Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Борис Фомин сдал подельников.

В августе 2018 года Подольский суд признал его виновным в хищении средств Промсбербанка и приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс рублей.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

102. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд руб. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

103. Валюту списали как родную.

Валюту списали как родную Сотрудники Сбербанка со счетов 89-летней VIP-клиентки театрально увели $728 тыс.: схема расхищения"заброшенных" вкладов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 03.07.2018, Как Сбербанк не дал лохматить бабушку Александр ...
Примерно через два месяца после хищения Кристину Калашникову вызвали в службу безопасности, где она дала неправдивые показания и отказалась от проверки на полиграфе.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

104. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта". По словам источника в правоохранительных органах, к самому банку у следствия претензий нет — кредитное учреждение просто служило своего рода инструментом хищения бюджетных средств.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

105. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

106. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

Высокоточные хищения Портилья-Сумина Руководителей Климовского патронного завода арестовали либо ищут за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2014, На патронном заводе набивали карманы Юрий Сенаторов Как стало известно "Ъ ...
В дальнейшем, по версии следствия, к мошеннической схеме Хорхе Портилья-Сумин привлек бывшего гендиректора патронного завода Евгения Шишова, с которым они в 2008-2009 годах решили сдать приобретенное оборудование в субаренду.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

107. Ошибка "Евротраста".

... Плякин и Крысин кинули "Уралкалий" и вкладчиков Георгий Перекопов Андрей Крысин Вчера решением Тверского суда г.Москвы за организацию хищения на 3,5 млрд рублей под стражу отправлен председатель правления КБ «Евротраст» Петр Журин, находящегося под ...
Работала эта схема так, когда заемщик приходил в банк, ему отказывали в выдаче кредита под надуманным предлогом, но предлагали предоставить финансирование из средств соответствующего ПИФа, однако по гораздо более высокой ставке, до 26% годовых.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

108. Организаторы скрылись от хищений.

... Коммерсант", 16.05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО ...
По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах, связанных с хищениями под видом НДС, в том числе в деле ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

109. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Как считает следствие, Владимир Гродецкий, после того как в июне 2006 года был избран членом совета директоров ОАО "Сарапульский радиозавод", разработал криминальную схему с целью "незаконного обогащения" ее участников.
Его обвинили в хищении 35,3 млн руб., принадлежащих ОАО "Сарапульский радиозавод", и подозревают в хищении еще 5 млрд руб. в "Ижмаше".
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

110. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

В жалобе Лебедев называет приговор «заведомо неправосудным» и «вынесенным при отсутствии события преступления — «хищения 347,6 млн тонн нефти»», судью Данилкина — «подписантом» текста, «любезно» подготовленного ОПГ Каримова С.К. и откорректированного ...
Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

111. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества.
Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

112. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

«Свидетели дали показания, что Олег Жуковский был в курсе разработки кредитных схем, которые в последствии стали использоваться для хищения из бюджета Подмосковья миллиардов рублей, — отметил источник «Росбалта».
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

113. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

114. Неприкасаемые полковники.

Экономика этого ведущего субъекта РФ пошла на резкий спад лишь тогда, когда хищения ресурсов в регионе стали системными.
Горностаев был представлен чуть ли не главным организатором мошеннических схем, действующих в области.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

115. Итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области Строева.

... и хищении госсобственности. В розыске - мэр города Орла Александр Касьянов. Арестован бывший руководитель Федеральной регистрационной службы по Орловской области Эдуард Тарасов, которого обвиняют в хищении 18 миллионов рублей. Против племянника губернатора области Егора Строева Юрия Куреева возбуждено 74 уголовных дела о мошенничестве. Что это? Кадровые просчеты губернатора области Егора Строева, вот уже тридцать лет руководящего регионом, или долгожданное крушение коррупционных схем незаконного ...
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

116. Брат-3.

В это время среди мошенников была популярна схема по хищению налога на добавленную стоимость.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

117. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

Господин Касьянов считается одним из авторов схем реструктуризаций долгов бывшего СССР Парижскому и Лондонскому клубам кредиторов.
В 2003 г. экс-начальнику департамента инвестиций Минфина Валерию Костырко дали пять лет за хищения при реализации схемы взаимозачетов — по этому делу обвиняли и экс-начальника Федерального казначейства Александра Смирнова, но потом дело в его ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

118. Титова перезаложили.

Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах. Схема вывода средств, по данным следствия, была разработана по указанию экс-главы холдинга Владимира Гусинского.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

119. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

... крупнейшего в РФ производителя краски осудили за кражу 130 млн рублей Анатолий Мармышев В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его ...
Последний же, согласно его показаниям, до начала расследования даже не знал, сколько денег похитили его компаньоны по криминальной схеме.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

120. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со ...
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google