Поиск по "банковский счет". Результатов:
банковский - 3889
,
счет - 11327
.
Результаты с 221 по 240 из 2751.
Результаты поиска:
- 221. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.
-
Агаджан Аванесов Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам. Отмечается, что часть денег возвращалась в Россию. В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
- 222. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.
-
Будущее ОВК Попытка Романа Савушкина оспорить решение суда поможет в лучшем случае отсрочить выкуп акций у фондов «Сафмар», но не отменить его. Превращение ОВК в одного из мировых лидеров группа ИСТ финансировала в основном за счет заемных средств. В итоге, по данным годовой отчетности за 2017 год, долги компании составляют 105,8 млрд рублей. На банковские кредиты компании приходится 82,1 млрд рублей.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
- 223. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
-
Истории о нечистоплотности Уорнера мелькали в медиа и раньше: так, в 2004-м он просил Футбольную ассоциацию Шотландии заплатить деньги за товарищеский матч с Тринидадом на его личный банковский счет.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
- 224. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.
-
... весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы. В конце 2006 года услугами этой «площадки» начали пользоваться господа Маркелов и Ушерович. Тогда же вместе с подельниками Моториным и Станкевичем они предложили полковнику Захарченко за €150 тыс. ежемесячно оказывать им «общее покровительство». Когда офицер полиции согласился, его данные под псевдонимом Захар Хитрый внесли в базу клиентов АБС и открыли ему виртуальный счет ...
Дата: 28.02.2020
Копия в Google
- 225. Кубышка Кирилла.
-
Каждая епархия и каждый приход обычно оформляются как отдельные юрлица, ведут собственную бухгалтерию и имеют свои банковские счета.
Дата: 09.12.2019
Копия в Google
- 226. К страховщику зашли из Крыма.
-
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД. Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут ...
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
- 227. Темная сторона Appleby.
-
Несмотря на то что она не консультирует по вопросам налогообложения, эта организация со 119-летней историей является ведущим представителем международной сети юристов, бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются регистрацией офшорных компаний и банковских счетов и их управлением для клиентов, которые хотят уйти от уплаты налогов и держать свои финансы подальше от посторонних глаз.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
- 228. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
-
Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
... проблемы, одной из которых стала публикация нынешнего первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина (тогда он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора ...
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
- 229. Дело "Мастера" боится.
-
По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб ...
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 230. Под Блаттером закачалась кормушка.
-
Уорнер также поставил под контроль официальные банковские счета и выводил с них средства FIFA, CONCACAF и входящего в нее Футбольного союза стран Карибского бассейна (CFU).
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
- 231. Наобещал, соскочил, "похоронил".
-
Лишь связи брата в банковских кругах пока позволяют удерживать ситуацию в «Агросоюзе» на плаву и сохранять лицензию — но продолжаться до бесконечности так не может. Нельзя все время привлекать ликвидность только за счет кредитования на рынке МБК. Так, за последние полгода объем высоколиквидных активов у «Агросоюза» сократился почти вдвое.
Дата: 14.10.2014
Копия в Google
- 232. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
-
Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона. После отзыва его лицензии, как писала газета «Ведомости», были проблемы у футбольного клуба «Анжи», у которого были договорные отношения с банком. «Зависли» на счетах «Экспресса» и средства некоторых бюджетных организаций, даже силовых структур, а также вузов республики.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
- 233. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
-
«Это 4 незавершенных объекта строительства, 68 земельных участков, 116 первичных и вторичных объектов (административные здания, жилые дома, офисы, квартиры и другие объекты), 197 транспортных средств, 19 долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций, 145 единиц различного оборудования, 11 банковских счетов на общую сумму 1 млрд 100 млн тенге», — пояснил он. [...] 15 августа 2012 года указом президента РК аким Атырауской области Б. Рыскалиев освобожден от занимаемой должности по ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
- 234. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.
-
... так и 280 млн. рублей банковского кредита не закончилось. О кредите. Получив в банке 280 млн. рублей, ООО «Липецкагроснаб» перевел сумму на счет ООО «Липецкагротехсервис», откуда все деньги попали на счета фирм-однодневок. По оперативным данным, через фирмы-помойки вся эта сумма попала на счет ООО «Елецмелиорация», фирмы, в уставном капитале которой в свое время нынешний председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков имел долю в 34,4%. Бывший банковский кредит Елецмелиорация хотела направить на ...
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
- 235. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
*** Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.04.2012, Иллюстрация: "РБК daily" Следователи проверят, как Матвей Урин у Сергея Родионова Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 236. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.
-
В этом состоит смысл банковской деятельности — брать на себя риски, ибо любой кредит — это риск.
Центральная касса Министерство по антимонопольной политике (МАП) в начале 2000-х много раз предъявляло банку претензии в связи с его правами на обслуживание бюджетных счетов Москвы.
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
- 237. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.
-
... Хакер пошел на сделку Дмитрий Маракулин В Калининском районном суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland. Впоследствии со счетов клиентов банка за один день было похищено более $9 млн. Обвиняемый Плещук, заключивший сделку с правосудием, был приговорен к шести годам условного лишения свободы ...
Дата: 09.09.2010
Копия в Google
- 238. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.
-
... контрактов ГК «Росвооружение» и счетов федерального бюджета. Как следует из материалов дела, в банковских кругах Моснацбанк был известен как весьма закрытая для посторонних структура — в банке неохотно рассказывали о его деятельности и не проявляли заинтересованности в расширении клиентуры. В 1995—1996 годах банк, по данным следствия, «предпринял ряд шагов по развитию филиалов на территории Мособласти, поскольку являлся уполномоченным банком на обслуживание счетов федерального казначейства по ...
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
- 239. Не отмылись.
-
Также суд установил, что эта организованная группа выдавала поддельные денежные чеки и кредиты по поддельным документам и получала вознаграждение за открытие и ведение этих счетов подставных компаний. Всего за пять лет было осуществлено 5 тыс. таких операций. Таким образом, суд установил, что Макарова и другие, а также неустановленные следствием лица имели прямой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в размере 163 млн руб. в виде процентов и ...
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
- 240. Пальма-матер.
-
В обвинительном заключении сказано, что адвокат разрабатывал финансовые схемы, оформлял документы, управлял 59 банковскими счетами и имел право индивидуальной подписи. Он участвовал в создании и управлении Inmobiliaria Balear 2001 SL, Inversiones Gudimar SL и еще 7 фирм, которые служили для того, чтобы скрыть происхождение денег Петрова. С 1998 по 2007 год по многочисленным банковским счетам, которые контролировал адвокат, прошли более 16 миллионов евро из Панамы, Латвии, Швейцарии ...
Дата: 23.10.2008
Копия в Google