так. Руководство агрохолдинга «Изумрудная страна» предоставляло в филиал Россельхозбанка пакет фиктивных документов с приукрашенными ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

222. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

... Коммерсант", 10.01.2018 Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, появились первые фигуранты в уголовном деле о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде трех сочинских санаториев МВД России ...
По данным “Ъ”, именно с его помощью следствию удалось не только прояснить схему, по которой похищались деньги, но и выйти на других участников махинаций.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

223. Колбаса запахла уголовным делом.

... крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб. По данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5 ...
В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

224. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемые организовали незаконную схему перевода средств «Краснодаркрайгосэкспертизы» в сумме 200 млн руб. через счет в КБ «Кубанский универсальный банк» для финансирования очередного этапа строительства ...
Речь идет о хищении 200 млн рублей, выделенных на строительство сочинского перинатального центра.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

225. Пенсионная афера "Века".

В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда.
Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

226. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника ...
Сейчас необходимо «сделать» не только Захарченко, но и членов его семьи исполнителями или соучастниками хищения этих средств.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

227. Смотрите, кто ушел.

Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств ...
Вспоминается и трогательная дружба с начальником управления «Т» ГУЭБи ПК Евгением Павловым, в рамках которой Ильгиз Наилевич реализовал нехитрую схему изъятия средств ВЭБа.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

228. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

Трафик "Билайна" выводили в офшор Экс-шеф безопасности "Вымпелкома" по странам СНГ Зубов и экс-глава "АрменТела" Климко в деле о похищенных звонках Оригинал этого материала © CNews.ru, 06.03.2015, В деле о краже трафика "Билайна" появился след спецслужб, Фото: CNews.ru, velcom.by Игорь Королев Игорь Климко Владимир Сачков Стали известны подробности уголовного дела о хищении доходов от трафика армянской «дочки» «Вымпелкома». По версии обвинения, схему организовал бывший глава службы безопасности ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

229. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

— На скамье подсудимых сегодня не все участники этой преступной схемы хищения денег из бюджета Московской области, — прокомментировал официальный представитель СК Владимир Маркин.
— Врезка К.ру] — Схема преступлений была настолько многоступенчата, что внушила участникам группы иллюзию безнаказанности.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

230. Экс-министр энергетики Украины Ставицкий объявлен в розыск.

По словам генпрокурора, против экс-министра возбуждено уголовное дело по статье о хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Кроме того, Ставицкий, по данным Генпрокуратуры, причастен к так называемой схеме Курченко по реализации сжиженного газа. «К схеме Курченко имеет отношение и экс-глава Минэнергоугля, но он не один такой. В схеме участвовали другие чиновники министерства энергетики», — сказал Махницкий, добавив, что в этих схемах были задействованы практически все ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

231. Энергосбыт активов.

Следствие считает всех троих причастными к выводу активов и хищению средств компании.
"В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

232. Штатный распил "Протона".

... московскому «Центру Хруничева» — американской компании International Launch Services (ILS) выявлена мошенническая схема, напоминающая ту, которая используется некоторыми российскими предприятиями, осваивающими средства федеральных целевых программ ...
... совладельцами НПО КП. Позднее результаты проверки были переданы в МВД, и столичное Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) возбудили уголовное дело по факту хищения 565 млн рублей, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

233. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Для этого он использовал достаточно распространенную рейдерскую схему: подделал печать КИЗа «Лесное озеро», задним числом избрал сам себя председателем кооператива, после чего внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Имея на ...
Затем с угрозой применения огнестрельного оружие, фактически штурмом, было захвачено здание КПП. Далее последовали оскорбления, угрозы и избиения, хулиганские действия, хищения и порча имущества.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

234. "Судьба барабанщика".

... хищении акций названных компаний, совладельцем коих и являлся, у фирмы «НТЦ Информационные системы», при этом, причиненный ущерб оценивается в 22,5 млн. рублей. А обвинение в заочной форме предъявлено потому, что подозревавшийся в преступлении Финк вдруг стал недоступен для правоохранительных органов – по версии следствия скрывается на территории Германии, в связи с чем и объявлен в розыск. Каким же образом г-н Юрий Финк сумел увести акции по столь значительной и изощренной схеме ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

235. Налетай – подорожало.

Г-н Гурьев, как известно (непосредственно связанный с ОАО «Апатит» еще со времен Ходорковского, когда преступная группа была признана виновной в хищении 20% акций этого акционерного общества), является сенатором от Мурманской области.
Схема проста как мир. Перед торгами надо договаривается с одной - двумя фирмами и, выставив небольшую часть товара, продать его по высоким, разумеется, заранее оговоренным, ценам.
Дата: 18.07.2008 Копия в Google

236. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

В ходе расследования дела могут быть предъявлены обвинения Березовскому Оригинал этого материла © "Коммерсант", 24.12.2007 Банкиру припомнили вексельную схему. Бывшего руководителя Имидж-банка заподозрили в хищении денег у "дочки" ЮКОСа Олег Рубникович Стали известны подробности уголовного дела, расследуемого следственным комитетом при прокуратуре РФ в отношении бывшего председателя совета директоров Имидж-банка Валерия Мотькина.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

237. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Куда и было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств с расчетного счета г-жой Щеголевой (не упоминая, правда, при этом, что и безналичные операции по перечислению средств с расчетного счета/сч. проводились по ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

238. 21 сентября - 2 октября

... и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать схемы хищения основных валютных поступлений от российского государственного экспорта оружия ...
За неблагонадежность там и в министерстве обороны отключили по той же схеме, что и у нас, правительственную и спецсвязь. Копия в Google

239. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
... том числе из-за своеобразного механизма закупок и становятся поводом для антикоррупционных расследований: система «Безопасный город» фигурирует в прокурорской проверке о хищении более 600 млн рублей, выделенных на решение сложностей с совместимостью ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

240. Валерию Кузьмичу вышел срок.

Фигурантов дела о хищении более 500 млн руб. бюджетных средств под видом оплаты услуг переводчиков в судах начинают освобождать от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.
Затем они изменяли судебные акты, в несколько раз увеличивая количество часов для оплаты, и отправляли их обратно в суд. В свою очередь, чиновники, вовлеченные в криминальную схему, оплачивали услуги без проверки сумм, указанных в судебных решениях.
Дата: 09.01.2024 Копия в Google