Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. СП о продаже Котласского ЦБК

В процессе проверки было выявлено, что в качестве источников для перечисления АО "Котласский ЦБК" денежных средств ЗАО "IPE" использовал краткосрочные кредиты, полученные в банках на сумму 136 465 млн. руб., в том числе и в АО "Промышленно-строительный банк" г. Санкт-Петербург. Копия в Google

222. "Газета.Ру" vs. Мамут

Однако позже МДМ начал продавать свой валютный розничный бизнес (продав, в частности, сеть обменных пунктов в Санкт-Петербурге, контролировавшую, по данным «Коммерсанта», четверть продаж валюты в городе - см. Справку №3). Чуть позже МДМ, по словам Александра Мамута, перестал работать с BONY. Так или иначе, операция против "Собина" носит весьма специфический характер. УБЭП ведет себя в банке так, как будто бы знает, что ищет, и где находится искомое. Копия в Google

223. Что Мамут делает в МДМ

На самом деле все не так. -- Говорят, организаторы банка -- вы и нынешние депутаты Евгений Ищенко и Михаил Кузнецов -- начинали делать банк на деньги Мамута. То есть он, по сути, был скрытым владельцем банка и сам контролировал его через вас, его наместников. Так ли это? -- В 1992-1993 году я не был знаком с ним. В марте 1993 года мы с друзьями, вы их назвали, начинали делать финансово-кредитную компанию МДМ-бюро. Создали сеть обменнных пунктов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Копия в Google

224. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Пока сфера интересов в основном ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом, а также предпринимателями стран Балтии, работающими в России.
Все говорит о том, что балтийские банки становятся все более популярными у нерезидентов, а это влечет за собой повышенное внимание со стороны контролирующих организаций многих стран.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

225. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В его портфель вошли компании как «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy. Уже к 2017 году компании Хотина совокупно добывали 4,2 млн тонн нефти. Все они были консолидированы на базе компании «Русь Ойл». В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

226. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Михаил Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках. Его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках. Правда, действующими к моменту проверки были всего 203 счета, в том числе в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и проч., на которых находились в основном суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб., а также $43 тыс. Все деньги на этих счетах, о которых не отчитывались ответчики, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

227. Кровь на счетах.

Иностранцы могли свободно открыть счета в Латвии, даже ни разу не побывав в стране, если это делалось через заграничные подразделения латвийского банка. К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

228. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... Банка «Россия» с 2,2% акций. Однако они владели акциями не только напрямую как физические лица, но и через аффилированные компании. Петров не просто владелец акций. Согласно прослушке от 2 августа 2007 года, у него были очень хорошие отношения с Юрой Ковальчуком (ныне главный акционер банка «Россия»). В тот день сын Петрова (Антон) жалуется отцу, что «Савельев не исполняет свои обязательства, переучет у них там» (очевидно, имеется в виду выдача и реструктуризация кредитов банком «Санкт-Петербург ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

229. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити. Сам он при случае представляется собственником ряда ювелирных компаний. Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах. Прописан в Санкт-Петербурге, где старается не ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

230. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

... пропажу в банке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.05.2017, Энергетики запитали банк на 13 миллиардов, Фото: ТАСС Алексей Кириченко Денис Слепов и Андрей Сорочинский (справа) Московский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-главу ПАО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и его подчиненного Дениса Слепова к четырем и трем годам колонии общего режима соответственно. Суд признал, что бывшие топ-менеджеры злоупотребили полномочиями, разместив более 13 млрд руб. «Ленэнерго» в банке ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

231. На кого и под кем работал "Ландромат".

Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира.
Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец IT-холдинга «Марвел» с оборотом в несколько десятков миллиардов рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

232. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

233. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... лет назад он купил долю «в небольшом банке, которым управляли люди, близкие к его старому другу Владимиру Путину». Сейчас капитал банка «Россия» — 57,4 млрд руб. Управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, который ранее в должности директора агентства «Эксперт РА» присваивал рейтинги «России», предлагает оценивать банк по мультипликатору 0,3 к капиталу (с таким мультипликатором торгуется банк «Санкт-Петербург», который сопоставим с «Россией» по финансовым ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

234. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета Экс-владелец банка ВЕФК осужден на 3 года и выплату 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2015, Банкиру прописали общий режим, Фото: Фонтанка.Ру Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона к трем годам заключения, признав его виновным в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленобласти.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

235. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
В частности, дело о хищении исторического здания в центре Санкт-Петербурга, к которому они причастны, расследуется местными правоохранительными органами.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

236. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Свитова — дочь старшего вице-президента банка «Россия» Елены Свитовой. А Миронов — сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева (об этом весной сообщила «Новая газета»). Селезнев подтвердил «Ведомостям», что Миронов приходится ему сводным братом. Он также сообщил, что знаком с Миллером больше 13 лет. На самом деле знакомству не менее 15 лет. Селезнев и Миллер вместе работали в Морском порту Санкт-Петербурга (Миллер ушел оттуда в 1999 г.) и в «Балтийской трубопроводной системе».
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

237. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
Алексей Григорьевич родился в Тверской губернии, его конюшни находились под Стрельной, недалеко от Санкт-Петербурга, а после ухода в отставку граф жил в Москве.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

238. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Например, начальник главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская в прошлом году заработала 15,3 млн руб., в то время как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

239. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

Но JPMorgan Chase & Co в 10 раз больше Группы ВТБ по активам ($2,3 трлн против $230 млрд), а чистая прибыль американского банка превышает прибыль ВТБ более чем в шесть раз ($19 млрд против $3 млрд).
«Газпром нефть» безболезненно перевела головной офис из Москвы в Санкт-Петербург, сохранила ключевых сотрудников и продолжила экспансию на российском и на международном рынках.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

240. Проклятие "черного девелопера".

Но 4 августа Maritrade добилась отмены этого решения в апелляционном суде, который посчитал договор залога незаключенным, и иск банка отклонил.
... опальным генерал-полковником Михаилом Суходольским, бывшим замминистра внутренних дел РФ, в июне 2011 года назначенным руководителем Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а ныне отсиживающимся в Израиле ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google