Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го.
Хранилищем руководил Тимур Дыгов — младший брат председателя правления Эльдара Дыгова.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

222. Покорители башен "Москва-сити".

Все директора представительства офшора связаны либо с братьями Билаловыми, которых обвиняли в хищениях при строительстве олимпийских объектов, а потом реабилитировали, либо с ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Рядом площади компании «Элланд-полюс» (614 квадратных метров), у нее четыре собственника.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

223. Наследие Чубайса.

Этой весной стало известно об отъезде из страны Анатолия Чубайса и о разводе его брата — Игоря Чубайса.
Накопленный убыток за четыре года составил 7 млн рублей.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

224. Хаваж-Бауди Гутаев набрал на 15 лет.

[...] Младший брат Хаважа Докка Гутаев — призер Красноярского края по смешанным единоборствам. Работал в МВД, затем — руководящий работник «Норильского никеля». [...] Где Сибирь и где Чечня? [...] Все дело — в личности человека, занимавшего на тот момент должность прокурора края. Это Михаил Савчин. 1967 г. р., окончил Свердловский юридический институт, работал в Омске, с 2005-го по 2008-й — зампрокурора Свердловской области. Затем четыре года возглавлял прокуратуру Чечни, 13 января 2012 года ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

225. Организованная правящая группировка Jysan.

... Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все ...
Болат Назарбаев — очень богатый брат Нурсултана Назарбаева.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

226. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Первая фирма получила четыре кредита на 64 млн рублей, вторая — два кредита на 137 млн рублей. В реальности, как считают в полиции, эти деньги были похищены. У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

227. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и т. п. Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

228. Алексею Демьянову подбили баланс.

... Краснодарский банкир оказался рецидивистом, Кадр из видео: mmva Олег Рубникович Алексей Демьянов Как стало известно “Ъ”, четыре года и шесть месяцев колонии получил в Москве бывший совладелец и председатель совета директоров краснодарского банка ...
С ним и его братом Виталием Алексей Демьянов приобрел «Новопокровский» в разгар кризиса в 2008 году.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

229. Олегу Пронину сложили кредиты.

В среду судья Сергей Артемов огласил решение, назначив господину Пронину четыре года.
В рамках совместного проекта с тогдашними руководителями ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми он получил в их учреждении кредит в 50 млн руб. Сам проект по возведению объектов в Косино не состоялся, а господа Ананьевы, оказавшись под ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

230. Как убивали Бориса Немцова.

Его место главы Шелковского РОВД занял родной брат Руслана — Рустам Геремеев.
11:37 27 февраля 2015 Руслан Геремеев четыре минуты разговаривает с Асланбеком Хатаевым, через десять минут после этого Хатаев звонит Али Алиеву.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

231. Антона Ходько закрыли за вещдоки.

Первый в итоге получил восемь лет колонии строгого режима, второй — четыре года колонии общего режима.
... валюте и рублях» на общую сумму 52,4 млн руб. Отметим, что суд частично удовлетворил гражданский иск брата осужденного Караханова, который был признан потерпевшим по делу полковника: с господина Ходько в счет возмещения причиненного материального ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

232. Казбек Битаров протаранил семью на "встречке".

... Битаров Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, 67-летний Казбек Битаров стал участником ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибла семья из четырех человек. Как рассказал Кавказ.Реалии источник в правоохранительных органах, 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" Land Cruiser врезался в "ВАЗ". Все пассажиры "семерки" скончались: отец, мать и двое малолетних детей. Битаров не получил серьезных травм и находится в больнице. ТАСС, 12.12.2020, "Четыре человека погибли в ...
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

233. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Вскоре за крупное хищение средств из подконтрольных ему банков — «Славянский», Традо-банк, банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк и КБ «Донбанк» — ему добавили еще четыре года. На свободу он вышел осенью 2018 года. По некоторым данным, Матвей Урин продолжает вращаться в банковских кругах, но у правоохранителей к нему претензий пока нет. Между тем в рамках расследования уголовного дела в отношении его брата Евгения Урина и Ильи Клигмана российские правоохранительные органы надеются на помощь своих ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

234. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

Маркус получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года. Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

235. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

Елена Батурина, клевета и рейдеры Вдову экс-мэра Москвы объявили в федеральный розыск по иску Манжеева, управляющего банкротством ее брата Виктора.
При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

236. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым. Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн. ИА "РБК", 04.10.2018, "Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне": 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона, поданному в июле этого года.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

237. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Первая в итоге получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года. Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

238. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых": Суд прислушался к доводам истца, который указывал на то, что в случае непринятия таких обеспечительных мер имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за ...
Арест наложен на четыре автомобиля Козаренко: Mercedes-Benz, Nissan X-Trail, Nissan Almera, Toyota Camry и Volkswagen Touareg.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

239. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью ...
Так, бизнесмен и фигурант санкционного списка SDN Олег Дерипаска ?в январе перевел виллу и особняки во Франции на свою мать Валентину Петровну Дерипаску и двоюродного брата Павла Езубова.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

240. Александр Томашов пролетел на самолетах-амфибиях.

«У Томашова орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", он до последнего не верил, что его возьмут под стражу, считая это публичным унижением офицера, у которого пять братьев являются военнослужащими»,— сказал господин Калпин, отметив ...
При этом он ссылается на то, что перенаправление денег с самолетов на вертолеты обсуждалось на коллегии МЧС, состоявшейся в феврале 2016 года, за четыре месяца до его назначения на должность (тогда господин Томашов являлся заместителем директора ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google