Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

... ООО «Вита» 1,125 млрд руб., предоставленные «Росагролизингом» на закупку оборудования для завода. Вскоре Алексею Бажанову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем. К весне 2014 года Алексею Бажанову вменили в вину еще и «отмывание денег в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

222. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Я говорю об 1+1, Запорожском ферросплавном заводе, и многих других компаниях, где у них есть совместное существенное участие. — Я слышал, что Суркисы пытались забрать свои депозиты из Привата уже несколько лет, но банк им не отдавал деньги. — Конечно не отдавал, у них же не было ликвидности. — Какие же они тогда связанные лица, если они не могли получить деньги из банка, с которым имели связь?
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

223. Искусство инвестиций во власть.

После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Помимо этого между Рыболовлевым и Бувье заключалось соглашение, в соответствии с которым последний получал 1—2% от стоимости каждой картины в качестве оплаты за ее перевозку, страховку и гарантию подлинности и прав собственности.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

224. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. По версии следствия, активы банка выводились по указанию собственника этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

225. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Например, для 1 кв. м в Barkli Plaza стартовая цена составит в среднем 882 220 руб. На сайтах риэлторов квартиры в этом комплексе предлагают по цене от 1,1 млн руб. за 1 кв. м, а машино-места — от 440 000 за 1 кв. м. По двум искам «Профитинвеста» решений пока нет, какой недвижимости они касаются, не известно. Удачливый «Профитинвест», как считают другой кредитор банка и два человека, близких к ВПБ, представляет интересы «Роснефти». Но формальной связи нет. Разве что владельцем «Профитинвеста» до ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

226. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Также UBS заплатил $1,5 млн лично бывшему президенту за закрытую «лекцию» для Боба МакКэнна — одного из своих топ-менеджеров. Кроме того, UBS присоединился к программе фонда по развитию предпринимательства в городах США, в рамках которой выдал кредитов на сумму в $32 млн. Участие государственных служащих в защите интересов американского бизнеса за рубежом всячески приветствуется, но здесь имело место покровительство иностранному банку. Сам UBS отрицает какую бы то ни было связь между ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

227. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".

"Авторитет" Владимир Барсуков (Кумарин) — о Путине, испанском "деле русской мафии" и кокаине в банках "тушенки" Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 23.03.2016, Фото: "Деловой Петербург", via "Открытая Россия" "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем" Владимир Барсуков (Кумарин) Это письменное интервью. Зоя Светова посылала вопросы в СИЗО 99/1 («Матросская тишина»), Владимир Барсуков присылал ответы.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

228. Кина не будет!

В связи с чем считаем, что в соответствии со ст. 151 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3, ООО «Тетерин Фильм» нанес ущерб деловой репутации ООО «РФГ». Кроме того, после возникновения вышеуказанной проблемы, ООО «РФГ» изучая информацию в сети Интернет об ООО «Тетерин Фильм» и о её руководстве, была обнаружена информация о том что ранее Олег Тетерин уже был осужден за подобное преступление Савеловским районным судом (ст. 147 ч. 1 УК РФ), кроме того Глеб Фетисов, так ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

229. Семейные ценности клана Шамаловых.

... больше чем в $10 млрд (т.е. минимум $1,7 млрд, или 63 млрд руб. за 17% акций по курсу на момент сделки). Источник, близкий к Газпромбанку, утверждает, что Шамалов почти целиком финансировал сделку за счет банка, но сколько точно личных средств он ...
«Сибур» в 2008 году как раз искал человека, ответственного за связи с госорганами.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

230. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

"В связи с тем, что компании ООО "Стройинвест Коми" и ЗАО "Холдинг Центр" с 2011 года не исполняли условия по заключенным кредитным договорам, банк был вынужден обратиться в суд за принудительным взысканием задолженности",— сообщили "Ъ" представители ...
Как говорят источники "Ъ", по каким-то причинам те не зафиксировали ни признаков преднамеренного банкротства, ни исчезновения активов более чем на 1 млрд рублей.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

231. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в структуру «Киев-Донбасса». Александр Левин на тот момент являлся помощником Михаил Петровича Гришпона. Василий Нефедьев был тоже помощником Михаила Петровича Гришпона и тоже являлся партнером «Киев-Донбасса». Отвечал за силовой блок. То есть он был на связи с милицией, Минобороны.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

232. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Оглашение приговора, состоявшего из 1 тыс. страниц, заняло четыре дня, а судебное следствие по резонансному делу затянулось почти на десять месяцев.
Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

233. Ядерные схемы Вадима Микерина.

... у более крупной компании благодаря связям своих сотрудников, делятся мнением близкие к участникам контракта люди. По совпадению именно топ-менеджеры TLI, по версии следствия, заплатили больше всего откатов по указанию Микерина — $1,69 млн. Дело в том ...
С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

234. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
Так, президент "Башнефти" (возвращена в федеральную собственность в декабре 2014 года) Александр Корсик поручил юристам оценить риски нефтекомпании за рубежом в связи с делом ЮКОСа.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

235. Под Блаттером закачалась кормушка.

... что угодно и не нести за это ответственность (гарантия №8 «Правовые аспекты и возмещение ущерба» перекладывала вообще все риски и всю ответственность в связи с чемпионатом на плечи России), собственно, и был смыслом работы Блаттера и его окружения ...
Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

236. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей. Они открывали счета в банках Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска на различные юридические ...
... проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» (ПР ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

237. Чиновники обогащаются семьями.

"Какие угодно" связи Хотя данные о пестовском поместье были указаны Голиковой в декларации за 2012 год, в документах, которые есть в нашем распоряжении сказано, что официально договор аренды (долгосрочной — до 19.06.2020 г.) был заключен лишь 1 апреля 2013 года.
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

238. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Чаще всего они заключались в «раскрутке» бизнесменов и политиков на деньги под обещания решения их проблем благодаря «связям» Кондякова.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

239. Матвею Урину нашли новое дело.

Претензии к Урину появились в связи с находящимся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве уголовным делом о хищении почти 1 млрд рублей у "Мультибанка". То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ). Весной 2011 года они изучали деятельность "Мультибанка", у которого была отозвана лицензия, и установили — 500 млн рублей на его покупку поступили из двух кредитных учреждений, подконтрольных Урину — "Славянского банка" и "Традо-банка".
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

240. Приставы троллят.

... в связи неисполнением судебными приставами своих обязанностей в семи регионах Северо-Кавказского федерального округа: «Длительное время не исполняются решения судов, сотрудники ФССП по разным решениям властей должны взыскать в этом регионе 86,1 млрд ...
А может быть, банки, чья реклама размещена на официальном сайте ФССП?
Дата: 28.02.2013 Копия в Google